Analise transações cripto de entrada e saída pelo painel ou por uma única API de monitoramento de transações cripto: risk score, monitoramento contínuo e alertas antes que fundos de risco cheguem à sua plataforma.
A KYTme é uma ferramenta de monitoramento de transações cripto e uma API KYT para exchanges, plataformas P2P e empresas de pagamento: uma única integração com três provedores de dados AML, verificações em 11 redes, incluindo USDT na Tron, e pagamento por verificação sem contrato mínimo.
Da primeira chamada à API à produção em quatro passos
Cadastre-se, obtenha uma chave de API no painel e integre a API REST.
Envie um endereço ou o hash de uma transação e receba o risk score em segundos.
Receba webhooks e alertas quando o perfil de risco de um endereço monitorado mudar.
Faça o KYB e assine o contrato para volumes de produção e preço especial.
Uma API, cinco cenários típicos. Escolha o seu e veja quais verificações importam.
Verifique cada depósito recebido antes de creditar o saldo e cada endereço de saque antes de assinar. Retenha depósitos de alto risco para revisão manual e guarde o relatório para o regulador ou o banco.
Verifique a carteira do comprador ou do vendedor antes da negociação, não depois. O monitoramento contínuo sinaliza uma contraparte habitual cujo risco mudou desde a última operação.
Pontue os pagamentos dos clientes no checkout e os repasses de saída para lojistas. Os webhooks devolvem o veredito ao seu back office, para que fundos de risco nunca cheguem à liquidação sem uma decisão.
Avise o usuário antes de enviar para um endereço sancionado ou ligado a golpes e rotule as transferências recebidas pela origem dos fundos.
Faça verificações pelo painel ou por um assistente de IA sem escrever código, compare três provedores no mesmo endereço e exporte um relatório compartilhável para um banco, um auditor ou um tribunal.
Wallet screening, monitoramento de transações e relatórios em uma API
Nível de risco, origem dos fundos e divisão da exposição para qualquer endereço ou transação.
Acompanhe as contrapartes o tempo todo e seja avisado quando o nível de risco delas mudar.
Eventos legíveis por máquina para o seu back office: sem polling e sem incidentes perdidos.
Exclua categorias de risco fora da sua política e defina níveis de alerta. Sanções nunca podem ser ignoradas.
Relatórios detalhados para compartilhar com reguladores, bancos e parceiros.
Use pelo painel ou integre ao seu produto. Mesmos provedores, mesmos relatórios, um saldo de units.
Para equipes de compliance e suporte que precisam de respostas hoje, sem desenvolvedor.
Para produtos que verificam depósitos, saques e contrapartes automaticamente.
API REST com JSON na entrada e na saída. Veja o formato de uma requisição de verificação e do seu resultado.
Requisição
POST https://api.kytme.com/v2/checks
X-GB-Key: gbk_live_…
X-GB-Timestamp: 1790787000
X-GB-Signature: <hmac-sha256>
Content-Type: application/json
{
"kind": "address",
"currency": "TRX",
"issuer": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"address": "TXj9q2mE5bNWvL3aYpUc8Rk4sDhF7tGz1Q",
"provider": "crystal",
"callbackUrl": "https://client.example/aml-hook"
}Resposta: verificação aceita
202 Accepted
{ "id": "3f1c9a2e-7b4d-4e0a-9c1f-2d8e6a5b7c90", "status": "pending" }Resultado: GET /v2/checks/:id
{
"id": "3f1c9a2e-7b4d-4e0a-9c1f-2d8e6a5b7c90",
"provider": "crystal",
"status": "done",
"result": { "riskscore": 0.72, … },
"createdAt": "2026-09-30T10:14:02Z",
"checkedAt": "2026-09-30T10:14:05Z"
}currency é o código da rede e issuer o contrato do token: USDT na Tron é TRX mais o contrato do USDT; uma moeda nativa não precisa de issuer.kind é address ou tx. Para uma transação, você também envia o hash e o endereço de saída que quer pontuar.provider é opcional. Se omitido, a KYTme envia a verificação ao provedor padrão daquela rede; informe-o para comparar Crystal, VALEGA e BitOK no mesmo endereço.result traz o relatório completo do provedor com o risk score, as categorias e a exposição.code legível por máquina, por exemplo insufficient_balance ou validation_failed, para que o seu back office reaja sem interpretar texto.Passe uma URL de callback na requisição ou registre um endpoint de webhooks no painel: a KYTme envia um evento assinado check.completed com o resultado, repete entregas que falharam e permite reenviá-las.
As requisições são assinadas com o seu par de chaves; a documentação completa da API e uma chave de sandbox ficam disponíveis no painel após o cadastro. Units de teste para depurar a integração estão disponíveis com o time de vendas.
Crystal Intelligence, VALEGA Chain Analytics e BitOK em uma única integração: escolha o provedor em cada verificação ou compare as pontuações.
Um contrato, uma integração — várias fontes de dados independentes.
Mesma requisição, fontes de dados diferentes. Escolha em cada verificação ou rode várias e fique com o veredito mais rigoroso.
| O que importa | Crystal Intelligence | VALEGA Chain Analytics | BitOK |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Verificação em nível de compliance para exchanges, empresas de pagamento e bancos: a visão de risco mais completa em um só relatório, aceito por reguladores e auditores | Rastreamento da origem dos fundos e clustering com os dados mais fortes em Bitcoin e Ethereum | Verificação rápida do dia a dia de depósitos e contrapartes P2P |
| Redes | Todas as 11 redes suportadas, incluindo USDT e USDC na Tron, Ethereum e BNB Smart Chain | Bitcoin e Ethereum são os pontos fortes; as outras redes são cobertas com menos profundidade | Todas as 11 redes suportadas |
| Resultado | Risk score, categorias de risco, exposição por direção e contraparte, relatório detalhado compartilhável | Risk score, rótulos de entidades, exposição por categoria | Risk score, categorias de risco, divisão da exposição |
| Produtos adicionais | Crystal Investigation: verificação premium com análise completa para disputas, auditorias e pedidos das autoridades | ||
| Pela KYTme | Uma chave de API, um contrato, um saldo de units. Troque de provedor em cada requisição pelo campo provider ou compare as pontuações no mesmo endereço. | ||
Os modelos de pontuação são proprietários e os resultados no mesmo endereço podem variar entre provedores. Mais sobre como funcionam: provedores de dados AML.
Com o que você pode contar em produção e o que fazemos quando um provedor de dados tem um dia ruim.
Se um provedor estiver indisponível, a verificação termina com erro e os units são devolvidos automaticamente. Você pode reenviar o mesmo endereço a outro provedor na hora: os três provedores são independentes, então uma queda não interrompe a verificação.
O suporte funciona das 9:00 às 20:00 EET (UTC+2, UTC+3 no verão) por Telegram e [email protected], com as mesmas condições para todos os clientes. Respondemos em até uma hora.
Prefere não escrever no Telegram? Deixe seus dados e respondemos em até uma hora em dias úteis.