Gelé par Circle
Circle, l'émetteur de l'USDC, peut mettre sur liste noire toute adresse liée à une activité criminelle. Les USDC d'une adresse bloquée ne peuvent plus bouger.
Vérification AML d'une adresse USDC
Collez une adresse USDC sur Ethereum, Tron ou BNB Smart Chain, ou le hash d'une transaction, et obtenez son score de risque auprès de trois fournisseurs en quelques secondes. Voyez si les USDC sont liés à des arnaques, des piratages, des marchés du darknet ou des sanctions avant de les accepter.
Réponse courte : collez l'adresse de l'expéditeur d'USDC sur Ethereum, Tron ou BNB Smart Chain dans la vérification. Score élevé ou liste noire de Circle : n'acceptez pas les USDC. Quelques secondes, sans jamais connecter votre wallet.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 fournisseurs de screening
- 11 blockchains
- Résultat en quelques secondes
Rapport KYTme réel · adresse de Kim Sang Man, sanctionné par l'OFAC en mai 2023 pour des paiements d'informaticiens nord-coréens
Ce qui peut mal tourner avec l'USDC
Compte bloqué sur l'exchange
Un dépôt venant d'une adresse signalée peut déclencher un contrôle de l'origine des fonds. L'exchange peut retenir le dépôt ou restreindre tout le compte jusqu'à ce que vous expliquiez d'où vient l'argent.
Phishing de signature
L'USDC sur Ethereum accepte les signatures permit. Un faux site vous en fait signer une, et un drainer prend vos USDC sans autre confirmation.
Faux USDC
N'importe qui peut émettre un jeton appelé USDC. Le vrai USDC sur Ethereum provient d'un seul contrat : 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48. Vérifiez le contrat, pas le nom.
Ce que détecte une vérification AML USDC
Réseaux listés par l'OFAC
Adresses liées à des entités sanctionnées, comme les réseaux nord-coréens, Garantex ou SUEX.
Piratages et fonds volés
Adresses ayant reçu des fonds de piratages, d'exploits et de drainers de phishing.
Arnaques et marchés du darknet
La part des fonds provenant d'arnaques, de marchés du darknet ou de mixeurs, en pourcentage.
Chaque fournisseur a sa propre base d'adresses à risque. L'un peut manquer ce qu'un autre a déjà signalé : KYTme vous permet donc de vérifier la même adresse USDC avec Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics et de comparer les résultats au même endroit.
Ce qu'une vérification ne voit pas
Une vérification regarde la blockchain, pas votre banque. Elle ne détecte ni un faux justificatif de paiement ni un acheteur qui paie depuis le compte d'une autre personne. Avant de libérer des USDC dans une transaction P2P, ouvrez l'application de votre banque et vérifiez que l'argent est arrivé et que le nom du payeur correspond à celui de l'acheteur.
Vous cherchez un solde ou un historique de transactions ? Utilisez notre explorateur Ethereum. Cette page vérifie le risque.
Comment vérifier une adresse USDC
- Collez l'adresse ou le TXIDL'USDC fonctionne sur plusieurs réseaux : une adresse Ethereum ou BNB Smart Chain commence par 0x, une adresse Tron par T. Copiez-la, ne la retapez pas. Le réseau est détecté automatiquement.
- Choisissez un fournisseurLe prix est affiché à côté de chacun.
- Lisez le rapportVous obtenez le score de risque, l'origine des fonds par catégorie et leur part.
- Enregistrez-le ou partagez-leGardez le lien ou le PDF du rapport comme preuve de votre vérification.
Vérification AML USDC : questions
- Puis-je vérifier un hash de transaction plutôt qu'une adresse ?
- Oui. Collez un TXID et vous obtenez le profil de risque de ce transfert : d'où venaient les fonds avant de vous parvenir.
- Dois-je connecter mon wallet ?
- Non. Une vérification n'a besoin que d'une adresse publique ou d'un hash de transaction. KYTme ne vous demande jamais de connecter un wallet, de signer une transaction ou de communiquer votre phrase de récupération. Un site qui le demande est une arnaque.
- Les USDC peuvent-ils être gelés ?
- Oui. Circle peut mettre une adresse sur liste noire, et les USDC qu'elle contient ne bougent plus. Les exchanges peuvent aussi retenir des dépôts venant d'adresses à risque. Vérifier l'expéditeur avant d'accepter des USDC est le moyen le plus simple de réduire ces deux risques.
- L'USDC est-il traçable ?
- Oui. Chaque transfert d'USDC est public sur sa blockchain. C'est pourquoi les fournisseurs d'analyse peuvent retracer l'origine des fonds et signaler les adresses à risque.
- Puis-je utiliser le rapport comme preuve ?
- Oui. Chaque rapport indique l'adresse, la date, le fournisseur et la répartition complète des sources. Vous pouvez le transmettre à un exchange, une banque ou un prestataire de paiement.
- D'où vient le rapport d'exemple ?
- C'est une vraie vérification KYTme d'une adresse de Kim Sang Man, ressortissant nord-coréen. Le Trésor américain l'a sanctionné en mai 2023 pour avoir géré des paiements liés à des informaticiens nord-coréens.
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