Circle tarafından dondurulma
USDC'nin ihraççısı Circle, suçla bağlantılı herhangi bir adresi kara listeye alabilir. Kara listedeki bir adresteki USDC hareket ettirilemez.
USDC cüzdan sorgulama ve AML kontrolü
Ethereum, Tron veya BNB Smart Chain'deki bir USDC adresini ya da işlem hash'ini yapıştırın, üç sağlayıcıdan risk puanını saniyeler içinde alın. USDC'yi kabul etmeden önce dolandırıcılık, hack'ler, darknet pazarları veya yaptırımlarla bağlantısı olup olmadığını görün.
Kısa cevap: USDC gönderenin Ethereum, Tron veya BNB Smart Chain adresini kontrole yapıştırın. Yüksek puan veya Circle kara listesi demek USDC'yi kabul etmeyin demektir. Saniyeler sürer, cüzdanınızı hiç bağlamazsınız.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 tarama sağlayıcısı
- 11 blokzincir
- Saniyeler içinde sonuç
Gerçek KYTme raporu · Kuzey Koreli BT çalışanlarının ödemeleri nedeniyle Mayıs 2023'te OFAC yaptırım listesine alınan Kim Sang Man'e ait bir adres
USDC ile neler ters gidebilir
Borsa hesabının kısıtlanması
İşaretli bir adresten gelen yatırma, fon kaynağı incelemesini başlatabilir. Borsa, paranın nereden geldiğini açıklayana kadar yatırmayı bekletebilir veya tüm hesabı kısıtlayabilir.
İmza oltalaması
Ethereum'daki USDC permit imzalarını destekler. Sahte bir site sizden bir imza ister ve bir drainer USDC'nizi ek onay olmadan alır.
Sahte USDC
Herkes USDC adında bir token çıkarabilir. Ethereum'daki gerçek USDC tek bir kontrattan gelir: 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48. Adına değil, kontratına bakın.
USDC AML kontrolü neleri yakalar
OFAC listesindeki ağlar
Kuzey Kore ağları, Garantex veya SUEX gibi yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı adresler.
Hack'ler ve çalıntı fonlar
Hack'lerden, exploit'lerden ve oltalama drainer'larından fon almış adresler.
Dolandırıcılık ve darknet pazarları
Fonların yüzde kaçının dolandırıcılık, darknet pazarları veya mikserlerden geldiği.
Her sağlayıcının kendi riskli adres veritabanı vardır. Birinin kaçırdığını diğeri zaten işaretlemiş olabilir; bu yüzden KYTme aynı USDC adresini Crystal Intelligence, BitOK veya VALEGA Chain Analytics ile kontrol edip sonuçları tek yerde karşılaştırmanızı sağlar.
Kontrolün göremedikleri
Kontrol bankanıza değil, blokzincire bakar. Sahte ödeme dekontunu veya başkasının hesabından ödeme yapan alıcıyı yakalamaz. P2P işlemde USDC'yi serbest bırakmadan önce banka uygulamanızı açın, paranın geldiğinden ve gönderen adının alıcıyla aynı olduğundan emin olun.
Bakiye veya işlem geçmişi mi arıyorsunuz? Ethereum gezginini kullanın. Bu sayfa riski kontrol eder.
USDC adresi nasıl sorgulanır
- Adresi veya TXID'yi yapıştırınUSDC birkaç ağda çalışır: Ethereum veya BNB Smart Chain adresi 0x ile, Tron adresi T ile başlar. Elle yazmayın, kopyalayın. Ağ otomatik olarak algılanır.
- Sağlayıcı seçinHer birinin yanında fiyatı görünür.
- Raporu okuyunRisk puanını, kategorilere göre fon kaynaklarını ve paylarını görürsünüz.
- Kaydedin veya paylaşınKontrol ettiğinizin kanıtı olarak rapor bağlantısını veya PDF'ini saklayın.
USDC AML kontrolü: sorular
- Adres yerine işlem hash'i kontrol edebilir miyim?
- Evet. Bir TXID yapıştırın ve o transferin risk profilini alın: fonların size ulaşmadan önce nereden geldiğini görün.
- Cüzdanımı bağlamam gerekir mi?
- Hayır. Kontrol için yalnızca herkese açık bir adres veya işlem hash'i gerekir. KYTme sizden asla cüzdan bağlamanızı, işlem imzalamanızı veya kurtarma ifadenizi paylaşmanızı istemez. Bunu isteyen site dolandırıcıdır.
- USDC dondurulabilir mi?
- Evet. Circle bir adresi kara listeye alabilir ve üzerindeki USDC hareket edemez hale gelir. Borsalar da riskli adreslerden gelen yatırmaları bekletebilir. USDC'yi kabul etmeden önce göndereni kontrol etmek, iki riski de azaltmanın en basit yoludur.
- USDC izlenebilir mi?
- Evet. Her USDC transferi kendi blokzincirinde herkese açıktır. Bu yüzden analiz sağlayıcıları fonların nereden geldiğini izleyip riskli adresleri işaretleyebilir.
- Raporu kanıt olarak kullanabilir miyim?
- Evet. Her rapor adresi, tarihi, sağlayıcıyı ve kaynakların tam dökümünü içerir. Borsayla, bankayla veya ödeme sağlayıcısıyla paylaşabilirsiniz.
- Örnek rapor nereden geliyor?
- Kuzey Kore vatandaşı Kim Sang Man'e ait bir adresin gerçek KYTme kontrolüdür. ABD Hazinesi onu Mayıs 2023'te Kuzey Koreli BT çalışanlarıyla bağlantılı ödemeleri yönettiği için yaptırım listesine aldı.
AML kontrolü hakkında daha fazlası
Fon kabul etmeden
riski görün
Kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk AML kontrolünüz ücretsiz.