Conoce tus transacciones. Protege tu negocio
Analiza transacciones cripto entrantes y salientes con una sola API KYT: risk score, monitorización continua y alertas, antes de que fondos de riesgo lleguen a tu plataforma.
Cómo funciona
De KYB a monitorización en producción en cuatro pasos
- Paso 1
Pasa el procedimiento KYB y firma el contrato: esto abre el acceso business a la plataforma.
- Paso 2
Obtén una clave API en tu panel e integra la API REST.
- Paso 3
Envía una dirección o el hash de una transacción y recibe el risk score en segundos.
- Paso 4
Recibe webhooks y alertas cuando cambia el perfil de riesgo de una dirección monitorizada.
Qué obtienes
Wallet screening, monitorización de transacciones e informes en una API
Verificación de carteras y transacciones
Nivel de riesgo, origen de los fondos y desglose de exposición para cualquier dirección o transacción.
Monitorización continua
Sigue a las contrapartes las 24 horas y recibe avisos cuando cambia su nivel de riesgo.
Webhooks y alertas
Eventos legibles por máquina para tu back office: sin polling y sin incidentes perdidos.
Modelo de riesgo configurable
Excluye las categorías de riesgo que no encajan con tu política y define niveles de alerta. Las sanciones nunca se pueden ignorar.
Informes
Informes detallados para compartir con reguladores, bancos y socios.
Varios proveedores de datos en una API
BitOK, VALEGA Chain Analytics y Crystal Intelligence en una sola integración: elige el proveedor en cada consulta o compara sus puntuaciones.
- BitOK
- VALEGA Chain Analytics
- Crystal Intelligence
Un contrato, una integración — varias fuentes de datos independientes.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es KYT (Know Your Transaction)?
- KYT es la verificación de transacciones y direcciones cripto contra fuentes de riesgo conocidas — sanciones, mercados de la darknet, mixers, estafas — antes de aceptar o enviar fondos.
- ¿Qué blockchains se admiten?
- Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain y otras redes principales, incluidos USDT y USDC en varias redes.
- ¿Qué tan rápida es una verificación?
- Una verificación típica termina en segundos: envías una dirección o un hash y recibes un risk score estructurado en la respuesta de la API.
- ¿Puedo probar el servicio antes de firmar el contrato?
- Sí. Regístrate y gasta los units de prueba en verificaciones; la API está disponible en todos los planes salvo el paquete inicial. El contrato y el precio especial empiezan con el procedimiento KYB.
- ¿Cómo se calcula el precio?
- Pagas por verificación en units. Los planes individuales cubren la mayoría de los volúmenes; por encima de 500K units — unas 5.000 respuestas de la API — se aplica un precio especial.