Kriptoborsa OKX, kullanıcıları yüksek riskli adreslerden gelen mevduatların gelişmiş AML kontrollerini ve risk değerlendirmesini tetikleyeceği konusunda uyardı. Yeni yaklaşım, OKX CEO'su Star Xu tarafından 2 Eylül 2026'da X'te duyuruldu.
OKX'in yüksek riskli saydığı transferler
Kriptoborsa yüksek risk taşıyan iki fon kaynağını özellikle belirtti. Birincisi, düzenlenmiş platformların dışındaki işlemler için gayri resmi bir aracının emanet acentesi olarak hareket ettiği Telegram'daki "garantili işlem" gruplarıdır. İkincisi, HuiWang (汇旺) ödeme mesajlaşma servisi ve benzerleridir.
Tartışmaya eklenen zincir üstü ekran görüntüsü, inceleme altındaki bir kullanıcı için OKX arayüzünü gösteriyor: borsa, riskli bir adresten gelen girişi kaydediyor, hesabın bazı işlevlerini donduruyor ve 15 günlük analiz için geri sayımı başlatıyor. İnceleme sonrasında işlem hesaba ulaşmazsa, kullanıcıya destekle iletişime geçmesi tavsiye ediliyor.
OKX müşterilerinden borsayı kara para aklama, dolandırıcılık veya fonların yasa dışı hareketi için kullanmamalarını doğrudan istedi.
OKX ve sektördeki kontrollerin sıkılaşma dalgası
OKX'in açıklaması, borsalar, döviz büroları ve düzenleyiciler arasında AML rejiminin kayda değer biçimde sıkılaşması ortamında geliyor.
Ağustos 2026'da saklamasız değişim servisi ChangeNOW, kriptoborsa Coinsbuy'dan $8M çalınmasıyla bağlantılı olarak altı haneli bir ETH tutarının dondurulduğunu bildirdi. Daha önce, USDT ihraççısı Tether, OFAC'ın talebi üzerine İran yapıları ile bağlantılı $131M'yi dondurdu.
Genel yön tek: düzenlenmiş altyapının dışına çıkan her transfer artık varsayılan olarak açıklama gerektiriyor - kullanıcının kendisinden, borsadan veya her iki taraftan aynı anda.
