Correspondance directe
- L'adresse appartient à une entité sanctionnée
- Nom de l'entité et catégorie de sanction
- Un refus net pour la plupart des exchanges et des banques
- Les fonds envoyés à cette adresse peuvent être gelés
Filtrage des sanctions crypto pour wallets et transactions
Vérifiez si une adresse crypto appartient à une entité sanctionnée ou a reçu des fonds d'une telle entité, avant d'accepter le transfert. Correspondances OFAC et exposition indirecte de trois fournisseurs AML dans un seul rapport.
Contrôle OFAC d'adresse
Ce que montre le filtrage des sanctions
Deux étiquettes qui se ressemblent dans un rapport, mais qui veulent dire des choses très différentes.
Exposition indirecte
- Les fonds sont passés par une entité sanctionnée
- Part des fonds sanctionnés dans le solde
- Nombre de sauts jusqu'à la source
- Un cas à examiner, pas un blocage automatique
Pourquoi le filtrage des sanctions crypto est important
Fonds gelés
Tether et les exchanges gèlent les adresses liées à des réseaux sanctionnés. Des USDT passés par une telle adresse peuvent rester bloqués pendant des mois.
Contrôles de compte
Un exchange qui détecte une exposition aux sanctions dans votre dépôt peut bloquer le compte jusqu'à ce que vous prouviez l'origine des fonds.
Risque juridique pour les entreprises
Les exchanges, PSP et desks OTC qui traitent des fonds sanctionnés s'exposent à des amendes : contrôler chaque contrepartie est la mesure attendue.
API de filtrage des sanctions pour les entreprises
Contrôlez automatiquement dépôts, retraits et contreparties : la même vérification que dans le tableau de bord.
- Une seule requête signée renvoie le risk score et la catégorie de sanction en quelques secondes.
- Surveillance d'adresses avec webhooks : recevez une alerte quand l'exposition aux sanctions d'une contrepartie change.
- Choix du fournisseur à chaque contrôle : Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics. Voir l'API
Comment vérifier les sanctions d'une adresse crypto
Cinq étapes jusqu'au rapport
- Étape 1
Inscrivez-vous et confirmez votre email : votre premier contrôle est gratuit.
- Étape 2
Collez l'adresse du wallet ou le hash de la transaction à vérifier.
- Étape 3
Cliquez sur Check Address ou Check Transaction et choisissez un fournisseur.
- Étape 4
Ouvrez la catégorie Sanctions du rapport : correspondance directe ou exposition indirecte, avec la part des fonds.
- Étape 5
Enregistrez ou partagez le rapport, ou bloquez le transfert avant que les fonds ne vous parviennent.
Filtrage des sanctions crypto : questions
- Le filtrage des sanctions crypto est-il gratuit ?
- Votre premier contrôle est gratuit après inscription et confirmation de votre email. Ensuite, vous payez chaque contrôle depuis votre solde, sans abonnement.
- Quelles listes de sanctions le contrôle couvre-t-il ?
- L'exposition aux sanctions provient du fournisseur choisi : Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics étiquettent les adresses d'entités sanctionnées, à commencer par la liste OFAC SDN des États-Unis. La couverture des autres régimes varie selon le fournisseur ; pour une adresse litigieuse, un second contrôle avec un autre fournisseur aide à trancher.
- Quelle différence entre une correspondance directe et une exposition indirecte ?
- Une correspondance directe signifie que l'adresse elle-même appartient à une entité sanctionnée. Une exposition indirecte signifie que les fonds sont passés par une telle entité un ou plusieurs sauts plus tôt. La correspondance directe impose un refus net ; l'exposition indirecte demande d'examiner la part et la distance.
- Puis-je contrôler des adresses automatiquement via l'API ?
- Oui. Le même contrôle est disponible via l'API KYTme : une requête signée renvoie le risk score et la catégorie de sanction, et des webhooks vous préviennent quand une adresse surveillée change.
- Que faire si une adresse est signalée ?
- N'acceptez pas de fonds d'une correspondance directe et ne lui en envoyez pas. En cas d'exposition indirecte, vérifiez la part de fonds sanctionnés et suivez votre politique de conformité. Notre guide détaille chaque cas.
En savoir plus : Adresses sanctionnées : ce que signifie une étiquette OFAC dans le rapport d'un portefeuille
Voyez le risque
avant d'accepter des fonds
Votre première vérification AML est offerte après inscription et confirmation de l'e-mail.