Gelé par Tether
Tether peut mettre sur liste noire toute adresse Ethereum liée à une activité criminelle. Les USDT d'une adresse bloquée ne peuvent plus bouger, et très peu d'adresses sont débloquées.
Vérification AML d'une adresse USDT ERC20
Collez une adresse Ethereum ou le hash d'une transaction et obtenez son score de risque auprès de trois fournisseurs en quelques secondes. Voyez si les USDT sont liés à des arnaques, des marchés du darknet, des sanctions ou à la liste noire de Tether avant de les accepter.
Réponse courte : collez l'adresse Ethereum de l'expéditeur dans la vérification. Score élevé ou adresse sur la liste noire de Tether : n'acceptez pas les USDT. Quelques secondes, sans jamais connecter votre wallet.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 fournisseurs de screening
- 11 blockchains
- Résultat en quelques secondes
Rapport KYTme réel · adresse de SUEX, un bureau OTC sanctionné par l'OFAC en septembre 2021
Ce qui peut mal tourner avec l'USDT sur Ethereum
Compte bloqué sur l'exchange
Un dépôt venant d'une adresse signalée peut déclencher un contrôle de l'origine des fonds. L'exchange peut retenir le dépôt ou restreindre tout le compte jusqu'à ce que vous expliquiez d'où vient l'argent.
Phishing d'approbation
Un faux site vous demande de signer une approbation ou un permit. Cette signature permet à un drainer de prendre vos USDT plus tard, sans autre confirmation.
Faux USDT
N'importe qui peut émettre un jeton appelé USDT. Le vrai USDT sur Ethereum provient d'un seul contrat : 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7. Tout autre jeton ne vaut rien.
Ce que détecte une vérification AML USDT ERC20
Réseaux listés par l'OFAC
Adresses liées à des entités sanctionnées, comme SUEX, Garantex ou Lazarus Group.
Gels de Tether
Adresses que Tether a déjà bloquées, où les USDT ne peuvent plus bouger.
Arnaques et marchés du darknet
La part des fonds provenant d'arnaques, de marchés du darknet, de mixeurs ou de fonds volés, en pourcentage.
Chaque fournisseur a sa propre base d'adresses à risque. L'un peut manquer ce qu'un autre a déjà signalé : KYTme vous permet donc de vérifier la même adresse USDT ERC20 avec Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics et de comparer les résultats au même endroit.
Ce qu'une vérification ne voit pas
Une vérification regarde la blockchain, pas votre banque. Elle ne détecte ni un faux justificatif de paiement ni un acheteur qui paie depuis le compte d'une autre personne. Avant de libérer des USDT dans une transaction P2P, ouvrez l'application de votre banque et vérifiez que l'argent est arrivé et que le nom du payeur correspond à celui de l'acheteur.
Vous cherchez un solde ou un historique de transactions ? Utilisez notre explorateur Ethereum. Cette page vérifie le risque.
Comment vérifier une adresse USDT ERC20
- Collez l'adresse ou le TXIDUne adresse Ethereum commence par 0x et compte 42 caractères. Copiez-la, ne la retapez pas. Le réseau est détecté automatiquement.
- Choisissez un fournisseurLe prix est affiché à côté de chacun.
- Lisez le rapportVous obtenez le score de risque, l'origine des fonds par catégorie et leur part.
- Enregistrez-le ou partagez-leGardez le lien ou le PDF du rapport comme preuve de votre vérification.
Vérification AML USDT ERC20 : questions
- Puis-je vérifier un hash de transaction plutôt qu'une adresse ?
- Oui. Collez un TXID et vous obtenez le profil de risque de ce transfert : d'où venaient les fonds avant de vous parvenir.
- Dois-je connecter mon wallet ?
- Non. Une vérification n'a besoin que d'une adresse publique ou d'un hash de transaction. KYTme ne vous demande jamais de connecter un wallet, de signer une transaction ou de communiquer votre phrase de récupération. Un site qui le demande est une arnaque.
- Les USDT sur Ethereum peuvent-ils être gelés ?
- Oui. Tether peut mettre une adresse Ethereum sur liste noire, et les USDT qu'elle contient ne bougent plus. Les exchanges peuvent aussi retenir des dépôts venant d'adresses à risque. Vérifier l'expéditeur avant d'accepter des USDT est le moyen le plus simple d'éviter les deux.
- L'USDT sur Ethereum est-il traçable ?
- Oui. Chaque transfert ERC20 est public sur la blockchain. C'est pourquoi les fournisseurs d'analyse peuvent retracer l'origine des fonds et signaler les adresses à risque.
- Puis-je utiliser le rapport comme preuve ?
- Oui. Chaque rapport indique l'adresse, la date, le fournisseur et la répartition complète des sources. Vous pouvez le transmettre à un exchange, une banque ou un prestataire de paiement.
- D'où vient le rapport d'exemple ?
- C'est une vraie vérification KYTme d'une adresse utilisée par SUEX, un bureau OTC opérant depuis la Russie. Le Trésor américain a sanctionné SUEX en septembre 2021 pour blanchiment de fonds issus de rançongiciels : c'était la première sanction visant une plateforme d'échange crypto.
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