La cryptobourse OKX a averti les utilisateurs que les dépôts depuis des adresses à haut risque déclencheront des vérifications AML renforcées et une évaluation des risques. La nouvelle approche a été annoncée par le PDG d'OKX, Star Xu, sur X le 2 septembre 2026.
L'examen d'un tel dépôt peut prendre 15 jours ou plus. Pendant cette période, une partie des fonctions du compte de l'utilisateur et les fonds reçus eux-mêmes peuvent être restreints. Si la vérification confirme la participation du compte à une activité à haut risque ou illicite, la cryptobourse est prête à mettre entièrement fin à son service.
Quels transferts OKX considère comme à haut risque
La cryptobourse a spécifiquement cité deux sources de fonds à risque élevé. La première: les groupes Telegram de «transactions garanties», où un intermédiaire informel joue le rôle d'agent d'entiercement pour des opérations en dehors des plateformes régulées. La seconde: la messagerie de paiement HuiWang (汇旺) et ses équivalents.
Une capture d'écran on-chain jointe à la discussion montre l'interface d'OKX pour un utilisateur en cours de contrôle: la bourse enregistre l'entrée depuis une adresse à risque, gèle une partie des fonctions du compte et lance un compte à rebours de 15 jours pour l'analyse. Si l'opération n'atteint pas le compte après la vérification, il est conseillé à l'utilisateur de contacter le support.
OKX a directement demandé à ses clients de ne pas utiliser la bourse pour le blanchiment d'argent, la fraude ou le transfert illicite de fonds.
OKX et la vague de durcissement des contrôles dans le secteur
La déclaration d'OKX intervient dans un contexte de nette accentuation du régime AML chez les bourses, les changeurs et les régulateurs.
En août 2026, la plateforme de change non-custodiale ChangeNOW a signalé le gel d'un montant à six chiffres en ETH lié au vol de $8M à la cryptobourse Coinsbuy. Auparavant, l'émetteur de l'USDT, Tether, a gelé $131M liés à des structures iraniennes - à la demande de l'OFAC.
Le vecteur général est unique: tout transfert qui sort de l'infrastructure régulée nécessite désormais par défaut des explications - de la part de l'utilisateur, de la bourse ou des deux parties à la fois.
