Congelado por Tether
Tether puede incluir en su lista negra cualquier dirección de Ethereum vinculada a delitos. Los USDT de una dirección bloqueada no se pueden mover y muy pocas direcciones se desbloquean.
Verificar wallet USDT ERC20: chequeo AML
Pega una dirección de Ethereum o el hash de una transacción y obtén su puntuación de riesgo de tres proveedores en segundos. Comprueba si los USDT están vinculados a estafas, mercados de la darknet, sanciones o la lista negra de Tether antes de aceptarlos.
Respuesta corta: pega la dirección de Ethereum del remitente en el chequeo. Si el riesgo es alto o la dirección está en la lista negra de Tether, no aceptes los USDT. Tarda segundos y nunca conectas tu wallet.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 proveedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado en segundos
Informe real de KYTme · dirección de SUEX, un OTC sancionado por la OFAC en septiembre de 2021
Qué puede salir mal con USDT en Ethereum
Cuenta del exchange bloqueada
Un depósito desde una dirección marcada puede activar una revisión del origen de fondos. El exchange puede retener el depósito o restringir toda la cuenta hasta que expliques de dónde viene el dinero.
Phishing de aprobaciones
Un sitio falso te pide firmar una aprobación o un permit. Con esa firma, un drainer puede llevarse tus USDT más tarde sin otra confirmación.
USDT falsos
Cualquiera puede emitir un token llamado USDT. Los USDT reales en Ethereum salen de un único contrato: 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7. Cualquier otro no vale nada.
Qué detecta el chequeo AML de USDT ERC20
Redes en la lista de la OFAC
Direcciones vinculadas a entidades sancionadas, como SUEX, Garantex o Lazarus Group.
Congelaciones de Tether
Direcciones que Tether ya ha bloqueado, donde los USDT ya no se pueden mover.
Estafas y mercados de la darknet
Qué parte de los fondos procede de estafas, mercados de la darknet, mezcladores o fondos robados, en porcentaje.
Cada proveedor tiene su propia base de direcciones de riesgo. Uno puede pasar por alto lo que otro ya ha marcado, por eso KYTme te permite verificar la misma dirección USDT ERC20 con Crystal Intelligence, BitOK o VALEGA Chain Analytics y comparar los resultados en un solo lugar.
Qué no puede ver el chequeo
El chequeo mira la blockchain, no tu banco. No detecta un comprobante de pago falso ni a un comprador que paga desde la cuenta de otra persona. Antes de liberar USDT en una operación P2P, abre la app de tu banco y confirma que el dinero ha llegado y que el nombre del pagador coincide con el del comprador.
¿Buscas el saldo o el historial de transacciones? Usa el explorador de Ethereum. Esta página verifica el riesgo.
Cómo verificar una dirección USDT ERC20
- Pega la dirección o el TXIDUna dirección de Ethereum empieza por 0x y tiene 42 caracteres. Cópiala, no la escribas a mano. La red se detecta automáticamente.
- Elige un proveedorEl precio aparece junto a cada uno.
- Lee el informeVerás la puntuación de riesgo, el origen de los fondos por categoría y su porcentaje.
- Guárdalo o compárteloConserva el enlace o el PDF del informe como prueba de que verificaste.
Chequeo AML de USDT ERC20: preguntas
- ¿Puedo verificar un hash de transacción en lugar de una dirección?
- Sí. Pega un TXID y obtendrás el perfil de riesgo de esa transferencia: de dónde venían los fondos antes de llegar a ti.
- ¿Tengo que conectar mi wallet?
- No. El chequeo solo necesita una dirección pública o un hash de transacción. KYTme nunca te pide conectar una wallet, firmar una transacción ni compartir tu frase semilla. Un sitio que lo pide es una estafa.
- ¿Se pueden congelar los USDT en Ethereum?
- Sí. Tether puede incluir una dirección de Ethereum en su lista negra y los USDT que contiene dejan de moverse. Los exchanges también pueden retener depósitos que llegan desde direcciones de riesgo. Verificar al remitente antes de aceptar USDT es la forma más sencilla de evitar ambas cosas.
- ¿Se pueden rastrear los USDT en Ethereum?
- Sí. Cada transferencia ERC20 es pública en la blockchain. Por eso los proveedores de análisis pueden rastrear de dónde vienen los fondos y marcar las direcciones de riesgo.
- ¿Puedo usar el informe como prueba?
- Sí. Cada informe indica la dirección, la fecha, el proveedor y el desglose completo de fuentes. Puedes compartirlo con un exchange, un banco o un proveedor de pagos.
- ¿De dónde sale el informe de ejemplo?
- Es un chequeo real de KYTme de una dirección usada por SUEX, un OTC que operaba desde Rusia. El Tesoro de EE. UU. sancionó a SUEX en septiembre de 2021 por lavar fondos de ransomware: fue la primera sanción contra un exchange de criptomonedas.
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