İşlemlerinizi tanıyın. İşinizi koruyun
Gelen ve giden kripto işlemlerini tek bir KYT API ile tarayın: risk puanı, sürekli izleme ve uyarılar — riskli fonlar platformunuza ulaşmadan önce.
Nasıl çalışır
KYB'den üretimde izlemeye dört adım
- Adım 1
KYB prosedürünü geçin ve sözleşmeyi imzalayın: bu, platforma business erişimini açar.
- Adım 2
Panelden bir API anahtarı alın ve REST API'yi entegre edin.
- Adım 3
Bir adres veya işlem hash'i gönderin, risk puanını saniyeler içinde alın.
- Adım 4
İzlenen bir adresin risk profili değiştiğinde webhook ve uyarı alın.
Neler elde edersiniz
Tek API'de wallet screening, işlem izleme ve raporlar
Cüzdan ve işlem taraması
Herhangi bir adres veya işlem için risk seviyesi, fon kaynağı ve temas dağılımı.
Sürekli izleme
Karşı tarafları kesintisiz izleyin ve risk seviyeleri değiştiğinde bildirim alın.
Webhook ve uyarılar
Back office'iniz için makine tarafından okunabilir olaylar: polling yok, kaçan vaka yok.
Yapılandırılabilir risk modeli
Politikanıza uymayan risk kategorilerini hariç tutun ve uyarı seviyelerini belirleyin. Yaptırımlar asla yok sayılamaz.
Raporlar
Düzenleyiciler, bankalar ve iş ortaklarıyla paylaşılabilir ayrıntılı raporlar.
Tek API'de birden fazla veri sağlayıcısı
Tek entegrasyonla BitOK, VALEGA Chain Analytics ve Crystal Intelligence: her kontrolde sağlayıcı seçin veya puanlarını karşılaştırın.
- BitOK
- VALEGA Chain Analytics
- Crystal Intelligence
Tek sözleşme, tek entegrasyon — birden fazla bağımsız veri kaynağı.
Sıkça sorulan sorular
- KYT (Know Your Transaction) nedir?
- KYT, fon kabul etmeden veya göndermeden önce kripto işlemlerinin ve adreslerinin bilinen risk kaynaklarına — yaptırımlar, darknet pazarları, mixer'lar, dolandırıcılık — karşı taranmasıdır.
- Hangi blokzincirler destekleniyor?
- Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain ve diğer başlıca ağlar; birden fazla ağda USDT ve USDC dahil.
- Bir kontrol ne kadar hızlı?
- Tipik bir kontrol saniyeler içinde biter: bir adres veya hash gönderirsiniz, API yanıtında yapılandırılmış bir risk puanı alırsınız.
- Sözleşme imzalamadan önce deneyebilir miyim?
- Evet. Kaydolun ve deneme units'lerini kontrollerde kullanın; API, başlangıç paketi dışındaki tüm planlarda kullanılabilir. Sözleşme ve özel fiyat KYB prosedürüyle başlar.
- Fiyat nasıl hesaplanır?
- Kontrol başına units ile ödersiniz. Bireysel planlar çoğu hacmi karşılar; 500K units üzerinde — yaklaşık 5.000 API yanıtı — özel fiyat uygulanır.