Conheça suas transações. Proteja seu negócio
Analise transações cripto de entrada e saída por uma única API KYT: risk score, monitoramento contínuo e alertas, antes que fundos de risco cheguem à sua plataforma.
Como funciona
Do KYB ao monitoramento em produção em quatro passos
- Passo 1
Passe pelo procedimento KYB e assine o contrato: isso abre o acesso business à plataforma.
- Passo 2
Obtenha uma chave de API no painel e integre a API REST.
- Passo 3
Envie um endereço ou o hash de uma transação e receba o risk score em segundos.
- Passo 4
Receba webhooks e alertas quando o perfil de risco de um endereço monitorado mudar.
O que você recebe
Wallet screening, monitoramento de transações e relatórios em uma API
Verificação de carteiras e transações
Nível de risco, origem dos fundos e divisão da exposição para qualquer endereço ou transação.
Monitoramento contínuo
Acompanhe as contrapartes o tempo todo e seja avisado quando o nível de risco delas mudar.
Webhooks e alertas
Eventos legíveis por máquina para o seu back office: sem polling e sem incidentes perdidos.
Modelo de risco configurável
Exclua categorias de risco fora da sua política e defina níveis de alerta. Sanções nunca podem ser ignoradas.
Relatórios
Relatórios detalhados para compartilhar com reguladores, bancos e parceiros.
Vários provedores de dados em uma API
BitOK, VALEGA Chain Analytics e Crystal Intelligence em uma única integração: escolha o provedor em cada verificação ou compare as pontuações.
- BitOK
- VALEGA Chain Analytics
- Crystal Intelligence
Um contrato, uma integração — várias fontes de dados independentes.
Perguntas frequentes
- O que é KYT (Know Your Transaction)?
- KYT é a verificação de transações e endereços cripto contra fontes de risco conhecidas — sanções, mercados da darknet, mixers, golpes — antes de aceitar ou enviar fundos.
- Quais blockchains são suportadas?
- Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain e outras redes principais, incluindo USDT e USDC em várias redes.
- Qual a velocidade de uma verificação?
- Uma verificação típica termina em segundos: você envia um endereço ou hash e recebe um risk score estruturado na resposta da API.
- Posso testar o serviço antes de assinar o contrato?
- Sim. Cadastre-se e gaste os units de teste em verificações; a API está disponível em todos os planos, exceto o pacote inicial. O contrato e o preço especial começam pelo procedimento KYB.
- Como o preço é calculado?
- Você paga por verificação em units. Os planos individuais cobrem a maioria dos volumes; acima de 500K units — cerca de 5.000 respostas da API — vale um preço especial.