La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) actualizó el martes la lista de sanciones relativa al Banco Central de Irán, añadiéndole seis nuevas direcciones de criptomonedas como identificadores. Analizamos cómo los organismos de supervisión estadounidenses rastrean regularmente a las entidades bajo sanciones.
La actualización de la lista de sanciones refuerza el bloqueo financiero del Banco Central de Irán. Según las autoridades estadounidenses, el banco utilizaba criptomonedas para eludir las sanciones internacionales, financiar al régimen iraní y transferir fondos a aliados regionales, incluida la organización con sede en el Líbano Hezbolá, a la que Estados Unidos ha designado como organización terrorista.
La actividad del Banco Central de Irán en el ámbito de las criptomonedas quedó bajo un escrutinio aún más estrecho tras el estallido del conflicto armado con Irán. El mes pasado, la OFAC ya había impuesto sanciones a grandes plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes que, según se afirma, eran utilizadas por el Banco Central para convertir fondos en stablecoins y retirarlos posteriormente.
Por qué Irán elige las stablecoins
La investigación de la actividad de Irán en criptomonedas muestra que las autoridades del país tienen una clara preferencia por las stablecoins.
Esta elección es comprensible. Las stablecoins están vinculadas al valor de las monedas tradicionales, ante todo el dólar estadounidense, por lo que tienen un precio relativamente estable, alta liquidez y son aceptadas por los participantes del mercado en casi todo el mundo. Estas cualidades las convierten en un instrumento cómodo tanto para los usuarios legítimos como para quienes buscan eludir las restricciones internacionales.
Sin embargo, el uso de stablecoins conlleva también un serio riesgo para quienes infringen el régimen de sanciones. A diferencia de la mayoría de las criptomonedas convencionales, los emisores de stablecoins pueden, a solicitud de las autoridades policiales, congelar los fondos que se encuentran en direcciones concretas.
La congelación de stablecoins significa que el propietario de la billetera ya no puede transferir, gastar ni utilizar de ninguna manera los activos digitales que se encuentran en ella.
De dónde procedían los fondos: un proveedor de liquidez y procesamiento de pagos desde Asia
Estos datos permiten rastrear el origen de los flujos financieros y demuestran de qué manera los fondos se movieron a través de la infraestructura internacional de criptomonedas antes de llegar a las direcciones vinculadas al Banco Central de Irán.
6 direcciones del Banco Central de Irán bajo las sanciones de la OFAC
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