Tether tarafından dondurulma
Tether, suçla bağlantılı herhangi bir adresi kara listeye alabilir. Kara listedeki bir adresteki USDT hareket ettirilemez ve çok az adresin dondurması kaldırılır.
USDT TRC20 cüzdan sorgulama ve AML kontrolü
Bir Tron adresini veya işlem hash'ini yapıştırın, üç sağlayıcıdan risk puanını saniyeler içinde alın. USDT'yi kabul etmeden önce dolandırıcılık, darknet pazarları, yaptırımlar veya Tether kara listesiyle bağlantısı olup olmadığını görün.
Kısa cevap: gönderenin Tron adresini kontrole yapıştırın. Puan yüksekse veya adres Tether kara listesindeyse USDT'yi kabul etmeyin. Saniyeler sürer, cüzdanınızı hiç bağlamazsınız.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 tarama sağlayıcısı
- 11 blokzincir
- Saniyeler içinde sonuç
Gerçek KYTme raporu · Eylül 2026'da OFAC yaptırım listesine alınan Telegram pazaryeri Xinbi Guarantee'ye ait bir adres
Tron'daki USDT ile neler ters gidebilir
Borsa hesabının kısıtlanması
İşaretli bir adresten gelen yatırma, fon kaynağı incelemesini başlatabilir. Borsa, paranın nereden geldiğini açıklayana kadar yatırmayı bekletebilir veya tüm hesabı kısıtlayabilir.
Adres zehirleme
Dolandırıcılar, kullandığınız bir adrese benzeyen adresten çok küçük transferler gönderir. Adresi geçmişten kopyalarsanız USDT onlara gider ve geri alınamaz.
Sahte USDT
Herkes USDT adında bir token çıkarabilir. Tron'daki gerçek USDT tek bir kontrattan gelir: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Diğerleri değersizdir.
USDT TRC20 AML kontrolü neleri yakalar
OFAC listesindeki ağlar
Xinbi Guarantee veya Garantex gibi yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı adresler.
Tether dondurmaları
Tether'in zaten kara listeye aldığı, USDT'nin artık hareket edemediği adresler.
Dolandırıcılık ve darknet pazarları
Fonların yüzde kaçının dolandırıcılık, darknet pazarları, mikserler veya çalıntı fonlardan geldiği.
Her sağlayıcının kendi riskli adres veritabanı vardır. Birinin kaçırdığını diğeri zaten işaretlemiş olabilir; bu yüzden KYTme aynı TRC20 adresini Crystal Intelligence, BitOK veya VALEGA Chain Analytics ile kontrol edip sonuçları tek yerde karşılaştırmanızı sağlar.
Kontrolün göremedikleri
Kontrol bankanıza değil, blokzincire bakar. Sahte ödeme dekontunu veya başkasının hesabından ödeme yapan alıcıyı yakalamaz. P2P işlemde USDT'yi serbest bırakmadan önce banka uygulamanızı açın, paranın geldiğinden ve gönderen adının alıcıyla aynı olduğundan emin olun.
Bakiye veya işlem geçmişi mi arıyorsunuz? Tron gezginini kullanın. Bu sayfa riski kontrol eder.
USDT TRC20 adresi nasıl sorgulanır
- Adresi veya TXID'yi yapıştırınTron adresi T ile başlar ve 34 karakterdir. Elle yazmayın, kopyalayın. Ağ otomatik olarak algılanır.
- Sağlayıcı seçinHer birinin yanında fiyatı görünür.
- Raporu okuyunRisk puanını, kategorilere göre fon kaynaklarını ve paylarını görürsünüz.
- Kaydedin veya paylaşınKontrol ettiğinizin kanıtı olarak rapor bağlantısını veya PDF'ini saklayın.
USDT TRC20 AML kontrolü: sorular
- Adres yerine işlem hash'i kontrol edebilir miyim?
- Evet. Bir TXID yapıştırın ve o transferin risk profilini alın: fonların size ulaşmadan önce nereden geldiğini görün.
- Cüzdanımı bağlamam gerekir mi?
- Hayır. Kontrol için yalnızca herkese açık bir adres veya işlem hash'i gerekir. KYTme sizden asla cüzdan bağlamanızı, işlem imzalamanızı veya kurtarma ifadenizi paylaşmanızı istemez. Bunu isteyen site dolandırıcıdır.
- USDT dondurulabilir mi?
- Evet. Tether bir adresi kara listeye alabilir ve üzerindeki USDT hareket edemez hale gelir. Borsalar da riskli adreslerden gelen yatırmaları bekletebilir. USDT'yi kabul etmeden önce göndereni kontrol etmek, ikisinden de kaçınmanın en basit yoludur.
- Tron'daki USDT izlenebilir mi?
- Evet. Her TRC20 transferi blokzincirde herkese açıktır. Bu yüzden analiz sağlayıcıları fonların nereden geldiğini izleyip riskli adresleri işaretleyebilir.
- Raporu kanıt olarak kullanabilir miyim?
- Evet. Her rapor adresi, tarihi, sağlayıcıyı ve kaynakların tam dökümünü içerir. Borsayla, bankayla veya ödeme sağlayıcısıyla paylaşabilirsiniz.
- Örnek rapor nereden geliyor?
- Xinbi Guarantee ile bağlantılı bir adresin gerçek KYTme kontrolüdür. ABD Hazinesi bu Telegram pazaryerini Eylül 2026'da yaptırım listesine aldı, Tether de cüzdanlarını kara listeye ekledi.
AML kontrolü hakkında daha fazlası
Fon kabul etmeden
riski görün
Kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk AML kontrolünüz ücretsiz.