Vérification AML crypto, plusieurs fournisseurs
Vérifiez le wallet avant d'accepter des cryptos - et évitez le compte bloqué sur l'exchange, le compte bancaire bloqué et les demandes de justificatifs sur l'origine des fonds. Les scores de risque de trois fournisseurs AML réunis dans un seul rapport.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
AML : vérifications et rapports
Collez l'adresse envoyée par votre acheteur ou votre client. En quelques secondes, vous voyez si les fonds sont liés à des arnaques, à des mixeurs ou à des sanctions - et vous obtenez un rapport à conserver ou à présenter à l'exchange.
Fonctionnement des vérificationsPlusieurs fournisseurs, une API
Crystal Intelligence, BitOK et VALEGA Chain Analytics via une seule intégration. Choisissez le fournisseur à chaque vérification ou comparez les scores.
Sur nos fournisseursDès 0,30 $ la vérification
Packs d'unités avec remises sur volume, sans abonnement. Votre première vérification est offerte après inscription et confirmation de l'e-mail - ou tout de suite dans notre bot Telegram, sans inscription.
Voir les tarifsCe que coûtent les fonds non vérifiés
Accepter des cryptos contaminées met en risque les fonds et le compte. Les trois conséquences les plus fréquentes :
Justificatif d'origine
Les plateformes et banques demandent de prouver l'origine des fonds.
Retraits gelés
Les actifs du portefeuille peuvent être bloqués jusqu'à la fin de l'examen.
Adresse sur liste noire
L'adresse peut être signalée sur plusieurs services et refusée pour les transferts.
Une vérification de 10 secondes avant la transaction vous évite ces trois problèmes.
Lancez votre première vérification
Inscrivez-vous, vérifiez une adresse, recevez le rapport. Dès 0,30 $ la vérification, la première est offerte.
