Verificación AML cripto con varios proveedores
Verifica una wallet antes de aceptar cripto y evita que te congelen la cuenta del exchange, te bloqueen la cuenta bancaria o te pidan justificar el origen de los fondos. Puntuaciones de riesgo de tres proveedores AML en un solo informe.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
AML: verificaciones e informes
Pega la dirección que te envió tu comprador o cliente. En segundos verás si los fondos están vinculados a estafas, mixers o sanciones, y obtendrás un informe que puedes guardar o presentar al exchange.
Cómo funcionan las verificacionesVarios proveedores en una API
Crystal Intelligence, BitOK y VALEGA Chain Analytics en una sola integración. Elige el proveedor en cada consulta o compara sus puntuaciones.
Sobre nuestros proveedoresDesde $0.30 por consulta
Paquetes de unidades con descuentos por volumen, sin suscripción. Tu primera verificación es gratis al registrarte y confirmar tu correo - o al instante en nuestro bot de Telegram, sin registro.
Ver preciosLo que cuestan los fondos sin verificar
Aceptar cripto contaminada pone en riesgo los fondos y la cuenta. Tres consecuencias que vemos con más frecuencia:
Origen de los fondos
Exchanges y bancos piden demostrar de dónde vienen los fondos.
Retiros congelados
Los activos de la cartera pueden quedar retenidos hasta terminar la revisión.
Dirección en lista negra
La dirección puede quedar marcada en varios servicios y rechazada en transferencias.
Una verificación de 10 segundos antes de la operación evita los tres problemas.
Haz tu primera verificación AML
Regístrate, comprueba una dirección y recibe el informe. Desde $0.30 por consulta, la primera es gratis.
