Congelado por Tether
Tether puede incluir en su lista negra cualquier dirección vinculada a delitos. Los USDT de una dirección bloqueada no se pueden mover y muy pocas direcciones se desbloquean.
Verificar wallet USDT TRC20: chequeo AML
Pega una dirección de Tron o el hash de una transacción y obtén su puntuación de riesgo de tres proveedores en segundos. Comprueba si los USDT están vinculados a estafas, mercados de la darknet, sanciones o la lista negra de Tether antes de aceptarlos.
Respuesta corta: pega la dirección de Tron del remitente en el chequeo. Si el riesgo es alto o la dirección está en la lista negra de Tether, no aceptes los USDT. Tarda segundos y nunca conectas tu wallet.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 proveedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado en segundos
Informe real de KYTme · dirección de Xinbi Guarantee, un mercado de Telegram sancionado por la OFAC en septiembre de 2026
Qué puede salir mal con USDT en Tron
Cuenta del exchange bloqueada
Un depósito desde una dirección marcada puede activar una revisión del origen de fondos. El exchange puede retener el depósito o restringir toda la cuenta hasta que expliques de dónde viene el dinero.
Envenenamiento de direcciones
Los estafadores envían transferencias mínimas desde una dirección parecida a una que usas. Si la copias del historial, los USDT van a ellos y no se pueden recuperar.
USDT falsos
Cualquiera puede emitir un token llamado USDT. Los USDT reales en Tron salen de un único contrato: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Cualquier otro no vale nada.
Qué detecta el chequeo AML de USDT TRC20
Redes en la lista de la OFAC
Direcciones vinculadas a entidades sancionadas, como Xinbi Guarantee o Garantex.
Congelaciones de Tether
Direcciones que Tether ya ha bloqueado, donde los USDT ya no se pueden mover.
Estafas y mercados de la darknet
Qué parte de los fondos procede de estafas, mercados de la darknet, mezcladores o fondos robados, en porcentaje.
Cada proveedor tiene su propia base de direcciones de riesgo. Uno puede pasar por alto lo que otro ya ha marcado, por eso KYTme te permite verificar la misma dirección TRC20 con Crystal Intelligence, BitOK o VALEGA Chain Analytics y comparar los resultados en un solo lugar.
Qué no puede ver el chequeo
El chequeo mira la blockchain, no tu banco. No detecta un comprobante de pago falso ni a un comprador que paga desde la cuenta de otra persona. Antes de liberar USDT en una operación P2P, abre la app de tu banco y confirma que el dinero ha llegado y que el nombre del pagador coincide con el del comprador.
¿Buscas el saldo o el historial de transacciones? Usa el explorador de Tron. Esta página verifica el riesgo.
Cómo verificar una dirección USDT TRC20
- Pega la dirección o el TXIDUna dirección de Tron empieza por T y tiene 34 caracteres. Cópiala, no la escribas a mano. La red se detecta automáticamente.
- Elige un proveedorEl precio aparece junto a cada uno.
- Lee el informeVerás la puntuación de riesgo, el origen de los fondos por categoría y su porcentaje.
- Guárdalo o compárteloConserva el enlace o el PDF del informe como prueba de que verificaste.
Chequeo AML de USDT TRC20: preguntas
- ¿Puedo verificar un hash de transacción en lugar de una dirección?
- Sí. Pega un TXID y obtendrás el perfil de riesgo de esa transferencia: de dónde venían los fondos antes de llegar a ti.
- ¿Tengo que conectar mi wallet?
- No. El chequeo solo necesita una dirección pública o un hash de transacción. KYTme nunca te pide conectar una wallet, firmar una transacción ni compartir tu frase semilla. Un sitio que lo pide es una estafa.
- ¿Se pueden congelar los USDT?
- Sí. Tether puede incluir una dirección en su lista negra y los USDT que contiene dejan de moverse. Los exchanges también pueden retener depósitos que llegan desde direcciones de riesgo. Verificar al remitente antes de aceptar USDT es la forma más sencilla de evitar ambas cosas.
- ¿Se pueden rastrear los USDT en Tron?
- Sí. Cada transferencia TRC20 es pública en la blockchain. Por eso los proveedores de análisis pueden rastrear de dónde vienen los fondos y marcar las direcciones de riesgo.
- ¿Puedo usar el informe como prueba?
- Sí. Cada informe indica la dirección, la fecha, el proveedor y el desglose completo de fuentes. Puedes compartirlo con un exchange, un banco o un proveedor de pagos.
- ¿De dónde sale el informe de ejemplo?
- Es un chequeo real de KYTme de una dirección vinculada a Xinbi Guarantee. El Tesoro de EE. UU. sancionó este mercado de Telegram en septiembre de 2026 y Tether bloqueó sus wallets.
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