Fonds volés
Les pirates font passer l'ETH volé par de nombreux wallets. Un dépôt ayant touché l'adresse d'un pirate peut être retenu par un exchange.
Vérification AML d'une adresse Ethereum
Collez une adresse Ethereum ou le hash d'une transaction et obtenez son score de risque auprès de trois fournisseurs en quelques secondes. Voyez si les ETH sont liés à des piratages, des arnaques, des mixeurs ou des sanctions avant de les accepter.
Réponse courte : collez l'adresse Ethereum ou le TXID dans la vérification. Si les ETH remontent à un piratage, un drainer ou une adresse sanctionnée, un exchange peut retenir votre dépôt. Vérifiez d'abord : quelques secondes.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 fournisseurs de screening
- 11 blockchains
- Résultat en quelques secondes
Rapport KYTme réel · adresse de Lazarus Group ayant reçu des fonds du piratage de Ronin Bridge, sanctionnée par l'OFAC en avril 2022
Ce qui peut mal tourner avec l'Ethereum
Compte bloqué sur l'exchange
Un dépôt venant d'une adresse signalée peut déclencher un contrôle de l'origine des fonds. L'exchange peut retenir le dépôt ou restreindre tout le compte jusqu'à ce que vous expliquiez d'où vient l'argent.
Phishing d'approbation
Un faux airdrop ou une fausse dApp vous demande de signer une approbation. Cette signature permet à un drainer de vider votre wallet plus tard.
Empoisonnement d'adresse
Des escrocs envoient des transferts de valeur nulle depuis une adresse qui ressemble à l'une des vôtres. Si vous la copiez depuis l'historique, les ETH partent chez eux.
Ce que détecte une vérification AML Ethereum
Réseaux listés par l'OFAC
Adresses liées à des entités sanctionnées, comme Lazarus Group, Garantex ou SUEX.
Piratages et fonds volés
Adresses ayant reçu des fonds de piratages, d'exploits et de drainers de phishing.
Arnaques, darknet et mixeurs
La part des fonds provenant d'arnaques, de marchés du darknet ou de mixeurs, en pourcentage.
Chaque fournisseur a sa propre base d'adresses à risque. L'un peut manquer ce qu'un autre a déjà signalé : KYTme vous permet donc de vérifier la même adresse Ethereum avec Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics et de comparer les résultats au même endroit.
Ce qu'une vérification ne voit pas
Une vérification regarde la blockchain, pas votre banque. Elle ne détecte ni un faux justificatif de paiement ni un acheteur qui paie depuis le compte d'une autre personne. Avant de libérer des ETH dans une transaction P2P, ouvrez l'application de votre banque et vérifiez que l'argent est arrivé et que le nom du payeur correspond à celui de l'acheteur.
Vous cherchez un solde ou un historique de transactions ? Utilisez notre explorateur Ethereum. Cette page vérifie le risque.
Comment vérifier une adresse Ethereum
- Collez l'adresse ou le TXIDUne adresse Ethereum commence par 0x et compte 42 caractères. Copiez-la, ne la retapez pas. Le réseau est détecté automatiquement.
- Choisissez un fournisseurLe prix est affiché à côté de chacun.
- Lisez le rapportVous obtenez le score de risque, l'origine des fonds par catégorie et leur part.
- Enregistrez-le ou partagez-leGardez le lien ou le PDF du rapport comme preuve de votre vérification.
Vérification AML Ethereum : questions
- Puis-je vérifier un hash de transaction plutôt qu'une adresse ?
- Oui. Collez un TXID et vous obtenez le profil de risque de ce transfert : d'où venaient les fonds avant de vous parvenir.
- Dois-je connecter mon wallet ?
- Non. Une vérification n'a besoin que d'une adresse publique ou d'un hash de transaction. KYTme ne vous demande jamais de connecter un wallet, de signer une transaction ou de communiquer votre phrase de récupération. Un site qui le demande est une arnaque.
- L'ETH peut-il être gelé ?
- L'ETH n'a pas d'émetteur capable de le geler sur la blockchain. Mais un exchange peut retenir un dépôt venant d'une adresse à risque et vous demander l'origine des fonds, et des jetons comme l'USDT et l'USDC peuvent être gelés par leurs émetteurs.
- L'Ethereum est-il traçable ?
- Oui. Chaque transaction Ethereum est publique sur la blockchain. C'est pourquoi les fournisseurs d'analyse peuvent retracer l'origine des fonds et signaler les adresses à risque.
- Puis-je utiliser le rapport comme preuve ?
- Oui. Chaque rapport indique l'adresse, la date, le fournisseur et la répartition complète des sources. Vous pouvez le transmettre à un exchange, une banque ou un prestataire de paiement.
- D'où vient le rapport d'exemple ?
- C'est une vraie vérification KYTme d'une adresse de Lazarus Group, le groupe de pirates nord-coréen à l'origine du piratage de Ronin Bridge, environ 600 millions de dollars en mars 2022. Le Trésor américain a ajouté cette adresse à sa liste de sanctions en avril 2022.
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