Cüzdanlar ve işlemler için kripto yaptırım taraması

Bir kripto adresinin yaptırım listesindeki bir kuruluşa ait olup olmadığını ya da böyle bir kuruluştan fon alıp almadığını transferi kabul etmeden önce kontrol edin. Üç AML sağlayıcısından OFAC eşleşmeleri ve dolaylı maruziyet tek raporda.

OFAC adres kontrolü

Yaptırım taraması neyi gösterir

Raporda birbirine benzeyen ama çok farklı anlamlar taşıyan iki etiket.

Doğrudan eşleşme

  • Adres yaptırım uygulanan bir kuruluşa ait
  • Kuruluşun adı ve yaptırım kategorisi
  • Çoğu borsa ve banka için kesin ret
  • Bu adrese gönderilen fonlar dondurulabilir

Dolaylı maruziyet

  • Fonlar yaptırım uygulanan bir kuruluştan geçmiş
  • Bakiyedeki yaptırımlı fonların payı
  • Kaynağın kaç adım uzakta olduğu
  • Otomatik yasak değil, incelenecek bir durum

Kripto yaptırım taraması neden önemli

Dondurulan fonlar

Tether ve borsalar yaptırımlı ağlarla bağlantılı adresleri dondurur. Böyle bir adresten geçen USDT aylarca takılı kalabilir.

Hesap incelemeleri

Yatırdığınız fonda yaptırım maruziyeti gören bir borsa, fonların kaynağını kanıtlayana kadar hesabınızı bekletebilir.

İşletmeler için hukuki risk

Yaptırımlı fonları işleyen borsalar, ödeme kuruluşları ve OTC masaları cezalarla karşılaşır: her karşı tarafı taramak beklenen kontroldür.

İşletmeler için yaptırım taraması API'si

Para yatırma, çekme ve karşı tarafları otomatik olarak tarayın: panelle aynı kontrol.

Bir kripto adresinde yaptırım kontrolü nasıl yapılır

Rapora beş adım

  1. Adım 1

    Kaydolun ve e-postanızı onaylayın: ilk kontrolünüz ücretsiz.

  2. Adım 2

    Taramak istediğiniz cüzdan adresini veya işlem hash'ini yapıştırın.

  3. Adım 3

    Check Address veya Check Transaction düğmesine basın ve bir sağlayıcı seçin.

  4. Adım 4

    Rapordaki Sanctions kategorisini açın: doğrudan eşleşme veya dolaylı maruziyet, fon payıyla birlikte.

  5. Adım 5

    Raporu kaydedin veya paylaşın, ya da fonlar size ulaşmadan transferi engelleyin.

Kripto yaptırım taraması: sorular

Kripto yaptırım taraması ücretsiz mi?
Kaydolup e-postanızı onayladıktan sonra ilk kontrolünüz ücretsizdir. Sonrasında abonelik olmadan, her kontrol için bakiyenizden ödeme yaparsınız.
Kontrol hangi yaptırım listelerini kapsıyor?
Yaptırım maruziyeti seçtiğiniz sağlayıcıdan gelir: Crystal Intelligence, BitOK veya VALEGA Chain Analytics, başta ABD'nin OFAC SDN listesi olmak üzere yaptırım uygulanan kuruluşların adreslerini etiketler. Diğer rejimlerin kapsamı sağlayıcıya göre değişir; tartışmalı bir adreste başka bir sağlayıcıyla ikinci bir kontrol yardımcı olur.
Doğrudan eşleşme ile dolaylı maruziyet arasındaki fark nedir?
Doğrudan eşleşme, adresin kendisinin yaptırım uygulanan bir kuruluşa ait olduğu anlamına gelir. Dolaylı maruziyet ise fonların bir veya birkaç adım önce böyle bir kuruluştan geçtiği anlamına gelir. Doğrudan eşleşme kesin rettir; dolaylı maruziyette pay ve mesafeye bakmak gerekir.
Adresleri API ile otomatik tarayabilir miyim?
Evet. Aynı kontrol KYTme API'si üzerinden de yapılabilir: tek bir imzalı istek risk skorunu ve yaptırım kategorisini döndürür, webhook'lar ise izlenen bir adres değiştiğinde sizi bilgilendirir.
Bir adres işaretlenirse ne yapmalıyım?
Doğrudan eşleşmeden fon kabul etmeyin ve ona fon göndermeyin. Dolaylı maruziyette yaptırımlı fonların payını kontrol edin ve uyum politikanıza uyun. Rehberimiz her durumu ayrıntılı olarak açıklıyor.

Devamını okuyun: Yaptırımlı adresler: cüzdan raporundaki OFAC etiketi ne anlama gelir

Fon kabul etmeden
riski görün

Kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk AML kontrolünüz ücretsiz.

Kaydol ve kontrol et
Kripto yaptırım taraması: OFAC adres kontrolü — KYTme