Le 26 mai 2026, le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, HTX, en l'accusant de faciliter le contournement des restrictions antirusses. Au cours des sept semaines suivantes, les spécialistes ont suivi les changements sur la blockchain pratiquement en temps réel. Les données obtenues ont montré que, pour respecter efficacement les sanctions aujourd'hui, il ne suffit plus de suivre uniquement des adresses de cryptomonnaies isolées: il est bien plus important d'analyser le comportement des participants du réseau.
Pourquoi HTX est tombée sous le coup des sanctions britanniques: une accusation de 1.5 milliard de dollars
Le 26 mai 2026, le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni (FCDO) a ajouté la société Huobi Global S.A., qui exploite la plateforme d'échange de cryptomonnaies HTX, à la liste des sanctions conformément au Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Ce fut le premier cas d'imposition de sanctions à une plateforme d'échange de cryptomonnaies figurant parmi les plus grandes au monde, ainsi que la première application du Regulation 17A à une entreprise de cryptomonnaies.
Selon les autorités britanniques, il existait des motifs suffisants de penser que HTX fournissait des services financiers à des structures liées au réseau A7, y compris les sociétés A7 LLC et Garantex, soutenant ainsi le gouvernement russe. Selon la déclaration du FCDO, environ 1.5 milliard de dollars liés à des organisations soutenant le Kremlin a transité par l'infrastructure de la plateforme. Ces accusations ont également été rattachées à l'Operation Destabilise, une opération internationale menée par l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni (NCA) contre l'infrastructure de blanchiment d'argent
Comment HTX a reconstruit son infrastructure blockchain après les sanctions
La blockchain conserve un historique immuable de chaque transaction, ce qui fait que tout changement d'infrastructure peut être suivi presque immédiatement après son apparition.
Malgré la conservation de son ancienne marque et la poursuite du service à sa clientèle, la plateforme est passée à une rotation permanente de ses portefeuilles de cryptomonnaies. Les portefeuilles chauds et les adresses utilisés pour traiter les opérations des utilisateurs ont commencé à être régulièrement remplacés par de nouveaux.
Pour les spécialistes de la conformité, cela crée une cible en perpétuel mouvement. Si un système de contrôle utilise une liste fixe d'adresses connues de HTX, une telle liste devient obsolète très rapidement: la plateforme cesse d'utiliser une adresse et transfère presque aussitôt ses opérations vers une nouvelle, qui ne figure pas encore dans les bases de données de sanctions.
En conséquence, une part importante de l'infrastructure active de HTX se trouve à tout moment en dehors des listes existantes d'adresses connues.
Pourquoi les listes d'adresses deviennent obsolètes en quelques heures
Contrôler les opérations uniquement à partir d'adresses de cryptomonnaies connues à l'avance ne permet plus de détecter efficacement de tels stratagèmes. Le temps que l'on parvienne à identifier une nouvelle adresse et à l'ajouter à la base de données, la plateforme utilise déjà une infrastructure entièrement différente. C'est pourquoi l'analyse du comportement des participants du réseau, plutôt que d'adresses isolées, revêt aujourd'hui une importance croissante.
Une telle approche permet de dégager les signes caractéristiques du fonctionnement d'une organisation donnée. Si celle-ci crée un nouveau portefeuille, le système est capable de le relier à une infrastructure déjà connue presque immédiatement après son apparition, même si cette adresse n'a jamais auparavant figuré dans des sources ouvertes.
Sans de telles méthodes, la majeure partie des opérations de HTX après l'imposition des sanctions serait passée inaperçue, car elles transitent par des adresses entièrement nouvelles qui ne figurent encore sur aucune liste.
Garantex avait suivi le même chemin: blocage, Grinex et le stablecoin A7A5
Selon les chercheurs, les actions de HTX correspondent à un modèle de comportement déjà observé à maintes reprises parmi les organisations tombées sous le coup de sanctions internationales.
Les grandes structures disposant de ressources suffisantes cessent rarement leur activité après l'imposition de restrictions. Elles changent plutôt leur manière de travailler.
En quoi le chemin de HTX diffère de celui de Garantex: la même marque, de nouveaux portefeuilles
