Moedas sujas
O Bitcoin guarda todo o histórico. Moedas que passaram por um mercado da darknet ou por uma carteira de ransomware continuam ligadas a eles, mesmo muitas transferências depois.
Verificar carteira Bitcoin: checagem AML
Cole um endereço Bitcoin ou o hash de uma transação e receba a pontuação de risco de três provedores em segundos. Veja se os BTC estão ligados a mercados da darknet, ransomware, mixers ou sanções antes de aceitá-los.
Resposta curta: cole o endereço Bitcoin ou o TXID na verificação. Se as moedas vierem de um mercado da darknet, ransomware ou entidade sancionada, a exchange pode segurar seu depósito. Verifique antes: leva segundos.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 provedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado em segundos
Relatório real da KYTme · endereço do Hydra Market, um mercado da darknet sancionado pela OFAC em abril de 2022
O que pode dar errado com Bitcoin
Conta na exchange bloqueada
Um depósito vindo de um endereço marcado pode disparar uma análise da origem dos recursos. A exchange pode segurar o depósito ou restringir a conta inteira até você comprovar de onde veio o dinheiro.
Exposição a mixers
Muitas exchanges tratam recursos de mixers como alto risco. Um depósito com essa exposição pode disparar uma análise da origem dos recursos.
Endereço trocado
Um malware da área de transferência troca o endereço copiado pelo do golpista. Transferências de Bitcoin não podem ser revertidas, então confira o endereço antes de enviar.
O que a verificação AML de Bitcoin detecta
Redes na lista da OFAC
Endereços ligados a entidades sancionadas, como Hydra Market, Garantex ou Lazarus Group.
Mercados da darknet e ransomware
Endereços que receberam recursos de mercados da darknet, ransomware ou fundos roubados.
Mixers e golpes
Qual parte dos recursos veio de mixers, golpes ou hacks, em porcentagem.
Cada provedor tem sua própria base de endereços de risco. Um pode deixar passar o que outro já marcou, por isso a KYTme permite verificar o mesmo endereço Bitcoin com Crystal Intelligence, BitOK ou VALEGA Chain Analytics e comparar os resultados em um só lugar.
O que a verificação não vê
A verificação olha a blockchain, não o seu banco. Ela não detecta um comprovante falso nem um comprador que paga com a conta de outra pessoa. Antes de liberar BTC numa negociação P2P, abra o app do banco e confira se o dinheiro caiu e se o nome do pagador é o mesmo do comprador.
Procura o saldo ou o histórico de transações? Use o explorador de Bitcoin. Esta página verifica o risco.
Como verificar um endereço Bitcoin
- Cole o endereço ou o TXIDUm endereço Bitcoin começa com 1, 3 ou bc1. Copie, não digite. A rede é detectada automaticamente.
- Escolha um provedorO preço aparece ao lado de cada um.
- Leia o relatórioVocê vê a pontuação de risco, a origem dos recursos por categoria e a participação de cada uma.
- Salve ou compartilheGuarde o link ou o PDF do relatório como prova de que você verificou.
Verificação AML de Bitcoin: perguntas
- Posso verificar o hash de uma transação em vez de um endereço?
- Sim. Cole um TXID e você recebe o perfil de risco dessa transferência: de onde vieram os recursos antes de chegar até você.
- Preciso conectar minha carteira?
- Não. A verificação só precisa de um endereço público ou de um hash de transação. A KYTme nunca pede para conectar a carteira, assinar uma transação ou informar sua frase-semente. Um site que pede isso é golpe.
- O bitcoin pode ser bloqueado?
- O Bitcoin não tem emissor, então ninguém consegue congelar moedas na blockchain. Mas uma exchange pode segurar um depósito vindo de um endereço de risco e perguntar a origem dos recursos. Verificar o remetente antes é o jeito mais simples de evitar isso.
- O Bitcoin pode ser rastreado?
- Sim. Toda transação de Bitcoin é pública, e as moedas guardam o histórico. É por isso que os provedores de análise conseguem rastrear a origem dos recursos e marcar endereços de risco.
- Posso usar o relatório como prova?
- Sim. Todo relatório traz o endereço, a data, o provedor e o detalhamento completo das origens. Você pode enviá-lo para uma exchange, um banco ou um provedor de pagamentos.
- De onde vem o relatório de exemplo?
- É uma verificação real da KYTme de um endereço do Hydra Market, que já foi o maior mercado da darknet em língua russa. A polícia alemã o derrubou, e o Tesouro dos EUA o sancionou em abril de 2022.
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