Gelé par Tether
Tether peut mettre sur liste noire toute adresse liée à une activité criminelle. Les USDT d'une adresse bloquée ne peuvent plus bouger, et très peu d'adresses sont débloquées.
Vérification AML d'une adresse USDT TRC20
Collez une adresse Tron ou le hash d'une transaction et obtenez son score de risque auprès de trois fournisseurs en quelques secondes. Voyez si les USDT sont liés à des arnaques, des marchés du darknet, des sanctions ou à la liste noire de Tether avant de les accepter.
Réponse courte : collez l'adresse Tron de l'expéditeur dans la vérification. Score élevé ou adresse sur la liste noire de Tether : n'acceptez pas les USDT. Quelques secondes, sans jamais connecter votre wallet.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 fournisseurs de screening
- 11 blockchains
- Résultat en quelques secondes
Rapport KYTme réel · adresse de Xinbi Guarantee, une place de marché Telegram sanctionnée par l'OFAC en septembre 2026
Ce qui peut mal tourner avec l'USDT sur Tron
Compte bloqué sur l'exchange
Un dépôt venant d'une adresse signalée peut déclencher un contrôle de l'origine des fonds. L'exchange peut retenir le dépôt ou restreindre tout le compte jusqu'à ce que vous expliquiez d'où vient l'argent.
Empoisonnement d'adresse
Des escrocs envoient de minuscules transferts depuis une adresse qui ressemble à l'une des vôtres. Si vous la copiez depuis l'historique, les USDT partent chez eux et sont perdus.
Faux USDT
N'importe qui peut émettre un jeton appelé USDT. Le vrai USDT sur Tron provient d'un seul contrat : TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Tout autre jeton ne vaut rien.
Ce que détecte une vérification AML USDT TRC20
Réseaux listés par l'OFAC
Adresses liées à des entités sanctionnées, comme Xinbi Guarantee ou Garantex.
Gels de Tether
Adresses que Tether a déjà bloquées, où les USDT ne peuvent plus bouger.
Arnaques et marchés du darknet
La part des fonds provenant d'arnaques, de marchés du darknet, de mixeurs ou de fonds volés, en pourcentage.
Chaque fournisseur a sa propre base d'adresses à risque. L'un peut manquer ce qu'un autre a déjà signalé : KYTme vous permet donc de vérifier la même adresse TRC20 avec Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics et de comparer les résultats au même endroit.
Ce qu'une vérification ne voit pas
Une vérification regarde la blockchain, pas votre banque. Elle ne détecte ni un faux justificatif de paiement ni un acheteur qui paie depuis le compte d'une autre personne. Avant de libérer des USDT dans une transaction P2P, ouvrez l'application de votre banque et vérifiez que l'argent est arrivé et que le nom du payeur correspond à celui de l'acheteur.
Vous cherchez un solde ou un historique de transactions ? Utilisez notre explorateur Tron. Cette page vérifie le risque.
Comment vérifier une adresse USDT TRC20
- Collez l'adresse ou le TXIDUne adresse Tron commence par T et compte 34 caractères. Copiez-la, ne la retapez pas. Le réseau est détecté automatiquement.
- Choisissez un fournisseurLe prix est affiché à côté de chacun.
- Lisez le rapportVous obtenez le score de risque, l'origine des fonds par catégorie et leur part.
- Enregistrez-le ou partagez-leGardez le lien ou le PDF du rapport comme preuve de votre vérification.
Vérification AML USDT TRC20 : questions
- Puis-je vérifier un hash de transaction plutôt qu'une adresse ?
- Oui. Collez un TXID et vous obtenez le profil de risque de ce transfert : d'où venaient les fonds avant de vous parvenir.
- Dois-je connecter mon wallet ?
- Non. Une vérification n'a besoin que d'une adresse publique ou d'un hash de transaction. KYTme ne vous demande jamais de connecter un wallet, de signer une transaction ou de communiquer votre phrase de récupération. Un site qui le demande est une arnaque.
- Les USDT peuvent-ils être gelés ?
- Oui. Tether peut mettre une adresse sur liste noire, et les USDT qu'elle contient ne bougent plus. Les exchanges peuvent aussi retenir des dépôts venant d'adresses à risque. Vérifier l'expéditeur avant d'accepter des USDT est le moyen le plus simple d'éviter les deux.
- L'USDT sur Tron est-il traçable ?
- Oui. Chaque transfert TRC20 est public sur la blockchain. C'est pourquoi les fournisseurs d'analyse peuvent retracer l'origine des fonds et signaler les adresses à risque.
- Puis-je utiliser le rapport comme preuve ?
- Oui. Chaque rapport indique l'adresse, la date, le fournisseur et la répartition complète des sources. Vous pouvez le transmettre à un exchange, une banque ou un prestataire de paiement.
- D'où vient le rapport d'exemple ?
- C'est une vraie vérification KYTme d'une adresse liée à Xinbi Guarantee. Le Trésor américain a sanctionné cette place de marché Telegram en septembre 2026, et Tether a bloqué ses wallets.
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