Perguntas frequentes

Uma verificação AML mostra de onde vieram os fundos de um endereço ou transação cripto e avalia o risco de aceitá-los. Ela encontra ligações com endereços sancionados, mercados da darknet, mixers, golpes e outras fontes de risco. Você recebe um nível de risco e um relatório com a divisão por fonte.

A Kytme é um marketplace de soluções AML: acesso a vários provedores de dados com uma conta e uma API. Você pode verificar um endereço com um único provedor ou com vários ao mesmo tempo para ter uma visão mais completa. As verificações funcionam no painel, pela API e no bot do Telegram.

Você paga por verificação, sem assinatura: compra um pacote de units e gasta conforme precisar. Pacotes maiores reduzem o preço por unit. O custo também depende do provedor, e o preço em units aparece antes de confirmar.

Units são o saldo com o qual você paga as verificações. 100 units equivalem a aproximadamente uma resposta da API com o relatório de risk score de uma carteira ou transação. O custo exato depende do provedor e aparece antes de confirmar.

Cadastre-se e confirme seu e-mail para receber 100 units no saldo. Eles podem ser usados em qualquer verificação de endereço ou transação, sem precisar de cartão. Pacotes adicionais são comprados no painel.

Você pode verificar endereços e transações em Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Tron, Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Dash, XRP e Solana. Tokens dessas redes também são suportados: USDT e USDC em Ethereum, Tron e BNB Smart Chain, além de DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC e WETH. A lista completa está no painel e no bot.

O saldo de units é recarregado em cripto. Pagamento com cartão não é suportado no momento. Os units ficam disponíveis assim que o pagamento é creditado.

O risk score e as categorias de fontes vêm do provedor que executa a verificação: repassamos o resultado dele sem alterações e não recalculamos. Por isso o score do mesmo endereço pode variar entre provedores, já que cada um tem sua base de dados e sua metodologia. Verificar com vários provedores dá uma visão mais completa.

São as três categorias de fontes de fundos do relatório. Trusted reúne fontes transparentes, como exchanges, mineração e serviços de pagamento. Suspicious reúne fontes que pedem atenção, como troca P2P, empréstimos e certos marketplaces. Dangerous reúne endereços sancionados, mercados da darknet, mixers, golpes e fundos roubados; cada categoria mostra sua participação em porcentagem.

O relatório contém o endereço ou o hash da transação, o provedor, a data, o nível de risco total e a divisão das fontes em porcentagem. Cada categoria aparece separadamente: exchanges, mineração, mixers, mercados da darknet, sanções e as demais. O relatório abre por link e baixa em PDF.

Os provedores recalculam o risco continuamente: as bases de endereços crescem e as contrapartes de um endereço seguem transacionando. Um endereço limpo na verificação anterior pode ter outro score depois, por exemplo se uma contraparte entrar em uma lista de sanções. No painel há monitoramento de endereços com alertas para detectar essas mudanças.

Mixer é um serviço que mistura fundos de muitos usuários para esconder a origem. Exposição a um mixer significa que parte dos fundos passou por esse serviço, então a origem dessa parte não pode ser confirmada. Exchanges e provedores de pagamento tratam esses depósitos como de alto risco.

Sim, é para isso que o relatório existe. Ele pode ser entregue a uma exchange, um provedor de pagamentos, um banco ou uma autoridade como comprovação da origem dos fundos: traz o endereço, a data, o provedor e a divisão completa. Está disponível por link e em PDF.

A verificação de um endereço ou transação leva segundos. O tempo exato depende do provedor e do tamanho do histórico do endereço. O resultado aparece onde você iniciou a verificação: no painel, na resposta da API ou no bot do Telegram.

Os units são debitados quando você recebe um risk score e um relatório. Verificações de endereços vazios, sem nenhuma transação, não são cobradas. O custo em units depende do provedor escolhido e aparece antes de confirmar.

Todas as verificações ficam no registro do painel. Ele mostra a data, o endereço ou a transação, o provedor e o resultado, e cada relatório reabre sem gastar units de novo. Verificações feitas pela API e no bot do Telegram chegam ao mesmo registro.

A autenticação em dois fatores é ativada na seção de segurança do painel. É preciso um aplicativo autenticador: escaneie o QR code e confirme o código do aplicativo. Depois disso, o código é pedido em cada acesso.

Cole o endereço ou o hash no campo de busca e inicie a verificação. Escolha um provedor, com o preço em units indicado ao lado. O risk score e o relatório aparecem na página de resultado, e o relatório fica no seu registro.

Gere uma chave de API no painel e envie o endereço ou o hash ao nosso endpoint: a resposta traz o risk score e os dados do relatório. Uma chave dá acesso a todos os provedores conectados, e o provedor é passado como parâmetro. Há webhooks para monitorar transações de entrada e saída.

Sim, no bot do Telegram. Envie o comando de verificação, escolha o ativo e o provedor e mande o endereço ou o hash: o bot devolve o risk score com um link para o relatório. Os units saem do mesmo saldo e as verificações ficam no registro.

Sim, o provedor é escolhido em cada verificação. Você pode checar um endereço com um provedor ou com vários e comparar os scores. Os provedores usam bases diferentes, então divergência de score é normal, e uma segunda verificação traz mais segurança em endereços duvidosos.

Verifique o endereço e guarde o relatório: ele mostra qual parte dos fundos está ligada a fontes de risco e a quais exatamente. O relatório pode ser apresentado a uma exchange, a um provedor de pagamentos ou a uma autoridade como comprovação da origem dos fundos. Não devolvemos fundos nem removemos bloqueios: entregamos o documento em que você pode se apoiar.