O Irã volta a perder USDT: a Tether congelou mais $131M por causa das sanções da OFAC

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) atualizou na terça-feira a lista de sanções relativa ao Banco Central do Irã, adicionando a ela seis novos endereços de criptomoedas como identificadores. Analisamos como os órgãos de supervisão norte-americanos rastreiam regularmente as entidades sob sanções.

A atualização da lista de sanções reforça o bloqueio financeiro do Banco Central do Irã. Segundo as autoridades norte-americanas, o banco utilizava criptomoedas para contornar as sanções internacionais, financiar o regime iraniano e transferir fundos a aliados regionais, incluindo a organização sediada no Líbano Hezbollah, que os Estados Unidos designaram como organização terrorista.

A atividade do Banco Central do Irã na área das criptomoedas ficou sob um escrutínio ainda mais estreito após a eclosão do conflito armado com o Irã. No mês passado, a OFAC já havia imposto sanções a grandes plataformas de intercâmbio de criptomoedas iranianas que, segundo se afirma, eram utilizadas pelo Banco Central para converter fundos em stablecoins e retirá-los posteriormente.

Por que o Irã escolhe as stablecoins

A pesquisa sobre a atividade do Irã em criptomoedas mostra que as autoridades do país têm uma clara preferência pelas stablecoins.

Essa escolha é compreensível. As stablecoins estão atreladas ao valor das moedas tradicionais, sobretudo o dólar norte-americano, e por isso têm um preço relativamente estável, alta liquidez e são aceitas pelos participantes do mercado em quase todo o mundo. Essas qualidades as tornam um instrumento cômodo tanto para usuários legítimos quanto para quem busca contornar as restrições internacionais.

No entanto, o uso de stablecoins também acarreta um sério risco para quem infringe o regime de sanções. Ao contrário da maioria das criptomoedas convencionais, os emissores de stablecoins podem, a pedido das autoridades policiais, congelar os fundos que se encontram em endereços específicos.

O congelamento de stablecoins significa que o proprietário da carteira já não pode transferir, gastar nem utilizar de qualquer forma os ativos digitais que se encontram nela.

De onde vinham os fundos: um provedor de liquidez e processamento de pagamentos da Ásia

Esses dados permitem rastrear a origem dos fluxos financeiros e demonstram de que maneira os fundos se moveram através da infraestrutura internacional de criptomoedas antes de chegar aos endereços vinculados ao Banco Central do Irã.