Triagem de sanções cripto para carteiras e transações

Verifique se um endereço cripto pertence a uma entidade sancionada ou recebeu fundos dela, antes de aceitar a transferência. Correspondências OFAC e exposição indireta de três provedores AML em um único relatório.

Verificação OFAC de endereço

O que a triagem de sanções mostra

Duas marcações que parecem iguais no relatório, mas significam coisas bem diferentes.

Correspondência direta

  • O endereço pertence a uma entidade sancionada
  • Nome da entidade e categoria da sanção
  • Bloqueio imediato na maioria das exchanges e bancos
  • Fundos enviados para lá podem ser congelados

Exposição indireta

  • Os fundos passaram por uma entidade sancionada
  • Parcela de fundos sancionados no saldo
  • A quantos saltos está a origem
  • Um caso para análise, não um bloqueio automático

Por que a triagem de sanções cripto importa

Fundos congelados

A Tether e as exchanges congelam endereços ligados a redes sancionadas. USDT que passou por um desses endereços pode ficar travado por meses.

Revisões de conta

Uma exchange que vê exposição a sanções no seu depósito pode reter a conta até você comprovar a origem dos fundos.

Risco jurídico para empresas

Exchanges, PSPs e mesas OTC que processam fundos sancionados ficam sujeitos a multas: verificar cada contraparte é o controle esperado.

API de triagem de sanções para empresas

Verifique depósitos, saques e contrapartes automaticamente: a mesma checagem do painel.

Como verificar sanções em um endereço cripto

Cinco passos até o relatório

  1. Passo 1

    Cadastre-se e confirme seu email: sua primeira verificação é grátis.

  2. Passo 2

    Cole o endereço da carteira ou o hash da transação que quer verificar.

  3. Passo 3

    Clique em Check Address ou Check Transaction e escolha um provedor.

  4. Passo 4

    Abra a categoria Sanctions no relatório: correspondência direta ou exposição indireta, com a parcela dos fundos.

  5. Passo 5

    Salve ou compartilhe o relatório, ou bloqueie a transferência antes que os fundos cheguem até você.

Triagem de sanções cripto: perguntas

A triagem de sanções cripto é gratuita?
Sua primeira verificação é grátis depois de se cadastrar e confirmar o email. Depois disso, você paga por verificação a partir do saldo, sem assinatura.
Quais listas de sanções a verificação cobre?
A exposição a sanções vem do provedor escolhido: Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics marcam endereços de entidades sancionadas, a começar pela lista OFAC SDN dos EUA. A cobertura de outros regimes varia por provedor, então, em um endereço duvidoso, uma segunda verificação com outro provedor ajuda.
Qual a diferença entre correspondência direta e exposição indireta?
Correspondência direta significa que o próprio endereço pertence a uma entidade sancionada. Exposição indireta significa que os fundos passaram por essa entidade um ou mais saltos antes. A correspondência direta é um bloqueio imediato; a exposição indireta exige olhar a parcela e a distância.
Posso verificar endereços automaticamente pela API?
Sim. A mesma verificação está disponível na API da KYTme: uma requisição assinada retorna o risk score e a categoria de sanções, e webhooks avisam quando um endereço monitorado muda.
O que fazer se um endereço for sinalizado?
Não aceite nem envie fundos para uma correspondência direta. Em caso de exposição indireta, verifique a parcela de fundos sancionados e siga sua política de compliance. Nosso guia explica cada caso em detalhe.

Saiba mais: Endereços sancionados: o que significa a etiqueta OFAC no relatório de uma carteira

Veja o risco
antes de aceitar fundos

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Triagem de sanções cripto: verificação OFAC — KYTme