Fondos robados
Los hackers mueven ETH robado por muchas wallets. Un depósito que tocó la dirección de un hacker puede quedar retenido en un exchange.
Verificar wallet Ethereum: chequeo AML
Pega una dirección de Ethereum o el hash de una transacción y obtén su puntuación de riesgo de tres proveedores en segundos. Comprueba si los ETH están vinculados a hackeos, estafas, mezcladores o sanciones antes de aceptarlos.
Respuesta corta: pega la dirección de Ethereum o el TXID en el chequeo. Si los ETH vienen de un hackeo, un drainer o una dirección sancionada, el exchange puede retener tu depósito. Verifica primero: tarda segundos.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 proveedores de screening
- 11 blockchains
- Resultado en segundos
Informe real de KYTme · dirección de Lazarus Group que recibió fondos del hackeo de Ronin Bridge, sancionada por la OFAC en abril de 2022
Qué puede salir mal con Ethereum
Cuenta del exchange bloqueada
Un depósito desde una dirección marcada puede activar una revisión del origen de fondos. El exchange puede retener el depósito o restringir toda la cuenta hasta que expliques de dónde viene el dinero.
Phishing de aprobaciones
Un airdrop o una dApp falsa te pide firmar una aprobación. Con esa firma, un drainer puede vaciar tu wallet más tarde.
Envenenamiento de direcciones
Los estafadores envían transferencias de valor cero desde una dirección parecida a una que usas. Si la copias del historial, los ETH van a ellos.
Qué detecta el chequeo AML de Ethereum
Redes en la lista de la OFAC
Direcciones vinculadas a entidades sancionadas, como Lazarus Group, Garantex o SUEX.
Hackeos y fondos robados
Direcciones que recibieron fondos de hackeos, exploits y drainers de phishing.
Estafas, darknet y mezcladores
Qué parte de los fondos procede de estafas, mercados de la darknet o mezcladores, en porcentaje.
Cada proveedor tiene su propia base de direcciones de riesgo. Uno puede pasar por alto lo que otro ya ha marcado, por eso KYTme te permite verificar la misma dirección Ethereum con Crystal Intelligence, BitOK o VALEGA Chain Analytics y comparar los resultados en un solo lugar.
Qué no puede ver el chequeo
El chequeo mira la blockchain, no tu banco. No detecta un comprobante de pago falso ni a un comprador que paga desde la cuenta de otra persona. Antes de liberar ETH en una operación P2P, abre la app de tu banco y confirma que el dinero ha llegado y que el nombre del pagador coincide con el del comprador.
¿Buscas el saldo o el historial de transacciones? Usa el explorador de Ethereum. Esta página verifica el riesgo.
Cómo verificar una dirección Ethereum
- Pega la dirección o el TXIDUna dirección de Ethereum empieza por 0x y tiene 42 caracteres. Cópiala, no la escribas a mano. La red se detecta automáticamente.
- Elige un proveedorEl precio aparece junto a cada uno.
- Lee el informeVerás la puntuación de riesgo, el origen de los fondos por categoría y su porcentaje.
- Guárdalo o compárteloConserva el enlace o el PDF del informe como prueba de que verificaste.
Chequeo AML de Ethereum: preguntas
- ¿Puedo verificar un hash de transacción en lugar de una dirección?
- Sí. Pega un TXID y obtendrás el perfil de riesgo de esa transferencia: de dónde venían los fondos antes de llegar a ti.
- ¿Tengo que conectar mi wallet?
- No. El chequeo solo necesita una dirección pública o un hash de transacción. KYTme nunca te pide conectar una wallet, firmar una transacción ni compartir tu frase semilla. Un sitio que lo pide es una estafa.
- ¿Se pueden congelar los ETH?
- ETH no tiene un emisor que pueda congelarlo en la blockchain. Pero un exchange puede retener un depósito que llega desde una dirección de riesgo y preguntarte de dónde vienen los fondos, y tokens como USDT y USDC sí pueden ser congelados por sus emisores.
- ¿Se puede rastrear Ethereum?
- Sí. Cada transacción de Ethereum es pública en la blockchain. Por eso los proveedores de análisis pueden rastrear de dónde vienen los fondos y marcar las direcciones de riesgo.
- ¿Puedo usar el informe como prueba?
- Sí. Cada informe indica la dirección, la fecha, el proveedor y el desglose completo de fuentes. Puedes compartirlo con un exchange, un banco o un proveedor de pagos.
- ¿De dónde sale el informe de ejemplo?
- Es un chequeo real de KYTme de una dirección de Lazarus Group, el grupo de hackers norcoreano detrás del hackeo de Ronin Bridge de unos 600 millones de dólares en marzo de 2022. El Tesoro de EE. UU. añadió esta dirección a su lista de sanciones en abril de 2022.
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