Kirli coinler
Bitcoin tüm geçmişini saklar. Bir darknet pazarından veya fidye yazılımı cüzdanından geçmiş coinler, birçok transferden sonra bile onlarla bağlantılı kalır.
Bitcoin cüzdan sorgulama ve AML kontrolü
Bir Bitcoin adresini veya işlem hash'ini yapıştırın, üç sağlayıcıdan risk puanını saniyeler içinde alın. BTC'yi kabul etmeden önce darknet pazarları, fidye yazılımları, mikserler veya yaptırımlarla bağlantısı olup olmadığını görün.
Kısa cevap: Bitcoin adresini veya TXID'yi kontrole yapıştırın. Coinler bir darknet pazarına, fidye yazılımına veya yaptırımlı bir kuruluşa çıkıyorsa borsa yatırmanızı bekletebilir. Önce kontrol edin: saniyeler sürer.
BTC/ETH/BCH/ZEC/DASH/LTC/TRX/DOGE/BSC BNB/XRP/SOL
- 3 tarama sağlayıcısı
- 11 blokzincir
- Saniyeler içinde sonuç
Gerçek KYTme raporu · Nisan 2022'de OFAC yaptırım listesine alınan darknet pazarı Hydra Market'e ait bir adres
Bitcoin ile neler ters gidebilir
Borsa hesabının kısıtlanması
İşaretli bir adresten gelen yatırma, fon kaynağı incelemesini başlatabilir. Borsa, paranın nereden geldiğini açıklayana kadar yatırmayı bekletebilir veya tüm hesabı kısıtlayabilir.
Mikser maruziyeti
Birçok borsa mikserlerden gelen fonları yüksek riskli sayar. Bu maruziyete sahip bir yatırma, fon kaynağı incelemesini başlatabilir.
Değiştirilmiş adres
Pano zararlısı, kopyaladığınız adresi saldırganın adresiyle değiştirir. Bitcoin transferleri geri alınamaz; göndermeden önce adresi kontrol edin.
Bitcoin AML kontrolü neleri yakalar
OFAC listesindeki ağlar
Hydra Market, Garantex veya Lazarus Group gibi yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı adresler.
Darknet pazarları ve fidye yazılımları
Darknet pazarlarından, fidye yazılımlarından veya çalıntı fonlardan para almış adresler.
Mikserler ve dolandırıcılık
Fonların yüzde kaçının mikserlerden, dolandırıcılıktan veya hack'lerden geldiği.
Her sağlayıcının kendi riskli adres veritabanı vardır. Birinin kaçırdığını diğeri zaten işaretlemiş olabilir; bu yüzden KYTme aynı Bitcoin adresini Crystal Intelligence, BitOK veya VALEGA Chain Analytics ile kontrol edip sonuçları tek yerde karşılaştırmanızı sağlar.
Kontrolün göremedikleri
Kontrol bankanıza değil, blokzincire bakar. Sahte ödeme dekontunu veya başkasının hesabından ödeme yapan alıcıyı yakalamaz. P2P işlemde BTC'yi serbest bırakmadan önce banka uygulamanızı açın, paranın geldiğinden ve gönderen adının alıcıyla aynı olduğundan emin olun.
Bakiye veya işlem geçmişi mi arıyorsunuz? Bitcoin gezginini kullanın. Bu sayfa riski kontrol eder.
Bitcoin adresi nasıl sorgulanır
- Adresi veya TXID'yi yapıştırınBitcoin adresi 1, 3 veya bc1 ile başlar. Elle yazmayın, kopyalayın. Ağ otomatik olarak algılanır.
- Sağlayıcı seçinHer birinin yanında fiyatı görünür.
- Raporu okuyunRisk puanını, kategorilere göre fon kaynaklarını ve paylarını görürsünüz.
- Kaydedin veya paylaşınKontrol ettiğinizin kanıtı olarak rapor bağlantısını veya PDF'ini saklayın.
Bitcoin AML kontrolü: sorular
- Adres yerine işlem hash'i kontrol edebilir miyim?
- Evet. Bir TXID yapıştırın ve o transferin risk profilini alın: fonların size ulaşmadan önce nereden geldiğini görün.
- Cüzdanımı bağlamam gerekir mi?
- Hayır. Kontrol için yalnızca herkese açık bir adres veya işlem hash'i gerekir. KYTme sizden asla cüzdan bağlamanızı, işlem imzalamanızı veya kurtarma ifadenizi paylaşmanızı istemez. Bunu isteyen site dolandırıcıdır.
- Bitcoin dondurulabilir mi?
- Bitcoin'in ihraççısı yoktur, bu yüzden kimse blokzincirde coinleri donduramaz. Ancak bir borsa riskli bir adresten gelen yatırmayı bekletip fonların kaynağını sorabilir. Önce göndereni kontrol etmek bundan kaçınmanın en basit yoludur.
- Bitcoin izlenebilir mi?
- Evet. Her Bitcoin işlemi herkese açıktır ve coinler geçmişlerini korur. Bu yüzden analiz sağlayıcıları fonların nereden geldiğini izleyip riskli adresleri işaretleyebilir.
- Raporu kanıt olarak kullanabilir miyim?
- Evet. Her rapor adresi, tarihi, sağlayıcıyı ve kaynakların tam dökümünü içerir. Borsayla, bankayla veya ödeme sağlayıcısıyla paylaşabilirsiniz.
- Örnek rapor nereden geliyor?
- Bir zamanlar Rusça konuşulan en büyük darknet pazarı olan Hydra Market'e ait bir adresin gerçek KYTme kontrolüdür. Alman polisi pazarı kapattı, ABD Hazinesi de Nisan 2022'de yaptırım listesine aldı.
AML kontrolü hakkında daha fazlası
Fon kabul etmeden
riski görün
Kaydolup e-postanızı onayladığınızda ilk AML kontrolünüz ücretsiz.