Çalıntı fonlar
Hacker'lar çalınan ETH'yi birçok cüzdandan geçirir. Bir hacker'ın adresine dokunmuş bir yatırma borsada bekletilebilir.
Ethereum cüzdan sorgulama ve AML kontrolü
Bir Ethereum adresini veya işlem hash'ini yapıştırın, üç sağlayıcıdan risk puanını saniyeler içinde alın. ETH'yi kabul etmeden önce hack'ler, dolandırıcılık, mikserler veya yaptırımlarla bağlantısı olup olmadığını görün.
Kısa cevap: Ethereum adresini veya TXID'yi kontrole yapıştırın. ETH bir hack'e, drainer'a veya yaptırımlı adrese çıkıyorsa borsa yatırmanızı bekletebilir. Önce kontrol edin: saniyeler sürer.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 tarama sağlayıcısı
- 11 blokzincir
- Saniyeler içinde sonuç
Gerçek KYTme raporu · Ronin Bridge hack'inden fon alan ve Nisan 2022'de OFAC yaptırım listesine eklenen bir Lazarus Group adresi
Ethereum ile neler ters gidebilir
Borsa hesabının kısıtlanması
İşaretli bir adresten gelen yatırma, fon kaynağı incelemesini başlatabilir. Borsa, paranın nereden geldiğini açıklayana kadar yatırmayı bekletebilir veya tüm hesabı kısıtlayabilir.
Onay oltalaması
Sahte bir airdrop veya dApp sizden onay imzalamanızı ister. Bu imza, bir drainer'ın cüzdanınızı daha sonra boşaltmasına izin verir.
Adres zehirleme
Dolandırıcılar, kullandığınız bir adrese benzeyen adresten sıfır değerli transferler gönderir. Adresi geçmişten kopyalarsanız ETH onlara gider.
Ethereum AML kontrolü neleri yakalar
OFAC listesindeki ağlar
Lazarus Group, Garantex veya SUEX gibi yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı adresler.
Hack'ler ve çalıntı fonlar
Hack'lerden, exploit'lerden ve oltalama drainer'larından fon almış adresler.
Dolandırıcılık, darknet ve mikserler
Fonların yüzde kaçının dolandırıcılık, darknet pazarları veya mikserlerden geldiği.
Her sağlayıcının kendi riskli adres veritabanı vardır. Birinin kaçırdığını diğeri zaten işaretlemiş olabilir; bu yüzden KYTme aynı Ethereum adresini Crystal Intelligence, BitOK veya VALEGA Chain Analytics ile kontrol edip sonuçları tek yerde karşılaştırmanızı sağlar.
Kontrolün göremedikleri
Kontrol bankanıza değil, blokzincire bakar. Sahte ödeme dekontunu veya başkasının hesabından ödeme yapan alıcıyı yakalamaz. P2P işlemde ETH'yi serbest bırakmadan önce banka uygulamanızı açın, paranın geldiğinden ve gönderen adının alıcıyla aynı olduğundan emin olun.
Bakiye veya işlem geçmişi mi arıyorsunuz? Ethereum gezginini kullanın. Bu sayfa riski kontrol eder.
Ethereum adresi nasıl sorgulanır
- Adresi veya TXID'yi yapıştırınEthereum adresi 0x ile başlar ve 42 karakterdir. Elle yazmayın, kopyalayın. Ağ otomatik olarak algılanır.
- Sağlayıcı seçinHer birinin yanında fiyatı görünür.
- Raporu okuyunRisk puanını, kategorilere göre fon kaynaklarını ve paylarını görürsünüz.
- Kaydedin veya paylaşınKontrol ettiğinizin kanıtı olarak rapor bağlantısını veya PDF'ini saklayın.
Ethereum AML kontrolü: sorular
- Adres yerine işlem hash'i kontrol edebilir miyim?
- Evet. Bir TXID yapıştırın ve o transferin risk profilini alın: fonların size ulaşmadan önce nereden geldiğini görün.
- Cüzdanımı bağlamam gerekir mi?
- Hayır. Kontrol için yalnızca herkese açık bir adres veya işlem hash'i gerekir. KYTme sizden asla cüzdan bağlamanızı, işlem imzalamanızı veya kurtarma ifadenizi paylaşmanızı istemez. Bunu isteyen site dolandırıcıdır.
- ETH dondurulabilir mi?
- ETH'nin blokzincirde onu dondurabilecek bir ihraççısı yoktur. Ancak bir borsa riskli bir adresten gelen yatırmayı bekletip fonların kaynağını sorabilir; USDT ve USDC gibi tokenlar ise ihraççıları tarafından dondurulabilir.
- Ethereum izlenebilir mi?
- Evet. Her Ethereum işlemi blokzincirde herkese açıktır. Bu yüzden analiz sağlayıcıları fonların nereden geldiğini izleyip riskli adresleri işaretleyebilir.
- Raporu kanıt olarak kullanabilir miyim?
- Evet. Her rapor adresi, tarihi, sağlayıcıyı ve kaynakların tam dökümünü içerir. Borsayla, bankayla veya ödeme sağlayıcısıyla paylaşabilirsiniz.
- Örnek rapor nereden geliyor?
- Mart 2022'deki yaklaşık 600 milyon dolarlık Ronin Bridge hack'inin arkasındaki Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group'a ait bir adresin gerçek KYTme kontrolüdür. ABD Hazinesi bu adresi Nisan 2022'de yaptırım listesine ekledi.
AML kontrolü hakkında daha fazlası
Fon kabul etmeden
riski görün
Kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk AML kontrolünüz ücretsiz.