Tether tarafından dondurulma
Tether, suçla bağlantılı herhangi bir Ethereum adresini kara listeye alabilir. Kara listedeki bir adresteki USDT hareket ettirilemez ve çok az adresin dondurması kaldırılır.
USDT ERC20 cüzdan sorgulama ve AML kontrolü
Bir Ethereum adresini veya işlem hash'ini yapıştırın, üç sağlayıcıdan risk puanını saniyeler içinde alın. USDT'yi kabul etmeden önce dolandırıcılık, darknet pazarları, yaptırımlar veya Tether kara listesiyle bağlantısı olup olmadığını görün.
Kısa cevap: gönderenin Ethereum adresini kontrole yapıştırın. Puan yüksekse veya adres Tether kara listesindeyse USDT'yi kabul etmeyin. Saniyeler sürer, cüzdanınızı hiç bağlamazsınız.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 tarama sağlayıcısı
- 11 blokzincir
- Saniyeler içinde sonuç
Gerçek KYTme raporu · Eylül 2021'de OFAC yaptırım listesine alınan OTC masası SUEX'e ait bir adres
Ethereum'daki USDT ile neler ters gidebilir
Borsa hesabının kısıtlanması
İşaretli bir adresten gelen yatırma, fon kaynağı incelemesini başlatabilir. Borsa, paranın nereden geldiğini açıklayana kadar yatırmayı bekletebilir veya tüm hesabı kısıtlayabilir.
Onay oltalaması
Sahte bir site sizden onay (approve) veya permit imzalamanızı ister. Bu imza, bir drainer'ın USDT'nizi daha sonra ek onay olmadan almasına izin verir.
Sahte USDT
Herkes USDT adında bir token çıkarabilir. Ethereum'daki gerçek USDT tek bir kontrattan gelir: 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7. Diğerleri değersizdir.
USDT ERC20 AML kontrolü neleri yakalar
OFAC listesindeki ağlar
SUEX, Garantex veya Lazarus Group gibi yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı adresler.
Tether dondurmaları
Tether'in zaten kara listeye aldığı, USDT'nin artık hareket edemediği adresler.
Dolandırıcılık ve darknet pazarları
Fonların yüzde kaçının dolandırıcılık, darknet pazarları, mikserler veya çalıntı fonlardan geldiği.
Her sağlayıcının kendi riskli adres veritabanı vardır. Birinin kaçırdığını diğeri zaten işaretlemiş olabilir; bu yüzden KYTme aynı USDT ERC20 adresini Crystal Intelligence, BitOK veya VALEGA Chain Analytics ile kontrol edip sonuçları tek yerde karşılaştırmanızı sağlar.
Kontrolün göremedikleri
Kontrol bankanıza değil, blokzincire bakar. Sahte ödeme dekontunu veya başkasının hesabından ödeme yapan alıcıyı yakalamaz. P2P işlemde USDT'yi serbest bırakmadan önce banka uygulamanızı açın, paranın geldiğinden ve gönderen adının alıcıyla aynı olduğundan emin olun.
Bakiye veya işlem geçmişi mi arıyorsunuz? Ethereum gezginini kullanın. Bu sayfa riski kontrol eder.
USDT ERC20 adresi nasıl sorgulanır
- Adresi veya TXID'yi yapıştırınEthereum adresi 0x ile başlar ve 42 karakterdir. Elle yazmayın, kopyalayın. Ağ otomatik olarak algılanır.
- Sağlayıcı seçinHer birinin yanında fiyatı görünür.
- Raporu okuyunRisk puanını, kategorilere göre fon kaynaklarını ve paylarını görürsünüz.
- Kaydedin veya paylaşınKontrol ettiğinizin kanıtı olarak rapor bağlantısını veya PDF'ini saklayın.
USDT ERC20 AML kontrolü: sorular
- Adres yerine işlem hash'i kontrol edebilir miyim?
- Evet. Bir TXID yapıştırın ve o transferin risk profilini alın: fonların size ulaşmadan önce nereden geldiğini görün.
- Cüzdanımı bağlamam gerekir mi?
- Hayır. Kontrol için yalnızca herkese açık bir adres veya işlem hash'i gerekir. KYTme sizden asla cüzdan bağlamanızı, işlem imzalamanızı veya kurtarma ifadenizi paylaşmanızı istemez. Bunu isteyen site dolandırıcıdır.
- Ethereum'daki USDT dondurulabilir mi?
- Evet. Tether bir Ethereum adresini kara listeye alabilir ve üzerindeki USDT hareket edemez hale gelir. Borsalar da riskli adreslerden gelen yatırmaları bekletebilir. USDT'yi kabul etmeden önce göndereni kontrol etmek, ikisinden de kaçınmanın en basit yoludur.
- Ethereum'daki USDT izlenebilir mi?
- Evet. Her ERC20 transferi blokzincirde herkese açıktır. Bu yüzden analiz sağlayıcıları fonların nereden geldiğini izleyip riskli adresleri işaretleyebilir.
- Raporu kanıt olarak kullanabilir miyim?
- Evet. Her rapor adresi, tarihi, sağlayıcıyı ve kaynakların tam dökümünü içerir. Borsayla, bankayla veya ödeme sağlayıcısıyla paylaşabilirsiniz.
- Örnek rapor nereden geliyor?
- Rusya'dan faaliyet gösteren OTC masası SUEX'in kullandığı bir adresin gerçek KYTme kontrolüdür. ABD Hazinesi SUEX'i Eylül 2021'de fidye yazılımı gelirlerini aklamaktan yaptırım listesine aldı; bu, bir kripto borsasına yönelik ilk yaptırımdı.
AML kontrolü hakkında daha fazlası
Fon kabul etmeden
riski görün
Kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk AML kontrolünüz ücretsiz.