Screening de sanciones cripto para wallets y transacciones

Comprueba si una dirección cripto pertenece a una entidad sancionada o recibió fondos de ella, antes de aceptar la transferencia. Coincidencias OFAC y exposición indirecta de tres proveedores AML en un solo informe.

Verificación OFAC de direcciones

Qué muestra el screening de sanciones

Dos etiquetas que se parecen en el informe, pero significan cosas muy distintas.

Coincidencia directa

  • La dirección pertenece a una entidad sancionada
  • Nombre de la entidad y categoría de sanción
  • Un bloqueo total para la mayoría de exchanges y bancos
  • Los fondos enviados allí pueden congelarse

Exposición indirecta

  • Los fondos pasaron por una entidad sancionada
  • Porcentaje de fondos sancionados en el saldo
  • A cuántos saltos está la fuente
  • Un caso para revisar, no un bloqueo automático

Por qué importa el screening de sanciones cripto

Fondos congelados

Tether y los exchanges congelan direcciones vinculadas a redes sancionadas. Los USDT que pasaron por una de ellas pueden quedar bloqueados durante meses.

Revisiones de cuenta

Si un exchange detecta exposición a sanciones en tu depósito, puede retener la cuenta hasta que demuestres el origen de los fondos.

Riesgo legal para empresas

Exchanges, PSP y mesas OTC que procesan fondos sancionados se exponen a multas: revisar cada contraparte es el control esperado.

API de screening de sanciones para empresas

Revisa depósitos, retiros y contrapartes de forma automática: la misma verificación que en el panel.

Cómo verificar sanciones en una dirección cripto

Cinco pasos hasta el informe

  1. Paso 1

    Regístrate y confirma tu email: tu primera verificación es gratis.

  2. Paso 2

    Pega la dirección de la wallet o el hash de la transacción que quieres revisar.

  3. Paso 3

    Pulsa Check Address o Check Transaction y elige un proveedor.

  4. Paso 4

    Abre la categoría Sanctions del informe: coincidencia directa o exposición indirecta, con el porcentaje de fondos.

  5. Paso 5

    Guarda o comparte el informe, o bloquea la transferencia antes de que te lleguen los fondos.

Screening de sanciones cripto: preguntas

¿El screening de sanciones cripto es gratis?
Tu primera verificación es gratis tras registrarte y confirmar tu email. Después pagas por verificación desde tu saldo, sin suscripción.
¿Qué listas de sanciones cubre la verificación?
La exposición a sanciones viene del proveedor que eliges: Crystal Intelligence, BitOK o VALEGA Chain Analytics etiquetan direcciones de entidades sancionadas, empezando por la lista OFAC SDN de EE. UU. La cobertura de otros regímenes varía según el proveedor, por eso ante una dirección dudosa ayuda una segunda verificación con otro proveedor.
¿Qué diferencia hay entre una coincidencia directa y la exposición indirecta?
Una coincidencia directa significa que la propia dirección pertenece a una entidad sancionada. La exposición indirecta significa que los fondos pasaron por esa entidad uno o varios saltos antes. La coincidencia directa es un bloqueo total; la exposición indirecta exige revisar el porcentaje y la distancia.
¿Puedo revisar direcciones automáticamente por API?
Sí. La misma verificación está disponible en la API de KYTme: una solicitud firmada devuelve el risk score y la categoría de sanciones, y los webhooks te avisan cuando cambia una dirección monitoreada.
¿Qué hago si una dirección aparece marcada?
No aceptes ni envíes fondos a una coincidencia directa. Ante exposición indirecta, revisa el porcentaje de fondos sancionados y sigue tu política de compliance. Nuestra guía explica cada caso en detalle.

Más información: Direcciones sancionadas: qué significa la etiqueta OFAC en el informe de una cartera

Mira el riesgo
antes de aceptar fondos

Tu primera verificación AML es gratis al registrarte y confirmar tu correo.

Registrarse
Screening de sanciones cripto: verificación OFAC — KYTme