Kontrol geçmişe ne kadar bakar?

Sağlayıcı, birkaç adım ötedeki karşı taraflar dahil adresin bilinen tüm geçmişini izler. Eski aktivite, yeni transferlerden daha az ağırlık taşır.

Temiz bir kontrol fonların güvenli olduğunu garanti eder mi?

Kontrol anındaki verileri yansıtır. Veri tabanları güncellenir ve karşı taraflar işlem yapmayı sürdürür; adres daha sonra farklı puan alabilir.

Fonları almadan önce adresi kontrol edebilir miyim?

Evet, amaç da bu: göndericiden adresi önceden isteyin ve transferden önce kontrol edin, sonra değil.

Adres sahibi kontrolümü görür mü?

Hayır. Kontrol, herkese açık blokzincir verilerini ve sağlayıcı veri tabanlarını okur; zincire hiçbir şey gönderilmez ve sahibi bunu göremez.

Adres kontrolü ile işlem kontrolü arasındaki fark ne?

Adres kontrolü tüm geçmişi ve karşı tarafları kapsar. İşlem kontrolü tek transferi kapsar: o tutarın tam olarak nereden geldiğini.

Kripto cüzdan ve işlem AML kontrolü

Fon kabul etmeden önce cüzdanı veya işlemi sorgulayın: risk puanı, fon kaynağı, mixer, darknet ve yaptırım teması.

Saniyeler içinde AML kontrolü

AML kontrolü ne gösterir

AML kontrolü, bir adres veya işlemdeki kriptonun nereden geldiğini izler ve riski puanlar. Darknet, mixer veya yaptırımlı kuruluşlarla bağlantılı fonlar kendi cüzdanınızı da riske atar.

İki tür AML kontrolü

Cüzdan kontrolü adresi ve karşı taraflarını kapsar. İşlem kontrolü tek bir transferi kapsar.

İşlem

İşlemin risk seviyesi
İşlemdeki fonların kaynağı
Temiz ve riskli fon oranı
Genel ve teknik bilgiler
Riskli varlık miktarı
Tüm gönderen ve alıcılar

Adres

Cüzdanın risk seviyesi
Fon aldığı kaynaklar
Temiz ve riskli fon oranı
Cüzdan kullanım istatistikleri
Tutulan riskli varlık miktarı
Cüzdanın katıldığı işlemler

Kontrol ettiğimiz ağlar ve tokenlar

Tek kontrol, adresi veya işlemi kendi ağında kapsar — zincir başına ayrı araç gerekmez.

Yerel koinler

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX), BNB Smart Chain (BNB), XRP, Solana (SOL), Dash (DASH) ve Zcash (ZEC).

Stablecoinler ve tokenlar

Ethereum, Tron ve BNB Smart Chain üzerinde USDT ve USDC; ayrıca DAI, LINK, UNI, WBTC, SHIB, MATIC ve WETH. Tokenın ağı önemlidir: Tron'daki USDT ile Ethereum'daki USDT, iki farklı geçmişe sahip iki farklı adrestir.

Bir adres veya işlem hash'i yapıştırın: ağ otomatik algılanır.

ChainalysisChainalysis ekibinin 2023-2024 raporlarından

Üç risk kategorisinde kaynaklar

Güvenilir, şüpheli ve tehlikeli — rapordaki her kaynak bu üçünden birine girer.

AML raporu: güvenilir, şüpheli ve tehlikeli kaynaklara genel bakış

Veriler nereden geliyor

Risk puanı, arkasındaki veri tabanı kadar iyidir. Kytme birden fazla blokzincir analitiği sağlayıcısını bağlar; kontrol tek bir sağlayıcının bakışıyla sınırlı kalmaz.

Her kontrol seçtiğiniz sağlayıcıda çalışır: Crystal Intelligence, BitOK veya VALEGA Chain Analytics.
Sağlayıcılar adresleri bağımsız etiketler; bu yüzden aynı adresin puanları farklı olabilir. Tartışmalı bir adreste başka bir sağlayıcıyla ikinci kontrol sonucu netleştirir.
Sonuçlar sağlayıcıdan olduğu gibi gelir, kendi hesaplamamız yoktur: sağlayıcının arkasında durduğu değerlendirmeyi görürsünüz.

AML kontrolü nasıl çalışır

Rapora giden beş adım

Adım 1
Fiyatlar sayfasından kontrol paketi alın veya deneme erişimiyle başlayın.
Adım 2
Kontrol etmek istediğiniz kripto adresini veya işlem hash'ini kopyalayın.
Adım 3
Arama alanına yapıştırın ve aramayı başlatın.
Adım 4
Adres veya işlem sayfasında Kontrol Et'e basın, gerekirse oturum açın.
Adım 5
Risk puanını, fon kaynağını ve karşı tarafları inceleyin, sonra raporu kaydedin veya paylaşın.

Sonuçla ne yapmalı

Düşük risk

Fonları kabul edin. Karşı taraf sizin için yeniyse raporu saklayın: kontrol tarihindeki adres durumunu kayda geçirir.

Şüpheli kaynaklar

Puanı hangi kategorilerin tetiklediğine ve paylarına bakın. Küçük bir P2P takas payı, doğrudan mixer'dan gelen fonlarla aynı şey değildir.

Yüksek risk

Hâlâ mümkünse transferi kabul etmeyin. Fonlar girdiyse ve borsa çekimi dondurduysa, rapor fonların kökenini ve riskli kaynaklara bağlı kesin payı gösterir: compliance ekibinin istediği belge budur.

Rapor hesabınızda kalır ve units harcamadan yeniden açılabilir.

Sıkça sorulan sorular

Kontrol geçmişe ne kadar bakar?: Sağlayıcı, birkaç adım ötedeki karşı taraflar dahil adresin bilinen tüm geçmişini izler. Eski aktivite, yeni transferlerden daha az ağırlık taşır.
Temiz bir kontrol fonların güvenli olduğunu garanti eder mi?: Kontrol anındaki verileri yansıtır. Veri tabanları güncellenir ve karşı taraflar işlem yapmayı sürdürür; adres daha sonra farklı puan alabilir.
Fonları almadan önce adresi kontrol edebilir miyim?: Evet, amaç da bu: göndericiden adresi önceden isteyin ve transferden önce kontrol edin, sonra değil.
Adres sahibi kontrolümü görür mü?: Hayır. Kontrol, herkese açık blokzincir verilerini ve sağlayıcı veri tabanlarını okur; zincire hiçbir şey gönderilmez ve sahibi bunu göremez.
Adres kontrolü ile işlem kontrolü arasındaki fark ne?: Adres kontrolü tüm geçmişi ve karşı tarafları kapsar. İşlem kontrolü tek transferi kapsar: o tutarın tam olarak nereden geldiğini.

Fon kabul etmeden
riski görün

İlk AML kontrolleriniz için deneme erişimi.

Kaydol ve kontrol et