Çoklu sağlayıcıyla kripto AML kontrolü

Kripto kabul etmeden önce cüzdanı kontrol edin - borsa hesabınızın dondurulmasından, banka hesabınıza bloke konulmasından ve gelir kaynağı belgesi taleplerinden kaçının. Üç AML sağlayıcısının risk skorları tek raporda.

BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL

KEŞFET

AML kontrolleri ve raporlar

Alıcının ya da müşterinin gönderdiği adresi yapıştırın. Birkaç saniye içinde paranın dolandırıcılık, mikser ya da yaptırımlarla bağlantılı olup olmadığını görün ve kaydedebileceğiniz ya da borsaya gösterebileceğiniz bir rapor alın.

Kontroller nasıl çalışır

Tek API'de birden fazla sağlayıcı

Crystal Intelligence, BitOK ve VALEGA Chain Analytics tek entegrasyonda. Her kontrolde sağlayıcı seçin veya puanları karşılaştırın.

Sağlayıcılarımız hakkında

Kontrol başına $0.30'dan başlayan fiyatlar

Hacim indirimli birim paketleri, abonelik yok. Kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk kontrol ücretsiz - ya da Telegram botumuzda hemen, kayıt olmadan.

Fiyatları gör

Kontrol edilmemiş fonların maliyeti

Kirli kripto kabul etmek hem fonları hem hesabı riske atar. En sık görülen üç sonuç:

  • Fon kaynağı talepleri

    Borsalar ve bankalar fonların kaynağını kanıtlamanızı ister.

  • Donmuş çekimler

    Cüzdandaki varlıklar inceleme bitene kadar tutulabilir.

  • Karalistedeki adres

    Adres birçok serviste işaretlenip transferlerde reddedilebilir.

İşlemden önce 10 saniyelik bir kontrol, üçünün de önüne geçer.

İlk AML kontrolünüzü yapın

Kaydolun, adres sorgulayın, raporu alın. Kontrol başına $0.30'dan başlayan fiyatlar, ilk kontrol ücretsiz.

Kaydol ve kontrol et
KYTme size uygun mu? Yapay zekâ asistanınıza sorun
Kripto AML kontrolü, çoklu sağlayıcı — KYTme