El 23 de julio de 2026, el Consejo de la Unión Europea aprobó su 21.º paquete de sanciones contra Rusia. Este amplió la prohibición de operaciones con 14 plataformas vinculadas a la industria de las criptomonedas y también añadió cuatro nuevas entidades relacionadas con la red A7 a las listas de sanciones. En total, el paquete contiene 218 nuevas designaciones sancionatorias, la mayor ampliación de la lista de sanciones en los últimos cuatro años.
La UE extiende las sanciones cripto más allá de sus fronteras
El cambio más importante para los especialistas en cumplimiento normativo de sanciones fue la extensión de las restricciones más allá del territorio de la UE.
Mientras que anteriormente las sanciones se imponían a plataformas de criptomonedas individuales, la UE ha adquirido ahora la capacidad de prohibir la prestación de servicios de criptomonedas a empresas de países terceros enteros si sus jurisdicciones se utilizan para eludir las sanciones antirrusas.
Según las autoridades europeas, el acceso de Rusia al sistema financiero internacional está garantizado actualmente por una red de intermediarios construida de tal manera que sigue funcionando incluso después de que se corte a participantes individuales. Una parte significativa de esta infraestructura se encuentra mucho más allá de la Unión Europea.
Qué aprobó el Consejo de la UE: 218 designaciones, 94 bancos y 14 plataformas cripto
El nuevo paquete amplía sustancialmente las restricciones sobre el sector bancario y financiero de Rusia.
El Consejo de la UE introdujo la congelación de activos y la prohibición de proporcionar fondos a 94 bancos y grandes instituciones financieras. Además, la prohibición de operaciones se extendió a otras 33 instituciones crediticias y financieras rusas.
Por separado, se impusieron restricciones a un banco de Kirguistán conectado al sistema de mensajería financiera SPFS, así como a otros tres bancos extranjeros que, según la UE, participaron en la elusión de sanciones.
- 1. En cuanto a la industria de las criptomonedas, el paquete prevé dos cambios clave. Primero, la lista de sanciones se amplió con cuatro organizaciones vinculadas a la red internacional A7, que, según se afirma, está expandiendo sus actividades, incluso hacia África.
- 2. Segundo, la prohibición de operaciones ahora se extiende a 14 plataformas de criptomonedas registradas en Georgia, Panamá, los EAU, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.
La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, vinculó las nuevas medidas a la estrategia general de aumentar la presión económica sobre Rusia, señalando que cada nuevo paquete de sanciones limita la capacidad de la economía rusa para continuar las operaciones militares. Según ella, el 21.º paquete se convirtió en el más grande en cuanto al número de nuevas restricciones en los últimos cuatro años, afectando a más de un centenar de bancos y operadores de criptomonedas, a más de cuarenta buques de la llamada "flota en la sombra" y a varias instalaciones de refinación de petróleo en Rusia y Bielorrusia.
Una prohibición a países enteros: un nuevo instrumento de la política de sanciones de la UE
Anteriormente, las sanciones europeas se dirigían a plataformas de criptomonedas específicas. La nueva disposición funciona de manera diferente. La Unión Europea ahora adquiere la facultad de restringir las actividades de servicios de criptomonedas con respecto a estados enteros a la vez, si se establece que las plataformas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones operan específicamente a través de su territorio.
Esto significa que la responsabilidad recae ahora no solo en plataformas individuales, sino también en los estados que permiten que dicha infraestructura opere, así como en las empresas que continúan interactuando con servicios registrados allí. Para tales países, surge el riesgo de que todo su sector de criptomonedas pierda el acceso al mercado europeo.
Qué 14 plataformas fueron sancionadas: HTX, Exmo, Rapira
Las nuevas restricciones afectan a plataformas vinculadas a la red de elusión de sanciones A7. Algunas de ellas ya habían sido objeto de sanciones del Reino Unido o de Estados Unidos con anterioridad.
En muchos casos, las nuevas sanciones europeas coinciden con restricciones previamente impuestas por el Reino Unido y Estados Unidos. Esto apunta a una coordinación entre los aliados, quienes están ampliando de manera constante la presión sobre los mismos elementos de la infraestructura internacional utilizada para eludir las sanciones.
Presión sobre A7: cómo se superponen las sanciones de la UE, el Reino Unido y EE. UU.
Las medidas europeas continúan una serie de acciones coordinadas contra la red A7. El ejemplo más elocuente fueron las sanciones del Reino Unido del 26 de mayo de 2026, cuando se impusieron restricciones a 18 empresas e individuos, incluyendo HTX, Exmo, Bitpapa y Rapira. En esa ocasión, el Reino Unido aplicó por primera vez el Reglamento 17A de las Regulaciones de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019 a un exchange de criptomonedas.
Ya se había observado un patrón similar anteriormente.
Cada nuevo paquete de sanciones obliga a los flujos financieros a trasladarse al siguiente elemento de la red. Precisamente por eso, las acciones conjuntas del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea permiten cubrir una parte considerablemente mayor de esta infraestructura que las medidas de estados individuales.
Las sanciones se imponen a las empresas, pero las billeteras cripto cambian constantemente. La historia de HTX demuestra claramente qué sucede después de que se imponen sanciones a una gran plataforma de criptomonedas.
Tras las restricciones del Reino Unido, el exchange mantuvo su marca anterior, pero reconstruyó por completo su infraestructura blockchain, cambiando regularmente las direcciones de sus billeteras de depósito y calientes en las redes TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana, todas al mismo tiempo. Las investigaciones mostraron que las billeteras calientes y las direcciones de depósito en uso podían reemplazarse en apenas unas horas.
Por esta razón, simplemente agregar una organización a una lista de sanciones no es suficiente para saber qué direcciones está usando hoy. Cada cambio de billeteras, la creación de nuevas direcciones y la transferencia de fondos entre servicios sigue siendo visible en la blockchain y puede rastrearse. Esto permite monitorear la actividad de una plataforma incluso después de que su infraestructura haya cambiado, y no solo a través de las direcciones que estaban en uso en el momento en que se impusieron las sanciones.
Qué significa esto para el compliance: una lista de sanciones por sí sola no es suficiente
Incluso los fondos que pasan por una o dos billeteras intermedias después de una plataforma sancionada pueden conservar riesgos de sanciones. Después de que se imponen restricciones, los flujos financieros se trasladan rápidamente a nueva infraestructura, por lo que rastrear el cambio de billeteras y el movimiento posterior de los fondos se vuelve tan importante como simplemente verificar las listas de sanciones oficiales.
La nueva disposición sobre terceros países también cambia sustancialmente el enfoque de la evaluación de riesgos. Las empresas ahora deben tener en cuenta no solo las plataformas ya sancionadas, sino también los estados en cuyo territorio operan. Precisamente la combinación de las listas de sanciones tradicionales con el análisis del comportamiento de los participantes en la blockchain permite detectar nuevos esquemas de evasión incluso antes de que aparezca el siguiente paquete de sanciones.
