Monedas sucias
Bitcoin guarda todo su historial. Las monedas que pasaron por un mercado de la darknet o una wallet de ransomware siguen vinculadas a ellos, incluso muchas transferencias después.
Verificar wallet Bitcoin: chequeo AML
Pega una dirección de Bitcoin o el hash de una transacción y obtén su puntuación de riesgo de tres proveedores en segundos. Comprueba si los BTC están vinculados a mercados de la darknet, ransomware, mezcladores o sanciones antes de aceptarlos.
Respuesta corta: pega la dirección de Bitcoin o el TXID en el chequeo. Si las monedas vienen de un mercado de la darknet, ransomware o una entidad sancionada, el exchange puede retener tu depósito. Verifica primero: tarda segundos.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 proveedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado en segundos
Informe real de KYTme · dirección de Hydra Market, un mercado de la darknet sancionado por la OFAC en abril de 2022
Qué puede salir mal con Bitcoin
Cuenta del exchange bloqueada
Un depósito desde una dirección marcada puede activar una revisión del origen de fondos. El exchange puede retener el depósito o restringir toda la cuenta hasta que expliques de dónde viene el dinero.
Exposición a mezcladores
Muchos exchanges consideran de alto riesgo los fondos de mezcladores. Un depósito con esa exposición puede activar una revisión del origen de fondos.
Dirección sustituida
Un malware del portapapeles cambia la dirección copiada por la del atacante. Las transferencias de Bitcoin no se pueden revertir, así que revisa la dirección antes de enviar.
Qué detecta el chequeo AML de Bitcoin
Redes en la lista de la OFAC
Direcciones vinculadas a entidades sancionadas, como Hydra Market, Garantex o Lazarus Group.
Mercados de la darknet y ransomware
Direcciones que recibieron fondos de mercados de la darknet, ransomware o fondos robados.
Mezcladores y estafas
Qué parte de los fondos procede de mezcladores, estafas o hackeos, en porcentaje.
Cada proveedor tiene su propia base de direcciones de riesgo. Uno puede pasar por alto lo que otro ya ha marcado, por eso KYTme te permite verificar la misma dirección Bitcoin con Crystal Intelligence, BitOK o VALEGA Chain Analytics y comparar los resultados en un solo lugar.
Qué no puede ver el chequeo
El chequeo mira la blockchain, no tu banco. No detecta un comprobante de pago falso ni a un comprador que paga desde la cuenta de otra persona. Antes de liberar BTC en una operación P2P, abre la app de tu banco y confirma que el dinero ha llegado y que el nombre del pagador coincide con el del comprador.
¿Buscas el saldo o el historial de transacciones? Usa el explorador de Bitcoin. Esta página verifica el riesgo.
Cómo verificar una dirección Bitcoin
- Pega la dirección o el TXIDUna dirección de Bitcoin empieza por 1, 3 o bc1. Cópiala, no la escribas a mano. La red se detecta automáticamente.
- Elige un proveedorEl precio aparece junto a cada uno.
- Lee el informeVerás la puntuación de riesgo, el origen de los fondos por categoría y su porcentaje.
- Guárdalo o compárteloConserva el enlace o el PDF del informe como prueba de que verificaste.
Chequeo AML de Bitcoin: preguntas
- ¿Puedo verificar un hash de transacción en lugar de una dirección?
- Sí. Pega un TXID y obtendrás el perfil de riesgo de esa transferencia: de dónde venían los fondos antes de llegar a ti.
- ¿Tengo que conectar mi wallet?
- No. El chequeo solo necesita una dirección pública o un hash de transacción. KYTme nunca te pide conectar una wallet, firmar una transacción ni compartir tu frase semilla. Un sitio que lo pide es una estafa.
- ¿Se pueden congelar los bitcoins?
- Bitcoin no tiene emisor, así que nadie puede congelar monedas en la blockchain. Pero un exchange puede retener un depósito que llega desde una dirección de riesgo y preguntarte de dónde vienen los fondos. Verificar primero al remitente es la forma más sencilla de evitarlo.
- ¿Se puede rastrear Bitcoin?
- Sí. Cada transacción de Bitcoin es pública y las monedas conservan su historial. Por eso los proveedores de análisis pueden rastrear de dónde vienen los fondos y marcar las direcciones de riesgo.
- ¿Puedo usar el informe como prueba?
- Sí. Cada informe indica la dirección, la fecha, el proveedor y el desglose completo de fuentes. Puedes compartirlo con un exchange, un banco o un proveedor de pagos.
- ¿De dónde sale el informe de ejemplo?
- Es un chequeo real de KYTme de una dirección de Hydra Market, que fue el mayor mercado de la darknet en ruso. La policía alemana lo cerró y el Tesoro de EE. UU. lo sancionó en abril de 2022.
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