Em 6 de novembro de 2026, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito empresas canadenses de serviços financeiros com base na Ordem Executiva 13902 dos EUA. Segundo as autoridades americanas, essas organizações operavam no setor de ativos digitais da economia iraniana.
A OFAC incluiu na lista de sanções seis endereços na rede TRON ligados a quatro das oito empresas.
Segundo a OFAC, muitas dessas empresas realizaram operações com exchanges de cripto iranianas sancionadas e endereços ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Além disso, várias empresas trabalharam com o traficante de drogas canadense Ryan Wedding, que também está sob sanções da OFAC, e ajudaram a lavar recursos provenientes do tráfico de drogas.
Em 6 de novembro de 2026, como parte da Operation Economic Outcast, a OFAC sancionou oito empresas canadenses de serviços financeiros envolvidas em transferências de dinheiro e câmbio de moedas. Segundo a agência, essas organizações trocavam riais iranianos e outras moedas por ativos digitais. Muitas delas realizaram operações com exchanges de cripto iranianas sancionadas e endereços ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Várias empresas também enviaram ou receberam fundos de endereços ligados ao terrorismo, e algumas trabalharam com o traficante de drogas Ryan Wedding, ajudando a lavar recursos provenientes da venda de drogas.
Uma rede, dois clientes: como Ryan Wedding e o IRGC usaram canais compartilhados para movimentar dinheiro
Segundo a OFAC, as oito empresas trocavam riais iranianos e outras moedas por ativos digitais. Elas também realizaram operações com exchanges de cripto iranianas sancionadas e endereços ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
A OFAC também afirmou que várias empresas da lista trabalharam com Ryan Wedding - traficante de drogas canadense que a agência sancionou em 19 de novembro de 2025. Ele foi detido em janeiro de 2026. Segundo a OFAC, Wedding usava empresas de serviços financeiros das regiões de Vancouver e Toronto para lavar recursos provenientes do tráfico de drogas. Mensageiros transportavam grandes quantias em dinheiro, que depois eram trocadas por ativos digitais.
As empresas sancionadas
A OFAC sancionou as seguintes organizações:
- Diverse Trade Inc (operando como Million Exchange), Ontário;
- 1380079 BC Limited (operando como Amin Exchange), Colúmbia Britânica;
- Top PC Technician Inc - subsidiária da 1380079 BC Limited que também opera como Amin Exchange, Ontário;
- NIA Nations Currency Ltd, Colúmbia Britânica;
- 2397639 Ontario Ltd (operando como Farah Exchange), Ontário;
- CCC Inc, Ontário;
- B Galaxy Inc (operando como Cryptoyal), Ontário;
- Darvish Exchange, Ontário.
CCC Inc e B Galaxy Inc são duas empresas registradas em Ontário e que operam no mesmo endereço.
Endereços na blockchain divulgados pela OFAC
Nos registros da lista de sanções SDN (Specially Designated Nationals - a lista de indivíduos e entidades especialmente designados), a OFAC listou seis endereços na rede TRON ligados a quatro das oito empresas. Para as outras quatro organizações, nenhum endereço de ativos digitais foi divulgado.
| Contraparte | Rede | Endereço |
|---|---|---|
| Amin Exchange | TRON | TLyRLCNwBhaXkYak1bTFUYTj72crbgN5Vy |
| Amin Exchange | TRON | THauYJJEaFGLpEknoKnYmXmT5TCeQGKjDE |
| Amin Exchange | TRON | TJT3JZKJWVHVkKRKSmWmg5UYHhAqBM7mfP |
| Farah Exchange | TRON | TW5NEaaoPHXC1rt5PaYgG474gQ49oiZ2F5 |
| CCC Inc | TRON | TCreRMzGspdHNEkqkasejS6xTzqXNkYJJZ |
| Million Exchange | TRON | TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK |
O que a investigação na blockchain revelou?
A Million Exchange lavava recursos do tráfico de drogas para Ryan Wedding comprando ativos digitais com dinheiro obtido da venda de drogas. Segundo a análise das transações, o endereço da Million Exchange na lista de sanções recebeu $120.7M e enviou $121.8M entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026.
A maioria das transferências de saída desse endereço passou por uma única carteira intermediária. De julho de 2025 a janeiro de 2026, ela recebeu $48.8M do endereço da Million Exchange e depois distribuiu $54.1M entre 121 endereços. A última transferência dessa carteira foi feita em 26 de janeiro de 2026.
Fundos recebidos mensalmente, em dólares americanos, pelo endereço da Million Exchange incluído pela OFAC na lista de sanções, de janeiro de 2025 a abril de 2026. Ryan Wedding foi detido em 22 de janeiro de 2026. No mês seguinte, o volume de fundos recebidos por esse endereço caiu para o nível mais baixo em mais de um ano.
As empresas sancionadas enviaram fundos entre si e negociaram com exchanges iranianas sancionadas pela OFAC anteriormente em 2026
A atividade on-chain mostra que as empresas recém-sancionadas transferiram fundos ativamente entre si e também interagiram com organizações iranianas que as autoridades americanas já haviam sancionado anteriormente. De junho de 2025 a agosto de 2026, Amin Exchange, Million Exchange e NIA Nations transferiram pelo menos $1.9M entre si. Ao mesmo tempo, realizaram operações no valor de cerca de $678,000 com organizações que já estavam sob sanções da OFAC. No total, o volume de transferências registradas entre esses participantes e organizações relacionadas superou $2.5M.
- Os endereços da Amin Exchange listados pela OFAC enviaram $942,628 ao endereço da Million Exchange entre outubro de 1 e 1 de dezembro de 2025.
- De junho de 30 a 25 de agosto de 2026, a NIA Nations transferiu $968,342 para a Amin Exchange em 21 transações.
- Em 17 de julho de 2025, um único endereço da Shelbit enviou fundos para Amin Exchange e Farah Exchange com menos de uma hora de diferença.
Além disso, foram identificadas as seguintes operações:
- Entre julho e setembro de 2025, a Shelbit transferiu $311,250 para os endereços da Amin Exchange incluídos pela OFAC na lista de sanções. Em julho de 2025, o endereço da Farah Exchange, também na lista de sanções, recebeu $76,439 da Shelbit, e em janeiro de 2026 enviou $149,816 para essa organização.
- Em setembro de 2025, o endereço da Farah Exchange recebeu $29,689 da Wallex. Durante 2025, a NIA Nations e a Million Exchange realizaram operações menores com Nobitex, Wallex, Bitpin e Aban Tether.
- A Million Exchange recebeu $100,765 de um endereço que a OFAC incluiu na entrada de sanções do cidadão iraniano Keyvan Fayyaz Gareh Blagh, e também enviou $9,995 para esse endereço. Em 24 de agosto de 2026, a OFAC o incluiu na lista de sanções no âmbito de um programa voltado ao combate ao cibercrime.
Todas as transferências listadas foram feitas antes de a Shelbit ser sancionada. A Shelbit transferiu fundos para Amin Exchange e Farah Exchange entre julho e setembro de 2025. Em seguida, a Amin Exchange enviou fundos para a Million Exchange entre outubro e dezembro de 2025. Transferências na rede TRON, de julho a dezembro de 2025.
Contrapartes ligadas ao IRGC e outras organizações sancionadas
A análise das transações mostra que a CCC Inc recebeu pelo menos $300,000 de duas fontes ligadas ao IRGC - diretamente de endereços pertencentes ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e da Zedcex. Esta última é uma exchange de criptomoedas registrada no Reino Unido que a OFAC sancionou em janeiro de 2026 por prestar apoio material ao IRGC.
A NIA Nations continuou operando
Endereços vinculados à NIA Nations movimentaram cerca de $20.6M em cada direção, de janeiro de 2025 ao início de novembro de 2026 - ou seja, receberam e enviaram cerca de $20.6M. O volume médio das operações foi de cerca de $1M por mês. A empresa continuou operando mesmo poucos dias antes da imposição das sanções.
De acordo com a análise das transações, a NIA Nations realizou operações com exchanges de criptomoedas iranianas sancionadas, incluindo Nobitex, Ramzinex, Amin Exchange, Jamali Exchange, Bitpin, Wallex.ir e Payeer, além de endereços vinculados ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica.
Como essas sanções se encaixam na Operation Economic Outcast
A decisão atual dá continuidade a duas rodadas anteriores de sanções dos EUA voltadas ao setor iraniano de ativos digitais. Em 2 de junho de 2026, a OFAC sancionou as exchanges de criptomoedas iranianas Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Em seguida, em 7 de agosto de 2026, a Aban Tether Exchange e a SHPS Shelbit (Shelbit) passaram a sofrer restrições.
Na rodada de novembro, as autoridades americanas deslocaram o foco das exchanges que operam diretamente no Irã para empresas no Canadá. Segundo a OFAC, essas organizações trocavam riais iranianos e outras moedas por ativos digitais, ajudando assim a viabilizar operações financeiras vinculadas a entidades iranianas.
O que as equipes de compliance devem fazer
- Faça a triagem de contrapartes e endereços de depósito em busca de correspondências com os seis endereços publicados pela OFAC, bem como com as organizações relacionadas listadas acima. Essa triagem deve fazer parte do procedimento de identificação de risco de sanções.
- Verifique os nomes das empresas e todos os seus nomes alternativos conhecidos listados nas entradas de sanções da SDN List. Entre eles estão: Amin Exchange Vancouver, Sarafi Amin, Amin Exchange Toronto, Aminex Toronto, Farah Exchange, Cryptoyal, C Exchange, Ccurrency Exchange, Sarafi C, Parsis Exchange, Salam Exchange, Sarafi Capital, Million Exchange, Million Money Exchange, Millionex, Kanata MD Inc e Canada Exchange. Segundo a OFAC, várias empresas mudaram de nome.
- Avalie os riscos de lidar com empresas canadenses de serviços financeiros que trocam dinheiro em espécie ou riais iranianos por ativos digitais.
- Tenha em mente que as entradas de sanções da SDN List trazem um aviso sobre o risco de sanções secundárias nos termos da Seção 2 da Executive Order 13902 dos EUA. A OFAC também remete à orientação da FAQ 1250 e da FAQ 1257 sobre os riscos de sanções relacionados a exchanges de criptomoedas iranianas.
