Gelen ve giden kripto işlemlerini panelden veya tek bir kripto işlem izleme API'si ile tarayın: risk puanı, sürekli izleme ve uyarılar, riskli fonlar platformunuza ulaşmadan önce.
KYTme, borsalar, P2P platformları ve ödeme şirketleri için bir kripto işlem izleme aracı ve KYT API'dir: üç AML veri sağlayıcısına tek entegrasyon, Tron üzerindeki USDT dahil 11 ağda kontrol, asgari sözleşme olmadan kontrol başına ödeme.
İlk API çağrısından üretime dört adım
Kaydolun, panelden bir API anahtarı alın ve REST API'yi entegre edin.
Bir adres veya işlem hash'i gönderin, risk puanını saniyeler içinde alın.
İzlenen bir adresin risk profili değiştiğinde webhook ve uyarı alın.
Üretim hacimleri ve özel fiyat için KYB'yi tamamlayın ve sözleşmeyi imzalayın.
Tek API, beş tipik senaryo. Kendinizinkini seçin ve hangi kontrollerin önemli olduğunu görün.
Her gelen yatırmayı bakiyeye geçmeden, her çekim adresini imzalamadan önce tarayın. Yüksek riskli yatırmaları manuel incelemeye alın ve raporu düzenleyici veya banka için saklayın.
Alıcının veya satıcının cüzdanını işlemden sonra değil, önce kontrol edin. Sürekli izleme, son işlemden bu yana riski değişen düzenli bir karşı tarafı işaretler.
Müşteri ödemelerini ödeme adımında, üye işyerine giden ödemeleri ise çıkışta puanlayın. Webhook'lar kararı back office'inize iletir; böylece riskli fonlar karar olmadan asla mutabakata ulaşmaz.
Kullanıcıyı yaptırımlı veya dolandırıcılıkla bağlantılı bir adrese göndermeden önce uyarın ve gelen transferleri fon kaynağına göre etiketleyin.
Kod yazmadan panelden veya bir yapay zeka asistanından kontrol yapın, aynı adreste üç sağlayıcıyı karşılaştırın ve banka, denetçi veya mahkeme için paylaşılabilir bir rapor dışa aktarın.
Tek API'de wallet screening, işlem izleme ve raporlar
Herhangi bir adres veya işlem için risk seviyesi, fon kaynağı ve temas dağılımı.
Karşı tarafları kesintisiz izleyin ve risk seviyeleri değiştiğinde bildirim alın.
Back office'iniz için makine tarafından okunabilir olaylar: polling yok, kaçan vaka yok.
Politikanıza uymayan risk kategorilerini hariç tutun ve uyarı seviyelerini belirleyin. Yaptırımlar asla yok sayılamaz.
Düzenleyiciler, bankalar ve iş ortaklarıyla paylaşılabilir ayrıntılı raporlar.
Panelden kullanın veya ürününüze entegre edin. Aynı sağlayıcılar, aynı raporlar, tek units bakiyesi.
Geliştirici olmadan bugün yanıt almak isteyen uyum ve destek ekipleri için.
Yatırma, çekme ve karşı tarafları otomatik tarayan ürünler için.
Girişte ve çıkışta JSON kullanan REST API. Aşağıda bir kontrol isteğinin ve sonucunun biçimi var.
İstek
POST https://api.kytme.com/v2/checks
X-GB-Key: gbk_live_…
X-GB-Timestamp: 1790787000
X-GB-Signature: <hmac-sha256>
Content-Type: application/json
{
"kind": "address",
"currency": "TRX",
"issuer": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"address": "TXj9q2mE5bNWvL3aYpUc8Rk4sDhF7tGz1Q",
"provider": "crystal",
"callbackUrl": "https://client.example/aml-hook"
}Yanıt: kontrol kabul edildi
202 Accepted
{ "id": "3f1c9a2e-7b4d-4e0a-9c1f-2d8e6a5b7c90", "status": "pending" }Sonuç: GET /v2/checks/:id
{
"id": "3f1c9a2e-7b4d-4e0a-9c1f-2d8e6a5b7c90",
"provider": "crystal",
"status": "done",
"result": { "riskscore": 0.72, … },
"createdAt": "2026-09-30T10:14:02Z",
"checkedAt": "2026-09-30T10:14:05Z"
}currency ağ kodu, issuer ise token sözleşmesidir: Tron üzerindeki USDT, TRX artı USDT sözleşmesidir; yerel bir coin için issuer gerekmez.kind değeri address veya tx olur. Bir işlem için hash'ini ve puanlanacak çıkış adresini de gönderirsiniz.provider isteğe bağlıdır. Boş bırakırsanız KYTme kontrolü o ağın varsayılan sağlayıcısına yönlendirir; aynı adreste Crystal, VALEGA ve BitOK'u karşılaştırmak için belirtin.result, risk puanı, kategoriler ve temas bilgisiyle sağlayıcının tam raporunu içerir.code taşır, örneğin insufficient_balance veya validation_failed; böylece back office'iniz metin ayrıştırmadan tepki verir.İstekte bir callback URL'si gönderin veya panelde bir webhook endpoint'i kaydedin: KYTme sonuçla birlikte imzalı bir check.completed olayı gönderir, başarısız teslimatları yeniden dener ve tekrar oynatmanıza izin verir.
İstekler anahtar çiftinizle imzalanır; tam API dokümantasyonu ve bir sandbox anahtarı kayıttan sonra panelinizde açılır. Entegrasyonu test etmek için deneme units satış ekibinden alınabilir.
Tek entegrasyonla Crystal Intelligence, VALEGA Chain Analytics ve BitOK: her kontrolde sağlayıcı seçin veya puanlarını karşılaştırın.
Tek sözleşme, tek entegrasyon — birden fazla bağımsız veri kaynağı.
Aynı istek, farklı veri kaynakları. Her kontrolde seçin veya birkaçını çalıştırıp en katı kararı alın.
| Ne önemli | Crystal Intelligence | VALEGA Chain Analytics | BitOK |
|---|---|---|---|
| En uygun | Borsalar, ödeme şirketleri ve bankalar için uyum düzeyinde tarama: düzenleyiciler ve denetçiler tarafından kabul edilen, tek raporda en eksiksiz risk tablosu | Bitcoin ve Ethereum'da en güçlü verilerle fon kaynağı takibi ve kümeleme | Yatırmaların ve P2P karşı tarafların hızlı günlük taraması |
| Ağlar | Tron, Ethereum ve BNB Smart Chain üzerindeki USDT ve USDC dahil desteklenen 11 ağın tümü | Bitcoin ve Ethereum en güçlü yanı; diğer ağlar daha az derinlikle kapsanır | Desteklenen 11 ağın tümü |
| Çıktı | Risk puanı, risk kategorileri, yön ve karşı tarafa göre temas, paylaşılabilir ayrıntılı rapor | Risk puanı, varlık etiketleri, kategoriye göre temas | Risk puanı, risk kategorileri, temas dağılımı |
| Ek ürünler | Crystal Investigation: uyuşmazlıklar, denetimler ve resmi makam talepleri için tam analizli premium kontrol | ||
| KYTme üzerinden | Tek API anahtarı, tek sözleşme, tek units bakiyesi. provider alanıyla her istekte sağlayıcı değiştirin veya aynı adreste puanlarını karşılaştırın. | ||
Puanlama modelleri sağlayıcılara özeldir ve aynı adreste sonuçlar farklılık gösterebilir. Nasıl çalıştıkları hakkında daha fazlası: AML veri sağlayıcıları.
Üretimde neye güvenebileceğiniz ve bir veri sağlayıcısının kötü gününde ne yaptığımız.
Bir sağlayıcı kullanılamıyorsa kontrol hatayla sonlanır ve units otomatik olarak iade edilir. Aynı adresi hemen başka bir sağlayıcıya gönderebilirsiniz: üç sağlayıcı bağımsızdır, bu yüzden bir kesinti taramayı durdurmaz.
Destek 9:00-20:00 EET (UTC+2, yazın UTC+3) saatlerinde Telegram ve [email protected] üzerinden, tüm müşteriler için aynı koşullarla çalışır. Bir saat içinde yanıtlıyoruz.
Telegram'dan yazmak istemiyor musunuz? Bilgilerinizi bırakın, iş günlerinde bir saat içinde yanıtlıyoruz.