Preguntas frecuentes

Una verificación AML muestra de dónde vinieron los fondos de una dirección o transacción cripto y evalúa el riesgo de aceptarlos. Encuentra vínculos con direcciones sancionadas, mercados de la darknet, mixers, estafas y otras fuentes de riesgo. Recibes un nivel de riesgo y un informe con el desglose por fuente.

Kytme es un marketplace de soluciones AML: acceso a varios proveedores de datos con una cuenta y una API. Puedes verificar una dirección con un solo proveedor o con varios a la vez para tener una imagen más completa. Las verificaciones funcionan en el panel, por API y en el bot de Telegram.

Pagas por verificación, sin suscripción: compras un paquete de units y los gastas según necesites. Los paquetes grandes reducen el precio por unit. El coste también depende del proveedor, y el precio en units se muestra antes de confirmar.

Los units son el saldo con el que pagas las verificaciones. 100 units equivalen aproximadamente a una respuesta de la API con el informe de risk score de una cartera o transacción. El coste exacto depende del proveedor y se muestra antes de confirmar.

Regístrate y confirma tu correo para recibir 100 units en el saldo. Se pueden gastar en cualquier verificación de dirección o transacción, sin necesidad de tarjeta. Los paquetes adicionales se compran en el panel.

Puedes verificar direcciones y transacciones en Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Tron, Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Dash, XRP y Solana. También se admiten tokens en esas redes: USDT y USDC en Ethereum, Tron y BNB Smart Chain, además de DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC y WETH. La lista completa está en el panel y en el bot.

El saldo de units se recarga en cripto. El pago con tarjeta no está disponible por ahora. Los units quedan disponibles en cuanto se acredita el pago.

El risk score y las categorías de fuentes vienen del proveedor que realiza la verificación: transmitimos su resultado sin cambios y no lo recalculamos. Por eso el score de una misma dirección puede diferir entre proveedores, ya que cada uno tiene su base de datos y su metodología. Verificar con varios proveedores da una imagen más completa.

Son las tres categorías de fuentes de fondos del informe. Trusted son fuentes transparentes como exchanges, minería y servicios de pago. Suspicious son fuentes que requieren atención, como intercambio P2P, préstamos y ciertos marketplaces. Dangerous son direcciones sancionadas, mercados de la darknet, mixers, estafas y fondos robados; cada categoría muestra su porcentaje.

El informe contiene la dirección o el hash de la transacción, el proveedor, la fecha, el nivel de riesgo total y el desglose de fuentes con porcentajes. Cada categoría aparece por separado: exchanges, minería, mixers, mercados de la darknet, sanciones y el resto. El informe se abre por enlace y se descarga en PDF.

Los proveedores recalculan el riesgo continuamente: las bases de direcciones crecen y las contrapartes de una dirección siguen operando. Una dirección limpia en la verificación anterior puede tener otro score más tarde, por ejemplo si una contraparte entra en una lista de sanciones. En el panel hay monitorización de direcciones con avisos para detectar esos cambios.

Un mixer es un servicio que mezcla fondos de muchos usuarios para ocultar su origen. La exposición a un mixer significa que parte de los fondos pasó por ese servicio, por lo que no se puede confirmar su origen. Los exchanges y los proveedores de pago consideran esos ingresos de alto riesgo.

Sí, para eso está el informe. Se puede entregar a un exchange, un proveedor de pagos, un banco o una autoridad como prueba del origen de los fondos: incluye la dirección, la fecha, el proveedor y el desglose completo. Está disponible por enlace y en PDF.

La verificación de una dirección o transacción tarda segundos. El tiempo exacto depende del proveedor y del historial de la dirección. El resultado aparece donde iniciaste la verificación: el panel, la respuesta de la API o el bot de Telegram.

Los units se descuentan cuando recibes un risk score y un informe. Las verificaciones de direcciones vacías, sin ninguna transacción, no se cobran. El coste en units depende del proveedor elegido y se muestra antes de confirmar.

Todas las verificaciones se guardan en el registro del panel. Muestra la fecha, la dirección o transacción, el proveedor y el resultado, y cada informe se reabre sin gastar units de nuevo. Las verificaciones hechas por API y en el bot de Telegram llegan al mismo registro.

La autenticación en dos pasos se activa en la sección de seguridad del panel. Necesitas una app de autenticación: escanea el código QR y confirma el código de la app. Después se pedirá el código en cada inicio de sesión.

Pega la dirección o el hash en el campo de búsqueda e inicia la verificación. Elige un proveedor, con el precio en units al lado. El risk score y el informe aparecen en la página de resultado, y el informe queda en tu registro.

Obtén una clave de API en el panel y envía la dirección o el hash a nuestro endpoint: la respuesta devuelve el risk score y los datos del informe. Una clave da acceso a todos los proveedores conectados, y el proveedor se pasa como parámetro. Hay webhooks para monitorizar transacciones entrantes y salientes.

Sí, en el bot de Telegram. Envía el comando de verificación, elige el activo y el proveedor, y manda la dirección o el hash: el bot devuelve el risk score con un enlace al informe. Los units se descuentan del mismo saldo y las verificaciones se guardan en el registro.

Sí, el proveedor se elige en cada verificación. Puedes comprobar una dirección con un proveedor o con varios y comparar sus scores. Los proveedores usan bases distintas, así que la diferencia de scores es normal y una segunda verificación aporta seguridad en direcciones dudosas.

Verifica la dirección y guarda el informe: muestra qué parte de los fondos está vinculada a fuentes de riesgo y a cuáles exactamente. El informe se puede presentar a un exchange, un proveedor de pagos o una autoridad como prueba del origen de los fondos. No devolvemos fondos ni levantamos bloqueos: entregamos el documento en el que puedes apoyarte.