Questions fréquentes

Une vérification AML montre d'où viennent les fonds d'une adresse ou d'une transaction crypto et évalue le risque de les accepter. Elle détecte les liens avec des adresses sanctionnées, des marchés du darknet, des mixers, des arnaques et d'autres sources à risque. Vous obtenez un niveau de risque et un rapport détaillé par source.

KYTme est un marketplace de vérifications AML crypto : les risk scores de trois fournisseurs - Crystal Intelligence, BitOK et VALEGA Chain Analytics - via un compte et une API. Il couvre 11 blockchains, une vérification prend quelques secondes et coûte à partir de 0,30 $, et la première est offerte. Les vérifications fonctionnent dans le tableau de bord, via l'API et dans le bot Telegram.

Une vérification d'adresse coûte de 0,30 $ avec le pack Optimum à environ 1 $ avec Start (100 units ≈ une vérification). Vous payez à la vérification en crypto, sans abonnement, et votre première vérification est offerte après inscription et confirmation de votre e-mail. Le prix exact dépend du fournisseur et s'affiche avant confirmation.

Les units sont le solde avec lequel vous payez les vérifications. 100 units correspondent à peu près à une réponse de l'API avec le rapport de risk score d'un portefeuille ou d'une transaction. Le coût exact dépend du fournisseur et s'affiche avant confirmation.

Oui, une. Inscrivez-vous et confirmez votre e-mail pour recevoir 100 units sur votre solde - de quoi faire une vérification d'adresse ou de transaction. Dans notre bot Telegram, la première vérification est aussi offerte et ne nécessite pas de créer de compte. Les packs supplémentaires s'achètent dans le tableau de bord.

Vous pouvez vérifier des adresses et des transactions sur Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Tron, Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Dash, XRP, Solana et Dogecoin. Les tokens de ces réseaux sont également pris en charge : USDT et USDC sur Ethereum, Tron et BNB Smart Chain, ainsi que DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC et WETH. La liste complète est dans le tableau de bord et dans le bot.

Le solde de units se recharge en crypto : BTC, ETH, USDT (TRC-20 ou ERC-20) et USDC (ERC-20). Les units sont disponibles dès que le paiement est crédité.

Les paiements des packs d'units ne sont pas remboursables : les units achetés restent sur votre solde et peuvent servir à n'importe quelle vérification. Si une vérification échoue à cause d'une erreur de notre côté, les units débités vous sont automatiquement recrédités. Un score de risque avec lequel vous n'êtes pas d'accord n'est pas une erreur : le score provient du fournisseur tel quel.

Les units n'expirent pas tant que votre compte est actif. Si votre compte reste inactif pendant 12 mois, les units restants sont annulés.

Le risk score et les catégories de sources viennent du fournisseur qui effectue la vérification : nous transmettons son résultat sans modification et ne le recalculons pas. Le score d'une même adresse peut donc différer d'un fournisseur à l'autre, chacun ayant sa base de données et sa méthodologie. Vérifier chez plusieurs fournisseurs donne une image plus complète.

Ce sont les trois catégories de sources de fonds du rapport. Trusted regroupe les sources transparentes : échanges, minage, services de paiement. Suspicious regroupe les sources à surveiller : échange P2P, prêt, certains marketplaces. Dangerous regroupe les adresses sanctionnées, les marchés du darknet, les mixers, les arnaques et les fonds volés, avec la part de chacune en pourcentage.

Le rapport contient l'adresse ou le hash de la transaction, le fournisseur, la date, le niveau de risque global et la répartition des sources en pourcentage. Chaque catégorie est listée séparément : échanges, minage, mixers, marchés du darknet, sanctions et le reste. Le rapport s'ouvre par lien et se télécharge en PDF.

Les fournisseurs recalculent le risque en continu : les bases d'adresses s'enrichissent et les contreparties d'une adresse continuent de transiger. Une adresse propre lors de la dernière vérification peut obtenir un autre score plus tard, par exemple si une contrepartie figure sur une liste de sanctions. Le tableau de bord propose une surveillance d'adresses avec alertes pour repérer ces changements.

Un mixer est un service qui mélange les fonds de nombreux utilisateurs pour masquer leur origine. Une exposition à un mixer signifie qu'une partie des fonds est passée par ce service, et que l'origine de cette partie ne peut pas être confirmée. Les plateformes et les prestataires de paiement traitent ces dépôts comme à haut risque.

Oui, c'est la raison d'être du rapport. Il peut être remis à une plateforme d'échange, un prestataire de paiement, une banque ou une autorité comme preuve de l'origine des fonds : il indique l'adresse, la date, le fournisseur et la répartition complète. Il est disponible par lien et en PDF.

La vérification d'une adresse ou d'une transaction prend quelques secondes. Le délai exact dépend du fournisseur et de la longueur de l'historique de l'adresse. Le résultat apparaît là où vous avez lancé la vérification : tableau de bord, réponse de l'API ou bot Telegram.

Les units sont débités lorsque vous recevez un risk score et un rapport. Les vérifications d'adresses vides, sans aucune transaction, ne sont pas facturées. Le coût en units dépend du fournisseur choisi et s'affiche avant confirmation.

Toutes les vérifications sont conservées dans le journal du tableau de bord. Il indique la date, l'adresse ou la transaction, le fournisseur et le résultat, et chaque rapport se rouvre sans dépenser de units. Les vérifications faites via l'API et dans le bot Telegram arrivent dans le même journal.

L'authentification à deux facteurs s'active dans la section sécurité du tableau de bord. Il faut une application d'authentification : scannez le QR code et confirmez le code affiché. Ensuite, le code est demandé à chaque connexion.

Collez l'adresse ou le hash dans le champ de recherche et lancez la vérification. Choisissez un fournisseur, le prix en units est affiché à côté. Le risk score et le rapport apparaissent sur la page de résultat, et le rapport reste dans votre journal.

Obtenez une clé API dans le tableau de bord et envoyez une adresse ou un hash à notre endpoint : la réponse renvoie le risk score et les données du rapport. Une seule clé donne accès à tous les fournisseurs connectés, le fournisseur étant passé en paramètre. Des webhooks permettent de surveiller les transactions entrantes et sortantes.

Oui, dans le bot Telegram. Envoyez la commande de vérification, choisissez l'actif et le fournisseur, puis envoyez l'adresse ou le hash : le bot renvoie le risk score avec un lien vers le rapport. Les units sont débités du même solde et les vérifications sont enregistrées dans le journal.

Oui, le fournisseur se choisit à chaque vérification. Vous pouvez vérifier une adresse avec un fournisseur ou avec plusieurs, puis comparer leurs scores. Les fournisseurs utilisent des bases différentes : un écart de score est normal, et une seconde vérification renforce la confiance sur les adresses litigieuses.

Vérifiez l'adresse et conservez le rapport : il montre quelle part des fonds est liée à des sources à risque et lesquelles précisément. Le rapport peut être présenté à une plateforme d'échange, un prestataire de paiement ou une autorité comme preuve de l'origine des fonds. Nous ne restituons pas les fonds et ne levons pas les blocages : nous fournissons le document sur lequel vous pouvez vous appuyer.