Connaissez vos transactions. Protégez votre activité
Analysez les transactions crypto entrantes et sortantes via une seule API KYT : risk score, surveillance continue et alertes, avant que des fonds à risque n'atteignent votre plateforme.
Comment ça marche
Du KYB à la surveillance en production en quatre étapes
- Étape 1
Passez la procédure KYB et signez le contrat : cela ouvre l'accès business à la plateforme.
- Étape 2
Obtenez une clé API dans votre tableau de bord et intégrez l'API REST.
- Étape 3
Envoyez une adresse ou un hash de transaction et recevez le risk score en quelques secondes.
- Étape 4
Recevez des webhooks et des alertes quand le profil de risque d'une adresse surveillée change.
Ce que vous obtenez
Wallet screening, surveillance des transactions et rapports dans une API
Vérification de portefeuilles et transactions
Niveau de risque, origine des fonds et répartition de l'exposition pour toute adresse ou transaction.
Surveillance continue
Suivez les contreparties en permanence et soyez averti quand leur niveau de risque change.
Webhooks et alertes
Des événements lisibles par machine pour votre back office : pas de polling, pas d'incident manqué.
Modèle de risque configurable
Excluez les catégories de risque hors de votre politique et fixez les niveaux d'alerte. Les sanctions ne peuvent jamais être ignorées.
Rapports
Des rapports détaillés à partager avec régulateurs, banques et partenaires.
Plusieurs fournisseurs de données, une API
BitOK, VALEGA Chain Analytics et Crystal Intelligence via une seule intégration : choisissez le fournisseur à chaque vérification ou comparez leurs scores.
- BitOK
- VALEGA Chain Analytics
- Crystal Intelligence
Un contrat, une intégration — plusieurs sources de données indépendantes.
Questions fréquentes
- Qu'est-ce que le KYT (Know Your Transaction) ?
- Le KYT est la vérification des transactions et adresses crypto contre des sources de risque connues — sanctions, marchés du darknet, mixers, arnaques — avant d'accepter ou d'envoyer des fonds.
- Quelles blockchains sont prises en charge ?
- Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain et d'autres réseaux majeurs, dont USDT et USDC sur plusieurs réseaux.
- Quelle est la vitesse d'une vérification ?
- Une vérification s'achève en quelques secondes : vous envoyez une adresse ou un hash et recevez un risk score structuré dans la réponse de l'API.
- Puis-je essayer le service avant de signer le contrat ?
- Oui. Inscrivez-vous et dépensez les units d'essai en vérifications ; l'API est disponible dans tous les plans sauf le pack de départ. Le contrat et le prix spécial commencent par la procédure KYB.
- Comment le prix est-il calculé ?
- Vous payez à la vérification en units. Les plans individuels couvrent la plupart des volumes ; au-delà de 500K units — environ 5 000 réponses API — un prix spécial s'applique.