KYT / AML — proveedores de screening
Cada verificación en Kytme se realiza a través de uno de los proveedores de datos conectados. Aquí presentamos un perfil objetivo de cada uno: en qué destaca, dónde están sus límites y cuándo elegirlo.
CR · Analítica
Crystal Intelligence
Una plataforma de analítica de nivel institucional: amplia cobertura de redes y atribución reconocida por bancos y reguladores de toda la Unión Europea.
- Jurisdicción
- Países Bajos, Ámsterdam. Surgió dentro de Bitfury Group
- En el mercado desde
- 2018
- Clientes principales
- Bancos, exchanges con licencia, reguladores, fuerzas del orden
- Formatos de entrega
- Plataforma web experta, API, informes aptos para auditorías y tribunales
Perfil de capacidades
puntuado de 0 a 100 en seis dimensiones- Cobertura de redes95
- Profundidad de atribución92
- Peso del informe90
- Velocidad de procesamiento70
- Facilidad de adopción45
- Capacidad de procesamiento75
La puntuación refleja cuán pronunciada es cada dimensión dentro del producto. La capacidad de procesamiento indica la idoneidad para un flujo continuo de verificaciones; el peso del informe indica cuán aceptable resulta la conclusión para reguladores y autoridades judiciales.
Fortalezas y limitaciones
una evaluación objetiva del producto- Amplia cobertura de redes. Más de 330 blockchains y 10 000 activos, incluidas redes modernas de capa dos y puentes cross-chain.
- Modelo de scoring de dos niveles. Las entidades conocidas tienen un riesgo preasignado que se revisa cada vez que cambian sus políticas AML; las billeteras desconocidas se puntúan de forma dinámica según el comportamiento observado.
- La atribución está verificada por analistas, no solo por clustering automatizado, lo que reduce la proporción de vínculos incorrectos entre una dirección y una entidad.
- Rastreo a través de puentes y swaps cross-chain. Los esquemas con saltos consecutivos entre blockchains se reconstruyen por completo.
- Informes que resisten una auditoría. La cadena de evidencias se presenta en una forma aceptable para un banco, un auditor y un tribunal.
- Umbrales de riesgo configurables que alinean la evaluación con la política interna de la organización.
- Verificación de usuario obligatoria. La plataforma solo está disponible tras completar el KYC o el KYB.
- Profundidad excesiva para escenarios simples. Una verificación puntual de una sola dirección deja sin utilizar una parte significativa del conjunto de herramientas analíticas.
- Modelo de riesgo conservador. Una mayor proporción de falsos positivos incrementa el volumen de revisión manual para direcciones en zona gris.
- Diseñada para un flujo continuo. La plataforma presupone un proceso operativo constante, no consultas ocasionales.
Blockchains compatibles
profundidad de coberturaNingún proveedor puede construir un grafo de vínculos para las monedas de privacidad. Crystal registra los puntos de entrada y salida: el momento en que los fondos entran en Monero y el momento en que regresan a una red transparente.
Mercados prioritarios
solidez de la posición por región- Bancos e instituciones de pago
- Exchanges con licencia y custodios
- Reguladores y fuerzas del orden
- Grandes VASP dentro del perímetro de MiCA
- Firmas de auditoría y consultoría
Casos de uso
cuándo encaja la soluciónLa solución se recomienda si
- La organización posee una licencia VASP o EMI en la UE o el Reino Unido
- Se realizan auditorías externas y se exige reportar a un regulador
- Las operaciones de los clientes involucran DeFi, puentes y redes poco comunes
- Se requiere una conclusión aceptable para un banco y un tribunal
La solución no es óptima si
- Las verificaciones son ocasionales y no regulares
- Se prefiere un flujo de trabajo mínimo sin configuración de políticas de riesgo
- No se cuenta con un especialista en compliance en la organización
Solicitar una verificación vía Crystal
El resultado se entrega en el mismo formato que en el lado del proveedor. La conexión no requiere integración directa con su infraestructura.
VL · Forense
VALEGA Chain Analytics
Análisis forense y cumplimiento para licencias: conclusiones aptas para procesos judiciales y un certificado aceptado por los reguladores al otorgar una licencia.
- Jurisdicción
- Finlandia, Helsinki
- En el mercado desde
- 2018
- Clientes principales
- Despachos jurídicos y firmas de auditoría, bancos, exchanges, fuerzas del orden
- Formatos de entrega
- Plataforma Shield, API, informes forenses
Perfil de capacidades
puntuado de 0 a 100 en seis dimensiones- Cobertura de redes65
- Profundidad de atribución70
- Peso del informe95
- Velocidad de procesamiento65
- Facilidad de adopción70
- Capacidad de procesamiento60
La puntuación refleja cuán pronunciada es cada dimensión dentro del producto. La capacidad de procesamiento indica la idoneidad para un flujo continuo de verificaciones; el peso del informe indica cuán aceptable resulta la conclusión para reguladores y autoridades judiciales.
Fortalezas y limitaciones
una evaluación objetiva del producto- Compliance Certificate. Un documento firmado que confirma que VALEGA actúa como socio AML. Aceptado por los reguladores al solicitar una licencia y al renovarla.
- Análisis forense de nivel de investigación. Las conclusiones pueden presentarse ante un tribunal; servicios independientes cubren el rastreo de activos robados y la verificación del origen del patrimonio.
- Canales de datos propios: recopilación en la dark web, aportes de las fuerzas del orden y la alianza Shield Network, mediante la cual los exchanges contribuyen con el etiquetado de transacciones maliciosas.
- Sólida cobertura de la red Bitcoin. La parte más profunda de la base de datos corresponde a Bitcoin: clustering maduro de direcciones y rastreo de largas cadenas de transferencias dentro de la red.
- Protección contra la contaminación excesiva. Las heurísticas reconocen exchanges y mixers durante el rastreo, de modo que a una dirección limpia no se le asigna un riesgo elevado por el mero hecho de compartir clúster.
- Experiencia con instituciones públicas: proyectos con Europol, la UNODC y el sistema judicial de Estados Unidos, alianzas con Softronic y Alaco.
- Equipo pequeño — alrededor de diez especialistas, lo que limita el ritmo de expansión de la base de datos de atribución.
- Riesgo de falsos negativos en activos de baja liquidez. Los datos sobre ellos son escasos, por lo que una dirección a menudo recibe un estado verde porque falta información y no porque se haya confirmado su limpieza.
- La lista de redes compatibles no se divulga públicamente. Para las blockchains no compatibles solo se proporciona una puntuación de riesgo, sin grafo de vínculos.
- Menor reconocimiento de marca en comparación con las grandes plataformas internacionales: una contraparte puede solicitar una opinión adicional.
Blockchains compatibles
profundidad de coberturaPara las redes no compatibles, VALEGA proporciona igualmente una puntuación de riesgo y acepta reportes de direcciones comprometidas, pero sin visualización de vínculos. Monero y Zcash reciben un estado amarillo en el momento de la conversión a Bitcoin.
Mercados prioritarios
solidez de la posición por región- Despachos jurídicos y firmas de auditoría
- Bancos e instituciones financieras
- VASP en fase de obtención de licencia
- Víctimas de fraude y sus representantes
- Fuerzas del orden
Casos de uso
cuándo encaja la soluciónLa solución se recomienda si
- La organización está obteniendo o renovando una licencia VASP y necesita un documento para el regulador
- Los materiales del caso apuntan a un futuro proceso judicial
- El mercado principal de presencia es Europa del Norte o la UE
- Se requiere el rastreo y la recuperación de activos robados
La solución no es óptima si
- Se requiere el screening masivo de operaciones entrantes en tiempo real
- El flujo principal de operaciones se desarrolla en la red TRON
- Es esencial una gran profundidad en DeFi y redes poco comunes
Solicitar una verificación vía VALEGA
El resultado se entrega en el mismo formato que en el lado del proveedor. La conexión no requiere integración directa con su infraestructura.
BK · Screening
BitOK
Una herramienta operativa de screening masivo para flujos de USDT y TRON: alta velocidad de procesamiento e integración sencilla en los flujos de trabajo existentes.
- Jurisdicción
- Israel
- En el mercado desde
- 2021
- Clientes principales
- Servicios de intercambio, plataformas P2P, procesamiento de pagos, usuarios minoristas
- Formatos de entrega
- Bot de Telegram, oficina KYT, rastreador de portafolio, API
Perfil de capacidades
puntuado de 0 a 100 en seis dimensiones- Cobertura de redes60
- Profundidad de atribución62
- Peso del informe45
- Velocidad de procesamiento92
- Facilidad de adopción90
- Capacidad de procesamiento95
La puntuación refleja cuán pronunciada es cada dimensión dentro del producto. La capacidad de procesamiento indica la idoneidad para un flujo continuo de verificaciones; el peso del informe indica cuán aceptable resulta la conclusión para reguladores y autoridades judiciales.
Fortalezas y limitaciones
una evaluación objetiva del producto- Diseñada para el screening continuo. La arquitectura permite verificar cada operación entrante, en lugar de un control selectivo.
- Especialización en la red TRON y la stablecoin USDT — el canal principal de las operaciones P2P y los flujos de intercambio en la CEI, la región MENA y Asia. La profundidad de cobertura en este segmento está notablemente por encima de la media.
- Base de datos propia y algoritmo de actualización automática. El etiquetado se actualiza de forma automática, sin los retrasos típicos de la reventa de datos de terceros.
- El informe es comprensible para un particular y puede adjuntarse a una justificación del origen de los fondos ante un banco o una autoridad fiscal.
- Menor peso de la conclusión ante los bancos y reguladores occidentales. La obtención de una licencia en la UE puede requerir un proveedor adicional.
- Lista limitada de redes. Las nuevas soluciones de capa dos y los protocolos DeFi se incorporan con retraso.
- Rastreo más débil a través de puentes y swaps cross-chain: los esquemas de lavado de varios pasos no se reconstruyen por completo.
- El informe no se posiciona como un documento forense para procesos judiciales.
Blockchains compatibles
profundidad de coberturaEl 97% declarado se refiere a la proporción del volumen de transacciones del mercado, no a la proporción de redes. Bitcoin, Ethereum y TRON generan efectivamente la mayor parte del volumen, pero las redes poco comunes no se reflejan en esta cifra.
Mercados prioritarios
solidez de la posición por región- Servicios de intercambio y plataformas P2P
- Procesamiento cripto y pasarelas de pago
- Titulares minoristas de criptoactivos
- Asesores fiscales
- Pequeñas y medianas empresas cripto
Casos de uso
cuándo encaja la soluciónLa solución se recomienda si
- Cada mes se verifican cientos o miles de direcciones
- El flujo principal de operaciones se desarrolla en la red TRON
- El resultado se necesita en segundos, dentro del proceso operativo
- El screening está integrado en la aceptación de pagos entrantes
La solución no es óptima si
- Se requiere un documento para un regulador de la Unión Europea
- Las operaciones de los clientes involucran activamente DeFi y puentes
- Se necesita una conclusión forense para un caso judicial
Solicitar una verificación vía BitOK
El resultado se entrega en el mismo formato que en el lado del proveedor. La conexión no requiere integración directa con su infraestructura.