Congelado pela Circle
A Circle, emissora do USDC, pode colocar na lista negra qualquer endereço ligado a crimes. Os USDC de um endereço bloqueado não podem ser movidos.
Verificar carteira USDC: checagem AML
Cole um endereço USDC na Ethereum, Tron ou BNB Smart Chain, ou o hash de uma transação, e receba a pontuação de risco de três provedores em segundos. Veja se os USDC estão ligados a golpes, hacks, mercados da darknet ou sanções antes de aceitá-los.
Resposta curta: cole o endereço do remetente de USDC na Ethereum, Tron ou BNB Smart Chain na verificação. Risco alto ou lista negra da Circle significa não aceitar os USDC. Leva segundos e você nunca conecta a carteira.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 provedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado em segundos
Relatório real da KYTme · endereço de Kim Sang Man, sancionado pela OFAC em maio de 2023 por pagamentos a profissionais de TI norte-coreanos
O que pode dar errado com USDC
Conta na exchange bloqueada
Um depósito vindo de um endereço marcado pode disparar uma análise da origem dos recursos. A exchange pode segurar o depósito ou restringir a conta inteira até você comprovar de onde veio o dinheiro.
Phishing de assinatura
O USDC na Ethereum aceita assinaturas permit. Um site falso pede para você assinar uma, e um drainer leva seus USDC sem outra confirmação.
USDC falso
Qualquer um pode emitir um token chamado USDC. O USDC real na Ethereum vem de um único contrato: 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48. Confira o contrato, não o nome.
O que a verificação AML de USDC detecta
Redes na lista da OFAC
Endereços ligados a entidades sancionadas, como redes norte-coreanas, Garantex ou SUEX.
Hacks e fundos roubados
Endereços que receberam recursos de hacks, exploits e drainers de phishing.
Golpes e mercados da darknet
Qual parte dos recursos veio de golpes, mercados da darknet ou mixers, em porcentagem.
Cada provedor tem sua própria base de endereços de risco. Um pode deixar passar o que outro já marcou, por isso a KYTme permite verificar o mesmo endereço USDC com Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics e comparar os resultados em um só lugar.
O que a verificação não vê
A verificação olha a blockchain, não o seu banco. Ela não detecta um comprovante falso nem um comprador que paga com a conta de outra pessoa. Antes de liberar USDC numa negociação P2P, abra o app do banco e confira se o dinheiro caiu e se o nome do pagador é o mesmo do comprador.
Procura o saldo ou o histórico de transações? Use o explorador da Ethereum. Esta página verifica o risco.
Como verificar um endereço USDC
- Cole o endereço ou o TXIDO USDC roda em várias redes: um endereço Ethereum ou BNB Smart Chain começa com 0x, um endereço Tron começa com T. Copie, não digite. A rede é detectada automaticamente.
- Escolha um provedorO preço aparece ao lado de cada um.
- Leia o relatórioVocê vê a pontuação de risco, a origem dos recursos por categoria e a participação de cada uma.
- Salve ou compartilheGuarde o link ou o PDF do relatório como prova de que você verificou.
Verificação AML de USDC: perguntas
- Posso verificar o hash de uma transação em vez de um endereço?
- Sim. Cole um TXID e você recebe o perfil de risco dessa transferência: de onde vieram os recursos antes de chegar até você.
- Preciso conectar minha carteira?
- Não. A verificação só precisa de um endereço público ou de um hash de transação. A KYTme nunca pede para conectar a carteira, assinar uma transação ou informar sua frase-semente. Um site que pede isso é golpe.
- O USDC pode ser bloqueado?
- Sim. A Circle pode colocar um endereço na lista negra, e os USDC nele param de se mover. As exchanges também podem segurar depósitos vindos de endereços de risco. Verificar o remetente antes de aceitar USDC é o jeito mais simples de reduzir os dois riscos.
- O USDC pode ser rastreado?
- Sim. Toda transferência de USDC é pública na sua blockchain. É por isso que os provedores de análise conseguem rastrear a origem dos recursos e marcar endereços de risco.
- Posso usar o relatório como prova?
- Sim. Todo relatório traz o endereço, a data, o provedor e o detalhamento completo das origens. Você pode enviá-lo para uma exchange, um banco ou um provedor de pagamentos.
- De onde vem o relatório de exemplo?
- É uma verificação real da KYTme de um endereço de Kim Sang Man, cidadão norte-coreano. O Tesouro dos EUA o sancionou em maio de 2023 por movimentar pagamentos ligados a profissionais de TI da Coreia do Norte.
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