Em 1º de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA informou a apreensão de mais de $560K em criptomoedas ligadas às campanhas de arrecadação de fundos do Hamas. Segundo o órgão, os tribunais autorizaram o FBI a apreender esses recursos e a bloquear os sites e os canais de comunicação que a organização terrorista usava para captar doações e interagir com seus apoiadores.
Os relatos públicos sobre apreensões permitem ver como funcionam e como mudam ao longo do tempo as redes de financiamento em criptomoedas. Segundo as declarações juramentadas do FBI, a análise de blockchain teve um papel importante no rastreamento da atividade cripto do Hamas nesses casos.
O rastreamento do rastro cripto do Hamas
A investigação começou com o primeiro caso, em março de 2025, relacionado à apreensão de aproximadamente $200K em stablecoins doadas ao Hamas. Os investigadores usaram software de análise de blockchain para acompanhar de que modo representantes do Hamas arrecadavam doações entre apoiadores, transferiam os recursos obtidos para uma carteira operacional e depois os movimentavam adiante. Esse caso já foi analisado em detalhe anteriormente, incluindo o modo como as ferramentas de análise ajudaram a investigação.
O gráfico de movimentação de fundos usado pelo FBI nos materiais do caso, e recriado aqui para mostrar as conexões dessa carteira, ilustra como a análise de blockchain permite descobrir as redes mais amplas por trás de transações isoladas.
Ao longo de 2025, os agentes do FBI continuaram a desenvolver a investigação inicial. Como indicado na declaração juramentada de junho de 2025, a análise de blockchain permitiu aos investigadores continuar o rastreamento das doações iniciais à medida que as criptomoedas se movimentavam por uma rede de novos endereços e contas. Isso permitiu estabelecer de que maneira o Hamas consolidava e movimentava os recursos. As autoridades descobriram novas contas usadas pelo Hamas, entre elas uma supostamente ligada a um corretor de criptomoedas de balcão do Líbano, além de uma conta que apresentava indícios da atividade característica das chamadas «mulas de dinheiro».
Como o machine learning ajuda nas investigações de blockchain e em que não se pode confiar nele - em um artigo separadoComo a estrutura das redes em blockchain do Hamas foi reconstruída
Depois da primeira apreensão de recursos pelo Departamento de Justiça dos EUA, no início de 2025, o Hamas adaptou seus métodos. A organização começou a usar serviços de ponte para mover criptomoedas de uma blockchain para outra, tentando dificultar o rastreamento da origem dos recursos, afirma a declaração juramentada de outubro de 2025. Além disso, a organização passou a usar com mais frequência carteiras separadas, destinadas a receber doações uma única vez. Apesar das tentativas de ocultar a movimentação dos recursos, os agentes do FBI continuaram a rastreá-los e, segundo a declaração juramentada, conseguiram o congelamento de determinados ativos.
Também continuou o uso de diversos serviços de balcão e exchanges de criptomoedas.
No fim, a investigação foi além do acompanhamento direto do dinheiro. Mais tarde, em julho e agosto de 2026, as autoridades norte-americanas usaram os resultados da análise anterior da rede para atingir a infraestrutura on-line que, supostamente, era usada pelo Hamas para captar as doações iniciais e se comunicar com apoiadores.
Como a exchange Shelbit funcionava e por que caiu sob sanções dos EUA - em um artigo separadoComo a análise de blockchain permite que as investigações acumulem resultados
Em conjunto, esses casos mostram de que forma as investigações de transações em blockchain podem se apoiar nos resultados de etapas anteriores e revelar gradualmente redes financeiras mais amplas e seus métodos de trabalho. O que inicialmente começou com endereços de doação isolados acabou permitindo aos investigadores descobrir carteiras adicionais, infraestrutura de consolidação de recursos e supostos intermediários financeiros ligados à rede global mais ampla de financiamento do Hamas.
Isso permite aos investigadores voltar a operações realizadas anteriormente, descobrir novas conexões e continuar rastreando a movimentação dos recursos à medida que as redes financeiras mudam e se adaptam.
