Em 23 de julho de 2026, o Conselho da União Europeia aprovou o 21.º pacote de sanções contra a Rússia. Ampliou a proibição de realizar operações com 14 plataformas vinculadas ao setor de criptomoedas e incluiu ainda nas listas de sanções quatro novas estruturas vinculadas à rede A7. No total, o pacote contém 218 novas entradas de sanções: a maior ampliação da lista de sanções dos últimos quatro anos.
A UE estende as criptossanções para além de suas fronteiras
A mudança mais importante para os especialistas em cumprimento da legislação de sanções foi a extensão das restrições para além do território da UE.
Se antes as sanções eram impostas a plataformas de criptomoedas específicas, agora a União Europeia obteve a possibilidade de proibir a prestação de serviços de criptomoedas a empresas de terceiros países inteiros, caso suas jurisdições sejam usadas para contornar as sanções antirrussas.
Segundo a avaliação das autoridades europeias, o acesso da Rússia ao sistema financeiro internacional é hoje garantido por uma rede de intermediários criada de modo a continuar funcionando mesmo depois que participantes específicos são desconectados. Uma parte significativa dessa infraestrutura se encontra muito além da União Europeia.
O que o Conselho da UE aprovou: 218 entradas, 94 bancos e 14 criptoplataformas
O novo pacote amplia substancialmente as restrições sobre o setor bancário e financeiro da Rússia.
O Conselho da UE introduziu o congelamento de ativos e a proibição de fornecer fundos a 94 bancos e grandes organizações financeiras. Além disso, a proibição de realizar operações foi estendida a outras 33 instituições de crédito e financeiras russas.
Separadamente, foram impostas restrições a um banco do Quirguistão vinculado ao sistema de mensagens financeiras SPFS, bem como a outros três bancos estrangeiros que, na opinião da UE, participaram da evasão das sanções.
- 1. No que diz respeito ao setor de criptomoedas, o pacote prevê duas mudanças-chave. Em primeiro lugar, a lista de sanções foi ampliada com quatro organizações vinculadas à rede internacional A7, que, segundo se afirma, está ampliando suas atividades, inclusive em direção à África.
- 2. Em segundo lugar, a proibição de realizar operações se estende agora a 14 plataformas de criptomoedas registradas na Geórgia, no Panamá, nos EAU, nas Ilhas Marshall, no Quirguistão e na Bielorrússia.
A Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, vinculou as novas medidas à estratégia geral de aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, ao afirmar que cada novo pacote de sanções limita a capacidade da economia russa de continuar as operações militares. Segundo ela, o 21.º pacote tornou-se o maior em número de novas restrições dos últimos quatro anos e afetou mais de cem bancos e operadores de criptomoedas, mais de quarenta navios da chamada «frota fantasma», além de várias instalações de refino de petróleo na Rússia e na Bielorrússia.
Uma proibição para países inteiros: um novo instrumento da política de sanções da UE
Antes, as sanções europeias eram dirigidas contra plataformas de criptomoedas específicas. A nova norma funciona de outro modo. Agora a União Europeia obtém o direito de restringir a atividade dos serviços de criptomoedas em relação a Estados inteiros de uma só vez, caso se estabeleça que é precisamente por meio de seu território que operam plataformas que ajudam a Rússia a contornar as sanções.
Isso significa que a responsabilidade agora recai não apenas sobre as plataformas específicas, mas também sobre os Estados que permitem o funcionamento de tal infraestrutura, bem como sobre as empresas que continuam a interagir com os serviços registrados ali. Para esses países surge o risco de que todo o seu setor de criptomoedas possa perder o acesso ao mercado europeu.
Quais 14 plataformas ficaram sob sanções: HTX, Exmo, Rapira
As novas restrições afetam plataformas vinculadas à rede de evasão de sanções A7. Algumas delas já haviam estado antes sob sanções do Reino Unido ou dos EUA.
Em muitos casos, as novas sanções europeias coincidem com restrições impostas anteriormente pelo Reino Unido e pelos EUA. Isso evidencia a coordenação de ações entre os aliados, que ampliam de forma sistemática a pressão sobre os mesmos elementos da infraestrutura internacional usada para contornar as sanções.
Pressão sobre a A7: como coincidem as sanções da UE, do Reino Unido e dos EUA
As medidas europeias dão continuidade a uma série de ações coordenadas contra a rede A7. O exemplo mais eloquente foram as sanções do Reino Unido de 26 de maio de 2026, quando foram impostas restrições a 18 empresas e pessoas físicas, incluindo HTX, Exmo, Bitpapa e Rapira. Naquela ocasião, o Reino Unido aplicou pela primeira vez o Regulation 17A do Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 a uma plataforma de intercâmbio de criptomoedas.
Um padrão semelhante já havia sido observado antes.
Cada novo pacote de sanções obriga os fluxos financeiros a passar para o próximo elemento da rede. Precisamente por isso as ações conjuntas do Reino Unido, dos EUA e da União Europeia permitem abranger uma parte consideravelmente maior dessa infraestrutura do que as medidas de Estados individuais.
As sanções são impostas às empresas, mas as carteiras de criptomoedas mudam constantemente. A história da HTX demonstra bem o que ocorre após a imposição de sanções a uma grande plataforma de criptomoedas.
Após as restrições britânicas, a plataforma manteve sua marca anterior, mas reconstruiu por completo sua infraestrutura de blockchain, mudando regularmente os endereços de suas carteiras de depósito e quentes ao mesmo tempo nas redes TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana. A pesquisa mostrou que as carteiras quentes e os endereços de depósito em uso podiam ser substituídos em apenas algumas horas.
Por isso, a mera inclusão de uma organização em uma lista de sanções não basta para saber quais endereços ela utiliza hoje. Cada mudança de carteiras, a criação de novos endereços e a transferência de fundos entre serviços permanecem visíveis na blockchain e podem ser rastreadas. Isso permite acompanhar a atividade da plataforma mesmo depois que sua infraestrutura mudou, e não apenas por meio dos endereços que eram utilizados no momento da imposição das sanções.
O que isso significa para o compliance: uma lista de sanções por si só não basta
Mesmo os fundos que passam por uma ou duas carteiras intermediárias após uma plataforma sancionada podem conservar riscos de sanções. Após a imposição das restrições, os fluxos financeiros passam rapidamente para uma nova infraestrutura, de modo que rastrear a mudança de carteiras e o movimento posterior dos fundos torna-se não menos importante do que a simples verificação contra as listas oficiais de sanções.
A nova disposição sobre terceiros países também muda substancialmente a abordagem da avaliação de riscos. Agora as empresas precisam levar em conta não apenas as próprias plataformas já submetidas a sanções, mas também os Estados em cujo território elas operam. É precisamente a combinação das listas de sanções tradicionais com a análise do comportamento dos participantes da blockchain que permite detectar novos esquemas de evasão das restrições ainda antes de aparecer o próximo pacote de sanções.
