Congelado pela Tether
A Tether pode colocar na lista negra qualquer endereço Ethereum ligado a crimes. Os USDT de um endereço bloqueado não podem ser movidos, e pouquíssimos endereços são desbloqueados.
Verificar carteira USDT ERC20: checagem AML
Cole um endereço Ethereum ou o hash de uma transação e receba a pontuação de risco de três provedores em segundos. Veja se os USDT estão ligados a golpes, mercados da darknet, sanções ou à lista negra da Tether antes de aceitá-los.
Resposta curta: cole o endereço Ethereum do remetente na verificação. Se o risco for alto ou o endereço estiver na lista negra da Tether, não aceite os USDT. Leva segundos e você nunca conecta a carteira.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 provedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado em segundos
Relatório real da KYTme · endereço da SUEX, uma mesa OTC sancionada pela OFAC em setembro de 2021
O que pode dar errado com USDT na Ethereum
Conta na exchange bloqueada
Um depósito vindo de um endereço marcado pode disparar uma análise da origem dos recursos. A exchange pode segurar o depósito ou restringir a conta inteira até você comprovar de onde veio o dinheiro.
Phishing de aprovação
Um site falso pede para você assinar uma aprovação ou um permit. Com essa assinatura, um drainer leva seus USDT depois, sem outra confirmação.
USDT falso
Qualquer um pode emitir um token chamado USDT. O USDT real na Ethereum vem de um único contrato: 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7. Qualquer outro não vale nada.
O que a verificação AML de USDT ERC20 detecta
Redes na lista da OFAC
Endereços ligados a entidades sancionadas, como SUEX, Garantex ou Lazarus Group.
Congelamentos da Tether
Endereços que a Tether já bloqueou, onde os USDT não podem mais ser movidos.
Golpes e mercados da darknet
Qual parte dos recursos veio de golpes, mercados da darknet, mixers ou fundos roubados, em porcentagem.
Cada provedor tem sua própria base de endereços de risco. Um pode deixar passar o que outro já marcou, por isso a KYTme permite verificar o mesmo endereço USDT ERC20 com Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics e comparar os resultados em um só lugar.
O que a verificação não vê
A verificação olha a blockchain, não o seu banco. Ela não detecta um comprovante falso nem um comprador que paga com a conta de outra pessoa. Antes de liberar USDT numa negociação P2P, abra o app do banco e confira se o dinheiro caiu e se o nome do pagador é o mesmo do comprador.
Procura o saldo ou o histórico de transações? Use o explorador da Ethereum. Esta página verifica o risco.
Como verificar um endereço USDT ERC20
- Cole o endereço ou o TXIDUm endereço Ethereum começa com 0x e tem 42 caracteres. Copie, não digite. A rede é detectada automaticamente.
- Escolha um provedorO preço aparece ao lado de cada um.
- Leia o relatórioVocê vê a pontuação de risco, a origem dos recursos por categoria e a participação de cada uma.
- Salve ou compartilheGuarde o link ou o PDF do relatório como prova de que você verificou.
Verificação AML de USDT ERC20: perguntas
- Posso verificar o hash de uma transação em vez de um endereço?
- Sim. Cole um TXID e você recebe o perfil de risco dessa transferência: de onde vieram os recursos antes de chegar até você.
- Preciso conectar minha carteira?
- Não. A verificação só precisa de um endereço público ou de um hash de transação. A KYTme nunca pede para conectar a carteira, assinar uma transação ou informar sua frase-semente. Um site que pede isso é golpe.
- O USDT na Ethereum pode ser bloqueado?
- Sim. A Tether pode colocar um endereço Ethereum na lista negra, e os USDT nele param de se mover. As exchanges também podem segurar depósitos vindos de endereços de risco. Verificar o remetente antes de aceitar USDT é o jeito mais simples de evitar as duas coisas.
- O USDT na Ethereum pode ser rastreado?
- Sim. Toda transferência ERC20 é pública na blockchain. É por isso que os provedores de análise conseguem rastrear a origem dos recursos e marcar endereços de risco.
- Posso usar o relatório como prova?
- Sim. Todo relatório traz o endereço, a data, o provedor e o detalhamento completo das origens. Você pode enviá-lo para uma exchange, um banco ou um provedor de pagamentos.
- De onde vem o relatório de exemplo?
- É uma verificação real da KYTme de um endereço usado pela SUEX, uma mesa OTC que operava a partir da Rússia. O Tesouro dos EUA sancionou a SUEX em setembro de 2021 por lavar recursos de ransomware: foi a primeira sanção contra uma exchange de cripto.
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