Verificación AML cripto con varios proveedores
Un marketplace de proveedores AML en una sola consulta: risk score, origen de los fondos y exposición a sanciones de cualquier dirección o transacción cripto.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
AML: verificaciones e informes
Comprueba cualquier cartera o transacción antes de aceptar fondos: risk score, categorías de riesgo e informe para compartir.
Cómo funcionan las verificacionesVarios proveedores en una API
Crystal Intelligence, BitOK y VALEGA Chain Analytics en una sola integración. Elige el proveedor en cada consulta o compara sus puntuaciones.
Sobre nuestros proveedores
Lo que cuestan los fondos sin verificar
Aceptar cripto contaminada pone en riesgo los fondos y la cuenta. Tres consecuencias que vemos con más frecuencia:
Origen de los fondos
Exchanges y bancos piden demostrar de dónde vienen los fondos.
Retiros congelados
Los activos de la cartera pueden quedar retenidos hasta terminar la revisión.
Dirección en lista negra
La dirección puede quedar marcada en varios servicios y rechazada en transferencias.
Haz tu primera verificación AML
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