Verificação AML cripto com vários provedores
Verifique a carteira antes de receber cripto e evite conta bloqueada na exchange, bloqueio no banco e pedidos de comprovação de origem dos fundos. Score de risco de três provedores AML em um só relatório.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
AML: verificações e relatórios
Cole o endereço que o comprador ou cliente enviou para você. Em segundos, você vê se os fundos têm ligação com golpes, mixers ou sanções e recebe um relatório para salvar ou mostrar à exchange.
Como funcionam as verificaçõesVários provedores em uma API
Crystal Intelligence, BitOK e VALEGA Chain Analytics em uma única integração. Escolha o provedor em cada verificação ou compare as pontuações.
Sobre nossos provedoresA partir de $0.30 por verificação
Pacotes de unidades com descontos por volume, sem assinatura. Sua primeira verificação é grátis ao se cadastrar e confirmar o e-mail - ou na hora no nosso bot do Telegram, sem cadastro.
Ver preçosO que custam os fundos não verificados
Aceitar cripto contaminada coloca os fundos e a conta em risco. As três consequências mais frequentes:
Comprovação de origem
Exchanges e bancos pedem para provar de onde vêm os fundos.
Saques congelados
Os ativos da carteira podem ficar retidos até o fim da análise.
Endereço na lista negra
O endereço pode ser sinalizado em vários serviços e recusado em transferências.
Uma verificação de 10 segundos antes de fechar negócio evita os três.
Faça sua primeira verificação AML
Cadastre-se, verifique um endereço e receba o relatório. A partir de $0.30 por verificação, a primeira é grátis.
