Congelado por Circle
Circle, el emisor de USDC, puede incluir en su lista negra cualquier dirección vinculada a delitos. Los USDC de una dirección bloqueada no se pueden mover.
Verificar wallet USDC: chequeo AML
Pega una dirección USDC en Ethereum, Tron o BNB Smart Chain, o el hash de una transacción, y obtén su puntuación de riesgo de tres proveedores en segundos. Comprueba si los USDC están vinculados a estafas, hackeos, mercados de la darknet o sanciones antes de aceptarlos.
Respuesta corta: pega la dirección del remitente de USDC en Ethereum, Tron o BNB Smart Chain en el chequeo. Riesgo alto o lista negra de Circle significa no aceptar los USDC. Tarda segundos y nunca conectas tu wallet.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 proveedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado en segundos
Informe real de KYTme · dirección de Kim Sang Man, sancionado por la OFAC en mayo de 2023 por pagos a informáticos norcoreanos
Qué puede salir mal con USDC
Cuenta del exchange bloqueada
Un depósito desde una dirección marcada puede activar una revisión del origen de fondos. El exchange puede retener el depósito o restringir toda la cuenta hasta que expliques de dónde viene el dinero.
Phishing de firmas
USDC en Ethereum admite firmas permit. Un sitio falso te pide firmar una y un drainer se lleva tus USDC sin otra confirmación.
USDC falsos
Cualquiera puede emitir un token llamado USDC. Los USDC reales en Ethereum salen de un único contrato: 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48. Revisa el contrato, no el nombre.
Qué detecta el chequeo AML de USDC
Redes en la lista de la OFAC
Direcciones vinculadas a entidades sancionadas, como redes norcoreanas, Garantex o SUEX.
Hackeos y fondos robados
Direcciones que recibieron fondos de hackeos, exploits y drainers de phishing.
Estafas y mercados de la darknet
Qué parte de los fondos procede de estafas, mercados de la darknet o mezcladores, en porcentaje.
Cada proveedor tiene su propia base de direcciones de riesgo. Uno puede pasar por alto lo que otro ya ha marcado, por eso KYTme te permite verificar la misma dirección USDC con Crystal Intelligence, BitOK o VALEGA Chain Analytics y comparar los resultados en un solo lugar.
Qué no puede ver el chequeo
El chequeo mira la blockchain, no tu banco. No detecta un comprobante de pago falso ni a un comprador que paga desde la cuenta de otra persona. Antes de liberar USDC en una operación P2P, abre la app de tu banco y confirma que el dinero ha llegado y que el nombre del pagador coincide con el del comprador.
¿Buscas el saldo o el historial de transacciones? Usa el explorador de Ethereum. Esta página verifica el riesgo.
Cómo verificar una dirección USDC
- Pega la dirección o el TXIDUSDC funciona en varias redes: una dirección de Ethereum o BNB Smart Chain empieza por 0x y una de Tron por T. Cópiala, no la escribas a mano. La red se detecta automáticamente.
- Elige un proveedorEl precio aparece junto a cada uno.
- Lee el informeVerás la puntuación de riesgo, el origen de los fondos por categoría y su porcentaje.
- Guárdalo o compárteloConserva el enlace o el PDF del informe como prueba de que verificaste.
Chequeo AML de USDC: preguntas
- ¿Puedo verificar un hash de transacción en lugar de una dirección?
- Sí. Pega un TXID y obtendrás el perfil de riesgo de esa transferencia: de dónde venían los fondos antes de llegar a ti.
- ¿Tengo que conectar mi wallet?
- No. El chequeo solo necesita una dirección pública o un hash de transacción. KYTme nunca te pide conectar una wallet, firmar una transacción ni compartir tu frase semilla. Un sitio que lo pide es una estafa.
- ¿Se pueden congelar los USDC?
- Sí. Circle puede incluir una dirección en su lista negra y los USDC que contiene dejan de moverse. Los exchanges también pueden retener depósitos que llegan desde direcciones de riesgo. Verificar al remitente antes de aceptar USDC es la forma más sencilla de reducir ambos riesgos.
- ¿Se pueden rastrear los USDC?
- Sí. Cada transferencia de USDC es pública en su blockchain. Por eso los proveedores de análisis pueden rastrear de dónde vienen los fondos y marcar las direcciones de riesgo.
- ¿Puedo usar el informe como prueba?
- Sí. Cada informe indica la dirección, la fecha, el proveedor y el desglose completo de fuentes. Puedes compartirlo con un exchange, un banco o un proveedor de pagos.
- ¿De dónde sale el informe de ejemplo?
- Es un chequeo real de KYTme de una dirección de Kim Sang Man, ciudadano norcoreano. El Tesoro de EE. UU. lo sancionó en mayo de 2023 por gestionar pagos vinculados a informáticos de Corea del Norte.
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