Na última década, os opioides sintéticos agravaram significativamente a crise de drogas nos EUA.
Os comprimidos falsificados, frequentemente vendidos on-line como medicamentos genuínos, são particularmente perigosos.
Os marketplaces da darknet desempenham um papel importante nesse ecossistema: ao aceitar criptomoedas, facilitam que os vendedores de drogas encontrem potenciais compradores. Eles usam criptomoedas para enviar e receber pagamentos ilícitos, contando com uma sensação de anonimato relativo.
No entanto, a criptomoeda é uma faca de dois gumes. A mesma tecnologia que permite que o dinheiro circule dentro das redes ilícitas de distribuição de drogas também pode ajudar a expor essas redes. As ferramentas de análise de transações em criptomoedas permitem que os investigadores descubram estruturas financeiras ilícitas e identifiquem as pessoas por trás do tráfico de drogas on-line.
Um processo federal recentemente desselado ilustra claramente essa conexão. Em 28 de agosto, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a prisão de dois irmãos de Jacksonville sob acusação de conspiração para distribuir nitazenos, uma classe de opioides sintéticos extremamente potentes que podem ser ainda mais perigosos que o fentanil. As acusações vieram após uma investigação de vários anos sobre «BarbaraWhite», um conhecido vendedor na darknet ligado a pelo menos 12 overdoses nos EUA nos últimos anos, incluindo três mortes. Segundo as autoridades, os irmãos Vladislav e Stanislav Chernyshov estavam por trás da operação.
A BarbaraWhite estava ativa desde pelo menos 2020 e vendeu centenas de milhares de comprimidos pelos maiores marketplaces da darknet.
Os investigadores combinaram a análise da blockchain com dados dos marketplaces, registros postais, vigilância física e compras controladas para rastrear o caminho da atividade on-line do vendedor até as pessoas que, supostamente, comandavam o esquema no mundo real.
Como os vendedores de drogas que usavam criptomoedas foram rastreados
O software de análise da blockchain deu aos investigadores uma visão adicional sobre as supostas atividades do grupo. Ele ajudou a descobrir a infraestrutura financeira por trás das vendas na darknet e a vincular diretamente a atividade da BarbaraWhite a Stanislav.
Ao examinar dados obtidos em outra investigação, os investigadores encontraram vários endereços de bitcoin que, supostamente, a BarbaraWhite usava para retirar os lucros das vendas de drogas nos marketplaces da darknet Nemesis, Bohemia e Abacus. A análise da blockchain dessa rede de transações acabou levando os investigadores a Stanislav.
O gráfico abaixo é uma reconstrução do fluxo de fundos entre as carteiras ligadas à BarbaraWhite e outros endereços que podem ter pertencido a compradores e outros vendedores.
A análise do cluster de carteiras da BarbaraWhite revelou um padrão de pagamento distinto.
Entre os destinatários estavam um serviço postal, outro vendedor de drogas e um fornecedor de produtos químicos da China.
Esses fornecedores costumam vender análogos de drogas sintéticas sob o pretexto de substâncias destinadas a «fins de pesquisa» ou «não para consumo humano». Quimicamente, no entanto, essas substâncias podem ser modificadas para criar novas variantes de drogas controladas. Isso permite que o mercado ilícito se adapte rapidamente, muitas vezes mais rápido do que os sistemas de testes e regulação conseguem responder.
Rastrear esses pagamentos ajudou os investigadores a reconstruir a infraestrutura mais ampla da suposta operação e, por fim, ligar BarbaraWhite a Stanislav. Os investigadores encontraram interações compartilhadas entre as carteiras de BarbaraWhite e outras carteiras que poderiam ser ligadas à conta de pagamento móvel de Stanislav.
Como o machine learning ajuda a conduzir investigações em blockchain - e onde não se pode confiar nele18 de ago. de 2026Leia mais
Esta investigação mostra como a análise de blockchain pode conectar diferentes linhas de um caso que vão muito além da própria criptomoeda. Neste caso, rastrear pagamentos em criptomoedas ajudou a conectar a atividade em mercados da darknet, fornecedores e vários serviços online e, por fim, vincular essa atividade a pessoas reais, construindo um panorama mais completo das operações do dia a dia da suposta rede criminosa.
