Sıkça sorulan sorular

AML kontrolü, bir kripto adresindeki veya işlemdeki fonların nereden geldiğini gösterir ve bunları kabul etmenin riskini puanlar. Yaptırımlı adresler, darknet pazarları, mixer'lar, dolandırıcılık ve diğer riskli kaynaklarla bağlantıları bulur. Sonuçta bir risk seviyesi ve kaynak dağılımını içeren rapor alırsınız.

KYTme, kripto AML kontrollerinin pazarıdır: üç sağlayıcının - Crystal Intelligence, BitOK ve VALEGA Chain Analytics - risk puanları tek hesap ve tek API ile. 11 blokzinciri kapsar, bir kontrol saniyeler sürer ve $0.30'dan başlar, ilk kontrol ücretsizdir. Kontroller panelde, API üzerinden ve Telegram botunda çalışır.

Bir adres kontrolü Optimum paketinde $0.30'dan Start paketinde yaklaşık $1'a kadardır (100 units ≈ bir kontrol). Abonelik olmadan, kontrol başına kripto ile ödersiniz; kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk kontrol ücretsizdir. Kesin fiyat sağlayıcıya bağlıdır ve onaydan önce gösterilir.

Units, kontrolleri ödediğiniz bakiyedir. 100 units, bir cüzdanın veya işlemin risk puanı raporunu içeren yaklaşık bir API yanıtına denk gelir. Kesin maliyet sağlayıcıya bağlıdır ve onaydan önce gösterilir.

Evet, bir tane. Kaydolup e-postanızı onayladığınızda bakiyenize 100 units eklenir - bir adres veya işlem kontrolüne yeter. Telegram botumuzda da ilk kontrol ücretsizdir ve hesap oluşturmayı gerektirmez. Ek paketler panelden satın alınır.

Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Tron, Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Dash, XRP, Solana ve Dogecoin ağlarında adres ve işlem sorgulayabilirsiniz. Bu ağlardaki tokenlar da desteklenir: Ethereum, Tron ve BNB Smart Chain üzerinde USDT ve USDC, ayrıca DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC ve WETH. Tam liste panelde ve botta yer alır.

Units bakiyesi kripto ile yüklenir: BTC, ETH, USDT (TRC-20 veya ERC-20) ve USDC (ERC-20). Ödeme hesaba geçtiği anda units kullanılabilir olur.

Unit paketi ödemeleri iade edilmez: satın aldığınız units bakiyenizde kalır ve her kontrolde kullanılabilir. Bir kontrol bizim tarafımızdaki bir hata nedeniyle başarısız olursa, o kontrol için düşülen units otomatik olarak bakiyenize iade edilir. Katılmadığınız bir risk skoru hata sayılmaz - skor sağlayıcıdan olduğu gibi gelir.

Hesabınız aktif olduğu sürece units'lerin süresi dolmaz. Hesabınızda 12 ay boyunca hiçbir işlem olmazsa kalan units silinir.

Risk puanı ve kaynak kategorileri kontrolü yapan sağlayıcıdan gelir: sonucu değiştirmeden aktarırız ve yeniden hesaplamayız. Bu nedenle aynı adresin puanı sağlayıcılar arasında farklılık gösterebilir; her birinin kendi veri tabanı ve yöntemi vardır. Birkaç sağlayıcıyla kontrol daha eksiksiz bir tablo verir.

Bunlar rapordaki üç fon kaynağı kategorisidir. Trusted, borsalar, madencilik ve ödeme hizmetleri gibi şeffaf kaynakları kapsar. Suspicious, P2P takas, kredi ve bazı pazar yerleri gibi dikkat gerektiren kaynakları kapsar. Dangerous ise yaptırımlı adresleri, darknet pazarlarını, mixer'ları, dolandırıcılığı ve çalınmış fonları kapsar; her kategori payını yüzde olarak gösterir.

Rapor; adresi veya işlem hash'ini, sağlayıcıyı, kontrol tarihini, genel risk seviyesini ve fon kaynaklarının yüzdelik dağılımını içerir. Her kategori ayrı listelenir: borsalar, madencilik, mixer'lar, darknet pazarları, yaptırımlar ve diğerleri. Rapor bağlantıyla web'de açılır ve PDF olarak indirilir.

Sağlayıcılar riski sürekli yeniden hesaplar: adres veri tabanları büyür ve adresin karşı tarafları işlem yapmayı sürdürür. Önceki kontrolde temiz olan bir adres daha sonra farklı puan alabilir; örneğin bir karşı taraf yaptırım listesine girerse. Bu değişimleri yakalamak için panelde uyarılı adres izleme vardır.

Mixer, kökenini gizlemek için birçok kullanıcının fonlarını karıştıran bir servistir. Mixer teması, fonların bir kısmının bu servisten geçtiği ve o kısmın kökeninin doğrulanamadığı anlamına gelir. Borsalar ve ödeme sağlayıcıları bu yatırımları yüksek riskli sayar.

Evet, rapor bunun için var. Borsaya, ödeme sağlayıcısına, bankaya veya bir kuruma fon kaynağının kanıtı olarak verilebilir: adresi, tarihi, sağlayıcıyı ve tam kaynak dağılımını içerir. Rapor bağlantıyla ve PDF olarak erişilebilir.

Adres veya işlem kontrolü saniyeler sürer. Kesin süre sağlayıcıya ve adres geçmişinin uzunluğuna bağlıdır. Sonuç, kontrolü başlattığınız yerde görünür: panelde, API yanıtında veya Telegram botunda.

Units, risk puanı ve rapor aldığınızda düşülür. Hiç işlem görmemiş boş adreslerin kontrolü ücretlendirilmez. Units cinsinden maliyet seçtiğiniz sağlayıcıya bağlıdır ve onaydan önce gösterilir.

Tüm kontroller paneldeki kontrol kaydında saklanır. Tarih, adres veya işlem, sağlayıcı ve sonuç görünür; her rapor yeniden units harcamadan tekrar açılır. API ve Telegram botu üzerinden yapılan kontroller de aynı kayda düşer.

İki adımlı doğrulama panelin güvenlik bölümünden açılır. Bir doğrulayıcı uygulama gerekir: QR kodu okutun ve uygulamadaki kodu onaylayın. Sonrasında her girişte kod istenir.

Adresi veya işlem hash'ini arama alanına yapıştırın ve kontrolü başlatın. Bir sağlayıcı seçin; units cinsinden fiyat yanında görünür. Risk puanı ve rapor sonuç sayfasında görünür, rapor kontrol kaydınızda kalır.

Panelden bir API anahtarı alın ve adresi ya da işlem hash'ini uç noktamıza gönderin: yanıt risk puanını ve rapor verilerini döndürür. Tek anahtar bağlı tüm sağlayıcılara erişim verir, sağlayıcı istek parametresiyle belirtilir. Gelen ve giden işlemleri izlemek için webhook desteği vardır.

Evet, Telegram botunda. Kontrol komutunu gönderin, varlığı ve sağlayıcıyı seçin, ardından adresi veya hash'i iletin: bot risk puanını ve rapor bağlantısını döndürür. Units aynı bakiyeden düşer ve kontroller kaydınıza işlenir.

Evet, sağlayıcı her kontrolde seçilir. Bir adresi tek sağlayıcıyla ya da birkaçıyla kontrol edip puanları karşılaştırabilirsiniz. Sağlayıcılar farklı veri tabanları kullandığı için puan farkı normaldir; tartışmalı adreslerde ikinci kontrol güven katar.

Adresi kontrol edin ve raporu saklayın: fonların hangi kısmının riskli kaynaklarla ve tam olarak hangileriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Rapor, fon kaynağının kanıtı olarak borsaya, ödeme sağlayıcısına veya bir kuruma sunulabilir. Fon iade etmiyor, blokeleri kaldırmıyoruz; dayanabileceğiniz belgeyi sağlıyoruz.