Até onde uma verificação olha?

O provedor rastreia todo o histórico conhecido do endereço, incluindo contrapartes a vários saltos. Atividade antiga pesa menos que transferências recentes.

Uma verificação limpa garante que os fundos são seguros?

Ela reflete os dados disponíveis no momento da verificação. As bases são atualizadas e as contrapartes seguem transacionando, então um endereço pode pontuar diferente depois.

Posso verificar um endereço antes de receber fundos?

Sim, e essa é a ideia: peça o endereço ao remetente com antecedência e verifique antes da transferência, não depois.

O dono do endereço vê minha verificação?

Não. A verificação lê dados públicos da blockchain e bases dos provedores; nada é enviado on-chain e o dono não consegue ver.

Qual a diferença entre verificar um endereço e uma transação?

A verificação de endereço cobre todo o histórico e as contrapartes. A de transação cobre uma transferência: de onde exatamente veio aquele valor.

Verificação AML de carteiras e transações

Verifique uma carteira ou transação antes de aceitar fundos: risk score, origem dos fundos e exposição a mixers, darknet e sanções.

Verificação AML em segundos

O que uma verificação AML mostra

Uma verificação AML rastreia de onde veio a cripto de um endereço ou transação e calcula o risco. Fundos ligados a darknet, mixers ou entidades sancionadas colocam sua carteira em risco.

Dois tipos de verificação AML

A verificação de carteira cobre o endereço e suas contrapartes. A de transação cobre uma única transferência.

Transação

Nível de risco da transação
Origem dos fundos da transação
Proporção de fundos limpos e de risco
Dados gerais e técnicos
Valor de ativos em risco
Todos os remetentes e destinatários

Endereço

Nível de risco da carteira
Fontes de onde recebe fundos
Proporção de fundos limpos e de risco
Estatísticas de uso da carteira
Valor de ativos em risco mantidos
Transações em que a carteira participou

Redes e tokens que verificamos

Uma verificação cobre o endereço ou a transação na própria rede, sem ferramenta separada por cadeia.

Moedas nativas

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX), BNB Smart Chain (BNB), XRP, Solana (SOL), Dash (DASH) e Zcash (ZEC).

Stablecoins e tokens

USDT e USDC em Ethereum, Tron e BNB Smart Chain, além de DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC e WETH. A rede do token importa: o mesmo USDT na Tron e na Ethereum são dois endereços diferentes com dois históricos diferentes.

Cole um endereço ou o hash de uma transação: a rede é detectada automaticamente.

Chainalysissegundo os relatórios da equipe da Chainalysis de 2023-2024

Fontes em três categorias de risco

Confiáveis, suspeitas e perigosas: cada fonte do relatório entra em uma das três.

Relatório AML: visão geral das fontes confiáveis, suspeitas e perigosas

De onde vêm os dados

Um risk score vale o que vale a base de dados por trás dele. A Kytme conecta vários provedores de análise blockchain, então uma verificação não se limita à visão de um único provedor.

Cada verificação roda no provedor que você escolher: Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics.
Os provedores rotulam endereços de forma independente, por isso os scores do mesmo endereço podem divergir. Em um endereço duvidoso, uma segunda verificação com outro provedor resolve.
Os resultados chegam do provedor como estão, sem recálculo nosso: você vê a avaliação que o provedor assina embaixo.

Como funciona a verificação AML

Cinco passos até o relatório

Passo 1
Compre um pacote de verificações ou comece com o acesso de teste na página de preços.
Passo 2
Copie o endereço cripto ou o hash da transação que quer verificar.
Passo 3
Cole no campo de busca e execute a pesquisa.
Passo 4
Na página do endereço ou da transação, clique em Verificar e faça login se necessário.
Passo 5
Confira o risk score, a origem dos fundos e as contrapartes; depois salve ou compartilhe o relatório.

O que fazer com o resultado

Risco baixo

Aceite os fundos. Guarde o relatório se a contraparte for nova para você: ele registra o estado do endereço na data da verificação.

Fontes suspeitas

Veja quais categorias acionaram o score e qual participação elas têm. Uma pequena parte de troca P2P não é o mesmo que fundos vindos direto de um mixer.

Risco alto

Não aceite a transferência enquanto ainda puder. Se os fundos já entraram e uma exchange congelou o saque, o relatório mostra a origem dos fundos e a participação exata ligada a fontes de risco: o documento que um time de compliance pede.

O relatório fica na sua conta e pode ser reaberto sem gastar units.

Perguntas frequentes

Até onde uma verificação olha?: O provedor rastreia todo o histórico conhecido do endereço, incluindo contrapartes a vários saltos. Atividade antiga pesa menos que transferências recentes.
Uma verificação limpa garante que os fundos são seguros?: Ela reflete os dados disponíveis no momento da verificação. As bases são atualizadas e as contrapartes seguem transacionando, então um endereço pode pontuar diferente depois.
Posso verificar um endereço antes de receber fundos?: Sim, e essa é a ideia: peça o endereço ao remetente com antecedência e verifique antes da transferência, não depois.
O dono do endereço vê minha verificação?: Não. A verificação lê dados públicos da blockchain e bases dos provedores; nada é enviado on-chain e o dono não consegue ver.
Qual a diferença entre verificar um endereço e uma transação?: A verificação de endereço cobre todo o histórico e as contrapartes. A de transação cobre uma transferência: de onde exatamente veio aquele valor.

Veja o risco
antes de aceitar fundos

Acesso de teste para suas primeiras verificações AML.

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