Analiza transacciones cripto entrantes y salientes desde el panel o con una sola API de monitorización de transacciones cripto: risk score, monitorización continua y alertas antes de que fondos de riesgo lleguen a tu plataforma.
KYTme es una herramienta de monitorización de transacciones cripto y una API KYT para exchanges, plataformas P2P y empresas de pagos: una sola integración con tres proveedores de datos AML, verificaciones en 11 redes, incluido USDT en Tron, y pago por verificación sin contrato mínimo.
De la primera llamada a la API a producción en cuatro pasos
Regístrate, obtén una clave API en tu panel e integra la API REST.
Envía una dirección o el hash de una transacción y recibe el risk score en segundos.
Recibe webhooks y alertas cuando cambia el perfil de riesgo de una dirección monitorizada.
Completa el KYB y firma el contrato para volúmenes de producción y precio especial.
Una API, cinco escenarios típicos. Elige el tuyo y mira qué verificaciones importan.
Verifica cada depósito entrante antes de abonar el saldo y cada dirección de retiro antes de firmar. Retén los depósitos de alto riesgo para revisión manual y guarda el informe para el regulador o el banco.
Verifica la cartera del comprador o del vendedor antes de la operación, no después. La monitorización continua avisa cuando el riesgo de una contraparte habitual cambió desde la última operación.
Puntúa los pagos de los clientes en el checkout y los pagos salientes a comercios. Los webhooks devuelven el veredicto a tu back office, así los fondos de riesgo nunca llegan a la liquidación sin una decisión.
Avisa al usuario antes de enviar a una dirección sancionada o vinculada a estafas y etiqueta las transferencias entrantes por origen de los fondos.
Lanza verificaciones desde el panel o desde un asistente de IA sin escribir código, compara tres proveedores sobre la misma dirección y exporta un informe compartible para un banco, un auditor o un tribunal.
Wallet screening, monitorización de transacciones e informes en una API
Nivel de riesgo, origen de los fondos y desglose de exposición para cualquier dirección o transacción.
Sigue a las contrapartes las 24 horas y recibe avisos cuando cambia su nivel de riesgo.
Eventos legibles por máquina para tu back office: sin polling y sin incidentes perdidos.
Excluye las categorías de riesgo que no encajan con tu política y define niveles de alerta. Las sanciones nunca se pueden ignorar.
Informes detallados para compartir con reguladores, bancos y socios.
Úsalo desde el panel o intégralo en tu producto. Mismos proveedores, mismos informes, un saldo de units.
Para equipos de cumplimiento y soporte que necesitan respuestas hoy, sin un desarrollador.
Para productos que verifican depósitos, retiros y contrapartes de forma automática.
API REST con JSON de entrada y salida. Así son una petición de verificación y su resultado.
Petición
POST https://api.kytme.com/v2/checks
X-GB-Key: gbk_live_…
X-GB-Timestamp: 1790787000
X-GB-Signature: <hmac-sha256>
Content-Type: application/json
{
"kind": "address",
"currency": "TRX",
"issuer": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"address": "TXj9q2mE5bNWvL3aYpUc8Rk4sDhF7tGz1Q",
"provider": "crystal",
"callbackUrl": "https://client.example/aml-hook"
}Respuesta: verificación aceptada
202 Accepted
{ "id": "3f1c9a2e-7b4d-4e0a-9c1f-2d8e6a5b7c90", "status": "pending" }Resultado: GET /v2/checks/:id
{
"id": "3f1c9a2e-7b4d-4e0a-9c1f-2d8e6a5b7c90",
"provider": "crystal",
"status": "done",
"result": { "riskscore": 0.72, … },
"createdAt": "2026-09-30T10:14:02Z",
"checkedAt": "2026-09-30T10:14:05Z"
}currency es el código de la red e issuer el contrato del token: USDT en Tron es TRX más el contrato de USDT; una moneda nativa no necesita issuer.kind es address o tx. Para una transacción también envías su hash y la dirección de salida que quieres puntuar.provider es opcional. Si lo omites, KYTme envía la verificación al proveedor por defecto de esa red; indícalo para comparar Crystal, VALEGA y BitOK sobre la misma dirección.result contiene el informe completo del proveedor con el risk score, las categorías y la exposición.code legible por máquina, por ejemplo insufficient_balance o validation_failed, para que tu back office reaccione sin analizar texto.Pasa una URL de callback en la petición o registra un endpoint de webhooks en el panel: KYTme envía un evento firmado check.completed con el resultado, reintenta las entregas fallidas y permite repetirlas.
Las peticiones se firman con tu par de claves; la documentación completa de la API y una clave de sandbox se abren en tu panel tras registrarte. Hay units de prueba para depurar la integración a través de ventas.
Crystal Intelligence, VALEGA Chain Analytics y BitOK en una sola integración: elige el proveedor en cada consulta o compara sus puntuaciones.
Un contrato, una integración — varias fuentes de datos independientes.
Misma petición, distintas fuentes de datos. Elige en cada verificación o lanza varias y quédate con el veredicto más estricto.
| Qué importa | Crystal Intelligence | VALEGA Chain Analytics | BitOK |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Verificación de nivel de cumplimiento para exchanges, empresas de pagos y bancos: la imagen de riesgo más completa en un solo informe, aceptado por reguladores y auditores | Rastreo del origen de los fondos y clustering con los datos más sólidos en Bitcoin y Ethereum | Verificación rápida del día a día de depósitos y contrapartes P2P |
| Redes | Las 11 redes soportadas, incluidos USDT y USDC en Tron, Ethereum y BNB Smart Chain | Bitcoin y Ethereum son sus puntos fuertes; el resto de redes se cubre con menos profundidad | Las 11 redes soportadas |
| Resultado | Risk score, categorías de riesgo, exposición por dirección y contraparte, informe detallado compartible | Risk score, etiquetas de entidades, exposición por categoría | Risk score, categorías de riesgo, desglose de exposición |
| Productos adicionales | Crystal Investigation: verificación premium con analítica completa para disputas, auditorías y solicitudes de las autoridades | ||
| A través de KYTme | Una clave API, un contrato, un saldo de units. Cambia de proveedor en cada petición con el campo provider o compara sus puntuaciones sobre la misma dirección. | ||
Los modelos de puntuación son propietarios y los resultados sobre la misma dirección pueden diferir entre proveedores. Más sobre cómo funcionan: proveedores de datos AML.
Con qué puedes contar en producción y qué hacemos cuando un proveedor de datos tiene un mal día.
Si un proveedor no está disponible, la verificación termina con error y los units se devuelven automáticamente. Puedes reenviar la misma dirección a otro proveedor de inmediato: los tres proveedores son independientes, así que una caída no detiene la verificación.
El soporte trabaja de 9:00 a 20:00 EET (UTC+2, UTC+3 en verano) por Telegram e [email protected], con las mismas condiciones para todos los clientes. Respondemos en menos de una hora.
¿Prefieres no escribir por Telegram? Déjanos tus datos y respondemos en menos de una hora en días laborables.