Vérification AML crypto, plusieurs fournisseurs
Un marketplace de fournisseurs AML en une seule vérification : risk score, origine des fonds et exposition aux sanctions pour toute adresse crypto.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
AML : vérifications et rapports
Vérifiez tout portefeuille ou transaction avant d'accepter des fonds : risk score, catégories de risque et rapport partageable.
Fonctionnement des vérificationsPlusieurs fournisseurs, une API
Crystal Intelligence, BitOK et VALEGA Chain Analytics via une seule intégration. Choisissez le fournisseur à chaque vérification ou comparez les scores.
Sur nos fournisseurs
Ce que coûtent les fonds non vérifiés
Accepter des cryptos contaminées met en risque les fonds et le compte. Les trois conséquences les plus fréquentes :
Justificatif d'origine
Les plateformes et banques demandent de prouver l'origine des fonds.
Retraits gelés
Les actifs du portefeuille peuvent être bloqués jusqu'à la fin de l'examen.
Adresse sur liste noire
L'adresse peut être signalée sur plusieurs services et refusée pour les transferts.
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