Au cours de la dernière décennie, les opioïdes de synthèse ont considérablement aggravé la crise de la drogue aux États-Unis.
Les pilules contrefaites, souvent vendues en ligne comme de véritables médicaments, sont particulièrement dangereuses.
Les places de marché du darknet jouent un rôle important dans cet écosystème: en acceptant la cryptomonnaie, elles facilitent la recherche d'acheteurs potentiels pour les vendeurs de drogue. Ils utilisent les cryptomonnaies pour envoyer et recevoir des paiements illicites, en misant sur un sentiment d'anonymat relatif.
Cependant, la cryptomonnaie a un double tranchant. La même technologie qui permet à l'argent de circuler au sein des réseaux de distribution de drogue illicites peut aussi aider à les démasquer. Les outils d'analyse des transactions en cryptomonnaie permettent aux enquêteurs de mettre au jour des structures financières illicites et d'identifier les personnes derrière le trafic de drogue en ligne.
Une affaire fédérale récemment dévoilée illustre clairement ce lien. Le 28 août, le Département de la Justice américain a annoncé l'arrestation de deux frères de Jacksonville, accusés de complot en vue de distribuer des nitazènes, une classe d'opioïdes de synthèse extrêmement puissants qui peuvent être encore plus dangereux que le fentanyl. Les accusations font suite à une enquête de plusieurs années sur «BarbaraWhite», un vendeur bien connu du darknet lié à au moins 12 overdoses aux États-Unis ces dernières années, dont trois décès. Selon les autorités, les frères Vladislav et Stanislav Chernyshov étaient à l'origine de l'opération.
BarbaraWhite était actif depuis au moins 2020 et a vendu des centaines de milliers de pilules sur les plus grandes places de marché du darknet.
Les enquêteurs ont combiné l'analyse de la blockchain avec les données des places de marché, les registres postaux, la surveillance physique et des achats contrôlés pour retracer le chemin entre l'activité en ligne du vendeur et les personnes qui, selon les accusations, dirigeaient le dispositif dans le monde réel.
Comment les vendeurs de drogue utilisant la cryptomonnaie ont été tracés
Le logiciel d'analyse de la blockchain a offert aux enquêteurs un éclairage supplémentaire sur les activités présumées du groupe. Il a permis de mettre au jour l'infrastructure financière derrière les ventes sur le darknet et de relier directement l'activité de BarbaraWhite à Stanislav.
En examinant des données obtenues dans le cadre d'une autre enquête, les enquêteurs ont trouvé plusieurs adresses bitcoin que BarbaraWhite aurait utilisées pour retirer les produits des ventes de drogue sur les places de marché du darknet Nemesis, Bohemia et Abacus. L'analyse de la blockchain de ce réseau de transactions a finalement conduit les enquêteurs jusqu'à Stanislav.
Le graphique ci-dessous est une reconstitution du flux de fonds entre les portefeuilles liés à BarbaraWhite et d'autres adresses qui pourraient avoir appartenu à des acheteurs et à d'autres vendeurs.
L'analyse du cluster de portefeuilles de BarbaraWhite a révélé un schéma de paiement distinctif.
Les destinataires comprenaient un service postal, un autre vendeur de drogue et un fournisseur de produits chimiques basé en Chine.
Ces fournisseurs vendent souvent des analogues de drogues synthétiques sous couvert de substances destinées «à des fins de recherche» ou «non destinées à la consommation humaine». Chimiquement, cependant, ces substances peuvent être modifiées pour créer de nouvelles variantes de drogues contrôlées. Cela permet au marché illégal de s'adapter rapidement, souvent plus vite que les systèmes de test et de réglementation ne peuvent réagir.
La traçabilité de ces paiements a aidé les enquêteurs à reconstituer l'infrastructure plus large de l'opération présumée et, finalement, à relier BarbaraWhite à Stanislav. Les enquêteurs ont découvert des interactions partagées entre les portefeuilles de BarbaraWhite et d'autres portefeuilles pouvant être liés au compte de paiement mobile de Stanislav.
Comment l'apprentissage automatique aide à mener des enquêtes sur la blockchain - et où il ne peut pas être fiable18 août 2026En savoir plus
Cette enquête montre comment l'analyse de la blockchain peut relier différents fils d'une affaire qui vont bien au-delà de la cryptomonnaie elle-même. Dans ce cas, le traçage des paiements en cryptomonnaie a aidé à relier l'activité sur les places de marché du darknet, les fournisseurs et divers services en ligne, et finalement à relier cette activité à des personnes réelles, construisant ainsi une image plus complète du fonctionnement quotidien du réseau criminel présumé.
