Pièces sales
Le Bitcoin garde tout son historique. Les pièces passées par un marché du darknet ou un wallet de rançongiciel restent liées à eux, même après de nombreux transferts.
Vérification AML d'une adresse Bitcoin
Collez une adresse Bitcoin ou le hash d'une transaction et obtenez son score de risque auprès de trois fournisseurs en quelques secondes. Voyez si les BTC sont liés à des marchés du darknet, des rançongiciels, des mixeurs ou des sanctions avant de les accepter.
Réponse courte : collez l'adresse Bitcoin ou le TXID dans la vérification. Si les pièces remontent à un marché du darknet, un rançongiciel ou une entité sanctionnée, un exchange peut retenir votre dépôt. Vérifiez d'abord : quelques secondes.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 fournisseurs de screening
- 11 blockchains
- Résultat en quelques secondes
Rapport KYTme réel · adresse d'Hydra Market, un marché du darknet sanctionné par l'OFAC en avril 2022
Ce qui peut mal tourner avec le Bitcoin
Compte bloqué sur l'exchange
Un dépôt venant d'une adresse signalée peut déclencher un contrôle de l'origine des fonds. L'exchange peut retenir le dépôt ou restreindre tout le compte jusqu'à ce que vous expliquiez d'où vient l'argent.
Exposition aux mixeurs
Beaucoup d'exchanges considèrent les fonds de mixeurs comme à haut risque. Un dépôt exposé peut déclencher un contrôle de l'origine des fonds.
Adresse remplacée
Un malware du presse-papiers remplace l'adresse copiée par celle de l'attaquant. Un transfert Bitcoin est irréversible : vérifiez l'adresse avant d'envoyer.
Ce que détecte une vérification AML Bitcoin
Réseaux listés par l'OFAC
Adresses liées à des entités sanctionnées, comme Hydra Market, Garantex ou Lazarus Group.
Marchés du darknet et rançongiciels
Adresses ayant reçu des fonds de marchés du darknet, de rançongiciels ou de vols.
Mixeurs et arnaques
La part des fonds provenant de mixeurs, d'arnaques ou de piratages, en pourcentage.
Chaque fournisseur a sa propre base d'adresses à risque. L'un peut manquer ce qu'un autre a déjà signalé : KYTme vous permet donc de vérifier la même adresse Bitcoin avec Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics et de comparer les résultats au même endroit.
Ce qu'une vérification ne voit pas
Une vérification regarde la blockchain, pas votre banque. Elle ne détecte ni un faux justificatif de paiement ni un acheteur qui paie depuis le compte d'une autre personne. Avant de libérer des BTC dans une transaction P2P, ouvrez l'application de votre banque et vérifiez que l'argent est arrivé et que le nom du payeur correspond à celui de l'acheteur.
Vous cherchez un solde ou un historique de transactions ? Utilisez notre explorateur Bitcoin. Cette page vérifie le risque.
Comment vérifier une adresse Bitcoin
- Collez l'adresse ou le TXIDUne adresse Bitcoin commence par 1, 3 ou bc1. Copiez-la, ne la retapez pas. Le réseau est détecté automatiquement.
- Choisissez un fournisseurLe prix est affiché à côté de chacun.
- Lisez le rapportVous obtenez le score de risque, l'origine des fonds par catégorie et leur part.
- Enregistrez-le ou partagez-leGardez le lien ou le PDF du rapport comme preuve de votre vérification.
Vérification AML Bitcoin : questions
- Puis-je vérifier un hash de transaction plutôt qu'une adresse ?
- Oui. Collez un TXID et vous obtenez le profil de risque de ce transfert : d'où venaient les fonds avant de vous parvenir.
- Dois-je connecter mon wallet ?
- Non. Une vérification n'a besoin que d'une adresse publique ou d'un hash de transaction. KYTme ne vous demande jamais de connecter un wallet, de signer une transaction ou de communiquer votre phrase de récupération. Un site qui le demande est une arnaque.
- Les bitcoins peuvent-ils être gelés ?
- Le Bitcoin n'a pas d'émetteur : personne ne peut geler des pièces sur la blockchain. Mais un exchange peut retenir un dépôt venant d'une adresse à risque et vous demander l'origine des fonds. Vérifier l'expéditeur d'abord est le moyen le plus simple de l'éviter.
- Le Bitcoin est-il traçable ?
- Oui. Chaque transaction Bitcoin est publique, et les pièces gardent leur historique. C'est pourquoi les fournisseurs d'analyse peuvent retracer l'origine des fonds et signaler les adresses à risque.
- Puis-je utiliser le rapport comme preuve ?
- Oui. Chaque rapport indique l'adresse, la date, le fournisseur et la répartition complète des sources. Vous pouvez le transmettre à un exchange, une banque ou un prestataire de paiement.
- D'où vient le rapport d'exemple ?
- C'est une vraie vérification KYTme d'une adresse d'Hydra Market, autrefois le plus grand marché du darknet russophone. La police allemande l'a fermé, et le Trésor américain l'a sanctionné en avril 2022.
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