¿Hasta dónde mira una verificación?

El proveedor rastrea todo el historial conocido de la dirección, incluidas contrapartes a varios saltos. La actividad antigua pesa menos que las transferencias recientes.

¿Una verificación limpia garantiza que los fondos son seguros?

Refleja los datos disponibles en el momento de la verificación. Las bases se actualizan y las contrapartes siguen operando, así que una dirección puede puntuar distinto más adelante.

¿Puedo comprobar una dirección antes de recibir fondos?

Sí, y esa es la idea: pide al remitente la dirección por adelantado y compruébala antes de la transferencia, no después.

¿El dueño de la dirección ve mi verificación?

No. La verificación lee datos públicos de la blockchain y bases de los proveedores; nada se envía a la cadena y el dueño no puede verlo.

¿Qué diferencia hay entre comprobar una dirección y una transacción?

La verificación de dirección cubre todo su historial y contrapartes. La de transacción cubre una transferencia: de dónde vino exactamente ese importe.

Comprobación AML de carteras y transacciones

Comprueba una cartera o transacción antes de aceptar fondos: risk score, origen de los fondos y exposición a mixers, darknet y sanciones.

Verificación AML en segundos

Qué muestra una verificación AML

Una verificación AML rastrea de dónde vino la cripto de una dirección o transacción y calcula el riesgo. Los fondos vinculados a darknet, mixers o entidades sancionadas ponen en riesgo tu propia cartera.

Dos tipos de verificación AML

La verificación de cartera cubre una dirección y sus contrapartes. La de transacción cubre una sola transferencia.

Transacción

Nivel de riesgo de la transacción
Origen de los fondos de la transacción
Proporción de fondos limpios y de riesgo
Datos generales y técnicos
Importe de activos en riesgo
Todos los remitentes y destinatarios

Dirección

Nivel de riesgo de la cartera
Fuentes de las que recibe fondos
Proporción de fondos limpios y de riesgo
Estadísticas de uso de la cartera
Importe de activos en riesgo
Transacciones en las que participó

Redes y tokens que comprobamos

Una verificación cubre la dirección o la transacción en su propia red, sin una herramienta aparte por cadena.

Monedas nativas

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX), BNB Smart Chain (BNB), XRP, Solana (SOL), Dash (DASH) y Zcash (ZEC).

Stablecoins y tokens

USDT y USDC en Ethereum, Tron y BNB Smart Chain, además de DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC y WETH. La red del token importa: el mismo USDT en Tron y en Ethereum son dos direcciones distintas con dos historiales distintos.

Pega una dirección o el hash de una transacción: la red se detecta automáticamente.

Chainalysissegún los informes del equipo de Chainalysis 2023-2024

Fuentes en tres categorías de riesgo

Confiables, sospechosas y peligrosas: cada fuente del informe entra en una de las tres.

Informe AML: resumen de fuentes confiables, sospechosas y peligrosas

De dónde vienen los datos

Un risk score vale lo que vale la base de datos que hay detrás. Kytme conecta varios proveedores de análisis blockchain, así que una verificación no se limita a la visión de un solo proveedor.

Cada verificación se ejecuta con el proveedor que elijas: Crystal Intelligence, BitOK o VALEGA Chain Analytics.
Los proveedores etiquetan direcciones de forma independiente, por eso los scores de una misma dirección pueden diferir. En una dirección dudosa, una segunda verificación con otro proveedor lo resuelve.
Los resultados llegan del proveedor tal cual, sin recálculo nuestro: ves la evaluación que el proveedor respalda.

Cómo funciona una verificación AML

Cinco pasos hasta el informe

Paso 1
Compra un paquete de consultas o empieza con el acceso de prueba en la página de precios.
Paso 2
Copia la dirección cripto o el hash de la transacción que quieres comprobar.
Paso 3
Pégalo en el campo de búsqueda y ejecuta la búsqueda.
Paso 4
En la página de la dirección o transacción pulsa Comprobar y, si hace falta, inicia sesión.
Paso 5
Revisa el risk score, el origen de los fondos y las contrapartes; luego guarda o comparte el informe.

Qué hacer con el resultado

Riesgo bajo

Acepta los fondos. Guarda el informe si la contraparte es nueva para ti: deja constancia del estado de la dirección en la fecha de la verificación.

Fuentes sospechosas

Mira qué categorías activaron el score y qué proporción tienen. Una pequeña parte de intercambio P2P no es lo mismo que fondos llegados directamente de un mixer.

Riesgo alto

No aceptes la transferencia si aún puedes. Si los fondos ya entraron y un exchange congeló el retiro, el informe muestra el origen de los fondos y la proporción exacta ligada a fuentes de riesgo: el documento que pide un equipo de compliance.

El informe queda en tu cuenta y se puede reabrir sin gastar units.

Preguntas frecuentes

¿Hasta dónde mira una verificación?: El proveedor rastrea todo el historial conocido de la dirección, incluidas contrapartes a varios saltos. La actividad antigua pesa menos que las transferencias recientes.
¿Una verificación limpia garantiza que los fondos son seguros?: Refleja los datos disponibles en el momento de la verificación. Las bases se actualizan y las contrapartes siguen operando, así que una dirección puede puntuar distinto más adelante.
¿Puedo comprobar una dirección antes de recibir fondos?: Sí, y esa es la idea: pide al remitente la dirección por adelantado y compruébala antes de la transferencia, no después.
¿El dueño de la dirección ve mi verificación?: No. La verificación lee datos públicos de la blockchain y bases de los proveedores; nada se envía a la cadena y el dueño no puede verlo.
¿Qué diferencia hay entre comprobar una dirección y una transacción?: La verificación de dirección cubre todo su historial y contrapartes. La de transacción cubre una transferencia: de dónde vino exactamente ese importe.

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