Jusqu'où remonte une vérification ?

Le fournisseur retrace tout l'historique connu de l'adresse, y compris les contreparties à plusieurs sauts. L'activité ancienne pèse moins que les transferts récents.

Une vérification propre garantit-elle que les fonds sont sûrs ?

Elle reflète les données disponibles au moment de la vérification. Les bases évoluent et les contreparties continuent de transiger : une adresse peut être notée autrement plus tard.

Puis-je vérifier une adresse avant de recevoir des fonds ?

Oui, et c'est le but : demandez l'adresse à l'expéditeur à l'avance et vérifiez-la avant le transfert, pas après.

Le propriétaire de l'adresse voit-il ma vérification ?

Non. La vérification lit des données publiques de la blockchain et les bases des fournisseurs ; rien n'est envoyé on-chain et le propriétaire ne peut pas le voir.

Quelle différence entre vérifier une adresse et une transaction ?

La vérification d'adresse couvre tout son historique et ses contreparties. Celle de transaction couvre un transfert : d'où vient exactement ce montant.

Vérification AML des portefeuilles et transactions

Vérifiez un portefeuille ou une transaction avant d'accepter des fonds : risk score, origine des fonds, exposition aux mixers et aux sanctions.

Vérification AML en secondes

Ce que montre une vérification AML

Une vérification AML retrace l'origine des cryptos d'une adresse ou d'une transaction et en évalue le risque. Des fonds liés au darknet, aux mixers ou à des entités sanctionnées mettent votre portefeuille en risque.

Deux types de vérification AML

La vérification d'adresse couvre l'adresse et ses contreparties. Celle de transaction couvre un seul transfert.

Transaction

Niveau de risque de la transaction
Origine des fonds de la transaction
Part de fonds propres et à risque
Détails généraux et techniques
Montant des actifs à risque
Tous les expéditeurs et destinataires

Adresse

Niveau de risque du portefeuille
Sources dont il reçoit des fonds
Part de fonds propres et à risque
Statistiques d'utilisation
Montant des actifs à risque détenus
Transactions auxquelles il a participé

Réseaux et tokens vérifiés

Une vérification couvre l'adresse ou la transaction sur son propre réseau, sans outil séparé par chaîne.

Monnaies natives

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX), BNB Smart Chain (BNB), XRP, Solana (SOL), Dash (DASH) et Zcash (ZEC).

Stablecoins et tokens

USDT et USDC sur Ethereum, Tron et BNB Smart Chain, plus DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC et WETH. Le réseau du token compte : le même USDT sur Tron et sur Ethereum, ce sont deux adresses différentes avec deux historiques différents.

Collez une adresse ou un hash de transaction : le réseau est détecté automatiquement.

Chainalysisd'après les rapports de l'équipe Chainalysis 2023-2024

Sources en trois catégories de risque

Fiables, suspectes et dangereuses : chaque source du rapport entre dans l'une des trois.

Rapport AML : aperçu des sources fiables, suspectes et dangereuses

D'où viennent les données

Un risk score vaut ce que vaut la base de données derrière lui. Kytme connecte plusieurs fournisseurs d'analyse blockchain : une vérification ne se limite pas à la vision d'un seul fournisseur.

Chaque vérification passe par le fournisseur de votre choix : Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics.
Les fournisseurs étiquettent les adresses indépendamment, donc les scores d'une même adresse peuvent différer. Sur une adresse litigieuse, une seconde vérification chez un autre fournisseur tranche.
Les résultats arrivent du fournisseur tels quels, sans recalcul de notre part : vous voyez l'évaluation que le fournisseur assume.

Comment fonctionne une vérification

Cinq étapes jusqu'au rapport

Étape 1
Achetez un pack de vérifications ou commencez par l'accès d'essai sur la page des tarifs.
Étape 2
Copiez l'adresse crypto ou le hash de la transaction à vérifier.
Étape 3
Collez-le dans le champ de recherche et lancez la recherche.
Étape 4
Sur la page de l'adresse ou de la transaction, cliquez sur Vérifier et connectez-vous si nécessaire.
Étape 5
Consultez le risk score, l'origine des fonds et les contreparties, puis enregistrez ou partagez le rapport.

Que faire du résultat

Risque faible

Acceptez les fonds. Conservez le rapport si la contrepartie est nouvelle pour vous : il fige l'état de l'adresse à la date de la vérification.

Sources suspectes

Regardez quelles catégories ont déclenché le score et quelle part elles représentent. Une petite part d'échange P2P n'est pas la même chose que des fonds venus tout droit d'un mixer.

Risque élevé

N'acceptez pas le transfert tant que c'est possible. Si les fonds sont déjà là et qu'une plateforme a gelé un retrait, le rapport montre l'origine des fonds et la part exacte liée aux sources à risque : le document que demande une équipe compliance.

Le rapport reste dans votre compte et se rouvre sans dépenser d'units.

Questions fréquentes

Jusqu'où remonte une vérification ?: Le fournisseur retrace tout l'historique connu de l'adresse, y compris les contreparties à plusieurs sauts. L'activité ancienne pèse moins que les transferts récents.
Une vérification propre garantit-elle que les fonds sont sûrs ?: Elle reflète les données disponibles au moment de la vérification. Les bases évoluent et les contreparties continuent de transiger : une adresse peut être notée autrement plus tard.
Puis-je vérifier une adresse avant de recevoir des fonds ?: Oui, et c'est le but : demandez l'adresse à l'expéditeur à l'avance et vérifiez-la avant le transfert, pas après.
Le propriétaire de l'adresse voit-il ma vérification ?: Non. La vérification lit des données publiques de la blockchain et les bases des fournisseurs ; rien n'est envoyé on-chain et le propriétaire ne peut pas le voir.
Quelle différence entre vérifier une adresse et une transaction ?: La vérification d'adresse couvre tout son historique et ses contreparties. Celle de transaction couvre un transfert : d'où vient exactement ce montant.

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